| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 1 日 14 点 00 分 召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 1 日 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强和完善宏辉果蔬股份有限公司(以下简称公司)董事会的决 策功能，确保公司董事会对经理和公司其他高级管理人员的有效监督，进一步健 全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 其他规范性文件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对 董事会负责，不受公司其他部门和个人的干预。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当 为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具有会计高级职称或注册会计师资格的人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

宏辉果蔬股份有限公司 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，由董事长召集， 于会议召开 10 日前以书面或电子邮件方式通知全体董事和监事。 第四条 定期会议的提案 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文 件以及《宏辉果蔬股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，制定本 规则。 第二条 董事会办公室 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： (一)代表十分之一以 ...

宏辉果蔬股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进宏辉果蔬股份有限公司（以下简称公司）规范运作，维护 公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称 《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事 管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和其他规范性文件以及《宏辉果 蔬股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断的关系。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） ●原聘任的会计师事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） ●变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队加 入拟变更的会计师事务所，经综合考虑，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控 制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）进行了事前沟通，并征得其理解和同意。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2. 人员信息 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1 ...

独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的 独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 有关规定,我们作为宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基 于独立判断的立场,本着实事求是的原则,对公司第五届董事会第八次会议相关 事项发表独立意见如下: 一、关于变更会计师事务所的议案的独立意见 我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在证券业务资格等方面均 符合中国证监会的有关要求,我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实公允的财务报 告和内部控制审计服务,满足公司 2023年度审计工作的要求,公司变更会计师事 务所事项的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。 综上所述,我们一致同意公司本次变更会计师事务所事项,并同意将该议案 提交至公司股东大会审议。 宏辉果蔬股份有限公司 (本页无正文,系《宏辉果蔬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第八 次会议相关事项的独立意见》之签署页) 芮奕平 顾德斌 二、关于 2 ...

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 宏辉果蔬股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已 于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7 名， 会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事 长黄暕先生主持。 会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议： (一)审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案； 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、 ...

宏辉果蔬股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 高级管理人员与薪酬 | 28 | | 第七章 | 监事会 | | | | | 31 | | 第八章 | 重大交易决策程序 | | | | | 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第十章 | 通知和公告 | 45 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 通知 | 45 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 46 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十二章 | 修改章程 | 48 | | 第十三章 | 附则 | 49 | 第一章 总则 第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下简称"公司") ...

宏辉果蔬股份有限公司 (以下无正文) 公司召开本次董事会前,已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅, 我们认真审阅后,认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有会计师事务 所执业证书以及证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供审计服务的 经验与能力,能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务,满足公司 2023年度 审计工作的要求,公司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利 益的情况。公司己就变更会计师事务所事宜,与前任亚太(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙)进行了事先沟通并取得对方同意。 对于本次公司变更会计师事务所的事项,我们表示认可并同意将《关于变更 会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。 二、关于 2024年度日常关联交易预计的审核意见 公司召开本次董事会前,已将本事项的议案及其他相关材料报送我们审阅, 我们认真审阅后,认为公司预计的2024年度各项目常关联交易主要涉及公司产品 销售等企业日常经营业务往来事项,交易事项市场化程度高,遵循了公开、公平、 公正原则,交易事项定价公允,不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产 生重大影响,未损害公司及其他非关联股东的合法权益,特别 ...

宏辉果蔬股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 | 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司(下称"公司")第五届监事会第五次会议于 2023 年 11 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于 2023 年 11 月 3 日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监 事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国 公司法》及公司《章程》的规定。 经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过关于变更会计师事务所的议案； 监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券 监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》， ...