安井食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"让哪会计师行业统一监管平台（http://ac.met.gov.cn）"进行变 。 工信会计师事务所(特殊普通合伙 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于安井食品集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12315 号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 我们审计了安井食品集团股份有限公司(以下简称"安井食品公 司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12312 号的 无保留意见审计报告。 安井食品公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监 会公告（2 ...

安井食品集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，安井食 品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"安井食品"）在任独立董事张梅女 士、赵蓓女士、张跃平先生就各自的独立性情况进行了自查，公司董事会对其独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事张梅女士、赵蓓女士、张跃平先生的任职经历以及 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员 或委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 安井食品集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 ...

安井食品集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。 经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、 勤勉尽责、公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元， 证券业务收入15.05亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，同意将 2022 年非公开发行股票募集 资金投资项目"河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目"、"泰州三期年产 10 万 吨速冻食品扩建项目"的建设期限延长至 2028 年 5 月。该事项无需提交股东会审 议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 安井食品集团股份有限公司 关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-018 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行 ...

安井食品集团股份有限公司 续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-017 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际 会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会 （PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元， ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 安井食品集团股份有限公司（以下简称"安井食品"、"公司"）的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对安井食品 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发行 48,884,872 股人民币普通股（A 股），发行价格为 116.08 元/股，募集 资金总额为 5,674,555,941.76 元，扣除与募集资金相关的发行费用 39, ...

Anjoy Foods Group Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance Report 2 3 Anjoy Foods Group Co., Ltd. 2024 Environmental, Social and Governance Report CONTENTS Introduction | About the report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairma | 03 | | About Anjoy | 07 | 01 05 07 Compliant and 03 Law-abiding Operators | Corporate Governance | 20 | | --- | --- | | Risk Control | 26 | | Business Ethics | 32 | 02 04 Innovative Product Developer | Food Quality and Safety | 36 | | --- | --- | | Research, Deve ...

安井食品集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委员会秉 持勤勉尽责的原则，对公司聘请的 2024 年度财务及内部控制审计机构立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行了监督职责。现将具体情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信由潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公 众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 7 ...

关于预计2025年度担保额度的公告 安井食品集团股份有限公司 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为确保公司经营发展中的资金需求，公司第五届董事会第十八次会议审议通 过了《关于预计2025年度担保额度的议案》，同意2025年度公司为子公司提供担 保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币80,000.00万元,其中：新宏业 40,000.00万元，新柳伍40,000.00万元。担保额度包括新增担保及原有担保展期或 续保，担保事项授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起一年内。公司可以 根据实际情况，在上述额度范围内，对资产负债率为70%以下的全资或控股的子 公司（包括授权期间新增的全资或控股子公司）之间进行担保额度的调剂。 （二）本次担保事项履行的决策程序 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：洪湖市新宏业食品有限公司（以 下简称"新宏业"），湖北新柳伍食品集团有限公司（以下简称"新柳伍 ...

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