宏辉果蔬股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的 专 项 报 告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截 至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会")《关于核准宏辉果蔬股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]2969号)核准,宏辉果蔬股份有限公司 (以下简称"宏辉果蔬"或"公司"向社会公开发行面值总额 33,200万元可转换公司债券, 期限 6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券 332万张,募集资金总额为 人民币 332.000.000元,扣除承销及保荐费用人民币 3.490.566.05元(不含税)后,到账金 额为人民币 328,509,433.95元;扣除其他 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2024-009 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债代码：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司行业信息披露指 引第一号——一般规定》，现将公司 2023 年第四季度主要经营数据（经审计） 公告如下： 一、报告期内主要产品产量及同比增减情况 产品单位：吨 | 品种 | 2023 | 年 | 2022 | 年 | 同期增减 | 2023 年 | 2022 | 年 | 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 10-12 | 月 | 10-12 | 月 | （%） | 1-12 月 | 1-12 | 月 | （%） | | 水果 | 35,760.70 | | 40,845.89 | | -1 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于公司 2024 年度授信融资及担保总额相关事项的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、内容概述 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")及公司子（孙）公司预计向相关 合作金融机构申请2024年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（自 股东大会审议通过之日起一年内），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。 融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包 括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押 1 2024 年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过 15 亿元的担保 （担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会 审议 被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、上海 宏辉食品有 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王锦武） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护了公司及股东特别是 中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到 了积极作用。 本人经公司于2023年3月28日召开的2023年第二次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，任期三年。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 本人王锦武，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。专科毕业于 汕头大学英中文秘书专业和本科毕业于中山大学的行政管理专业。现任汕头市职 业经理人协会会长、汕头市阳光文化交流中心理事长、拉芳家化股份有限公司独 立董事。兼任汕头市第十四届政协委员、中国火炬创业导师、汕头市新的社会阶 层人 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （芮奕平） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护了公司及股东特别是 中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到 了积极作用。 本人经公司于2023年3月28日召开的2023年第二次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，任期三年。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人芮奕平，1954年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级审计师、高级会计师。2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立 董事；2019年12月至今任广东英联包装股份有限公司独立董事；2021年12月起任 广东美联新材料股份有限公司独立董事 ...

报告期内，公司实现营业收入 108,579.33 万元，同比下降 4.15%；营业利润 1,874.96 万元，同比下降 60.41%；归属于上市公司股东的净利润为 2,395.19 万 元，同比下降 49.48%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为 1,878.24 万 元，同比下降 58.03%。 二、报告期内董事会的日常工作情况 2023 年 3 月，公司完成了第五届董事会换届工作，选举产生了第五届董事会 成员，第五届董事会成员共 7 人，其中独立董事 3 人，董事会成员包括黄暕先生、 王建龙先生、吴恒威先生、吴燕娟女士、芮奕平先生、顾德斌先生、王锦武先生。 （一）2023 年度董事会召开及决议情况 报告期内，公司董事会严格按照法律法规和公司章程的规定，召开董事会会 议，对公司的各项重大事项，进行了认真研究和科学决策。全年共召开董事会会 议 12 次，具体如下： 宏辉果蔬股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事 规则》等有关法律法规、规范性文件 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 货币单位：人民币元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 328,509,433.95 | | 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 3,228,060.39 | | 减：累计使用募集资金 | 247,985,760.21 | 1 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准宏辉果 蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969 号） 核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"宏辉果蔬"或"公司"）向社会公开 发行面值总额 33,200 万元可转换公司债券，期限 6 年。 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （顾德斌） 作为宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在2023 年严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定 的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董 事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护了公司及股东特别是 中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到 了积极作用。 本人经公司于2023年3月28日召开的2023年第二次临时股东大会选举为公司 第五届董事会独立董事，任期三年。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人顾德斌，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，执 业律师，具证券从业资格。1992年应征入伍，毕业于中国人民解放军国防大学政 治学院西安校区（原西安政治学院）。2023年2月至今在广东求阙律师事务所担 任副主任律师（高级合伙人），兼任中华全国律 ...

宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （姚明安） 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月28日召开临时股 东大会,选举产生了新一届董事。因六年任期届满，本人不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会相关职务。在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工 作制度》等相关规定的要求，认真履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行 使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，按时出席相关会议， 认真审议董事会各项议案，基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，维护 了公司及股东特别是中小股东的权益。对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将本人2023年度任职期间（以下简称"任职 期间"）的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人姚明安，1964年5月出生，中国国籍,无境外永久居留权。硕士研究生学 历，会计学教授。1990年7月毕业于厦门大学会计系，获得经济学（会计学）硕 士学位；2017年3月至2023年3月任公司独立董事。现任汕头大学会计学教授、硕 士研究生导师, ...

2023 年度，审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 2023 | 年 4 | 第五届第一 | 1、关于公司 2023 年第一季度财务报表的议案 | 审议通过 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 月 27 | 日 | 次会议 | | | | 2023 | 年 8 | 第五届第二 | 1、关于公司 2023 年半年度财务报表的议案 | 审议通过 | | 月 28 | 日 | 次会议 | | | | 2023年 | 10 | 第五届第三 | 1、关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案 | 审议通过 | | 月 27 | 日 | 次会议 | | | | 2023年 | 11 | 第五届第四 | 1、关于公司制定《会计师事务所选聘制度》的议 案 | 审议通过 | | 月 3 | 日 | 次会议 | 2、关于变更会计师事务所的议案 | | | | | | 3、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 | | 三、审计委员会年度主要工作情况 宏辉果蔬股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》和《上市公司治理准 ...