| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-077 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 本次活动主要问题及答复整理如下： 1、尊敬的董事长，下午好！作为个人投资者，希望和公司领导交流一下， 1、公司三季报显示公司净利润出现下滑，同时投资和筹资现金流告负，能否分 析一下其中原因？2、公司发行的转债还有2年多就要到期，在推动转股方面有 1 宏辉果蔬股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 08 日(星期五) 下 午 15:00-16:00 通 过 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了 2023 年第三季度业绩 说明会，现将有关事项公告如下： 一、活动基本情况 公司于 2023 年 11 月 30 日 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-076 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于部分监事和高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）部分监事 和高级管理人员拟于2023年12月11日起6个月内通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价方式增持公司股份，增持数量合计不低于100,000股。本次增持不设置 固定价格、价格区间，增持主体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋 势，择机实施增持计划。 ● 本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化等因素导致增持计划延 迟实施或无法完全实施的风险。增持计划实施过程中如出现上述风险情形，公司 将及时履行信息披露义务。 公司于近日收到部分监事和高级管理人员的通知，计划以自有及自筹资金自 2023年12月11日起6个月内，在遵守《中华人民共和国证券法》以及中国证券监 ...

t 师（广州） LAW FIRM (GUA 国浩律师(广州)事务所 关于宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见 宏辉果蔬股份有限公司: 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求,国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受宏 辉果蔬股份有限公司(以下简称"宏辉果蔬")的委托,指派周姗姗、林嘉豪律师 (以下简称"本所律师")出席宏辉果蔬 2023年第三次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会"),对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具目以前已经发生或者存在的事实,严格履行了 法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 288,791,410 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.6325 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (三) 出席会议的 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 08 日(星期五) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 12 月 01 日(星期五) 至 12 月 07 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ird@greatsunfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日在上海 证券交易所网站 w ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 股票代码：603336 $$\Xi=0\Xi=\#+\Xi=\#-\blacksquare$$ 股东大会会议资料目录 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 三、2023 年第三次临时股东大会会议议案 议案一：关于募集资金投资项目延期的议案； 议案二：关于变更注册资本的议案； 议案三：关于修订《公司章程》部分条款的议案； 议案四：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案； 议案五：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案； 议案六：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 议案七：关于变更会计师事务所的议案； 议案八：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案； 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知： 一、董事会以维护 ...

宏辉果蔬股份有限公司 审计委员会关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的 书面审核意见 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律、法规以及公司章程的有关 规定,作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会成员, 我们对拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的相关议案进行了认真审议,仔 细阅读了公司提供的相关资料,并发表以下书面审核意见: 一、关于变更会计师事务所的议案 2025年 11月 3日 经过审阅《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》所涉及日常关联交易 事项的相关资料。我们认为 2024年度日常关联交易预计是根据公司实际情况进 行预测,符合相关法律法规,遵循了公平、公正、公开的原则,系公司正常生产 经营的需要,有利于公司相关主营业务的发展,交易条件公平合理,没有对上市 公司独立性构成影响,没有发现侵害中小股东利益的行为和情况。因此我们同意 此次预计的关联交易,并提交公司董事会审议。 1 (本页无正文,是《宏辉果蔬股份有限公司审计委员会关于公司第五届董事 会第八次会议相关事项的书面审核意见》的签字页) 与会委员( ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-072 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，上述事 项尚须提交股东大会审议。 宏辉果蔬股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本事项需要提交股东大会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非 关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因 此类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")于2023年11月15日召开第五 届董事会第八次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年 度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄暕先生回避了表决。 2、董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，经公司独立董 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制 度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议 案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等相关议案。具体情况如下 如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《国有企业、上市公司选聘 ...

宏辉果蔬股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财 务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规、《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会和股东大会审议。公司不得在董事 会、股东大会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出 具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人 ...