证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-023 本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。 一、 本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等 资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、 但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的 披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），明确了对不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根 据《企业会计准则第 13 号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相 关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。公司自 2024 年 12 月 6 日起执行上述会计准 则。 （二）变更前公司采用的会计政策 安井食品集团股份有限公司 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-022 安井食品集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025 年 5 月 21 日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2024年年度股东会 (二) 股东会召集人：董事会 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：福建省厦门市同安区观洲路 7 号，厦门特房波特曼 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-012 安井食品集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 4 月 25 日以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席张光玺主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会监事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 公司监事会认为《公司 2024 年年度报告及其摘要》编制和审核程序符合相 关法律法规，内容真实、准确、完整，符合中国证监会及上海证券交易所规定， 所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等 事项；公司监事会目前未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-011 安井食品集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第十八次会议。公司于召开会议 前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司 章程的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 经董事一致同意，形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交公司董事会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的 《安井食品 2024 年年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 根据《公 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-013 安井食品集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.015 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本或回购专用证券账户中的股 份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在 相关公告中披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）2024 年年度利润分配方案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》第八条规 定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已 实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳 ...

安井食品集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.or】"进行变 。 " 三会计师事务所(特殊普通合伙 IINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 安井食品集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了安井食品集团股份有限公司(以下简称安井食品) 2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是安井食品董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵循 ...

中信建投证券股份有限公司 关于安井食品集团股份有限公司 截至 2025 年 4 月 20 日，公司"2022 年非公开发行股票"募集资金使用情 况如下： 1 | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 变更前募集资 | 变更后募集资 | 累计已投入金额 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金拟投入金额 | 金拟投入资金 | | | | 广东安井年产 13.3 万吨速冻食品新建项目 | 65,600.00 | 55,600.00 | 55,156.03 | 99.20% | | 山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目 | 105,400.00 | 60,400.00 | 64,171.46 | 106.24% | | 河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 | 73,000.00 | 73,000.00 | 36,960.10 | 50.63% | | 泰州三期年产 10 万吨速冻食品扩建项目 | 52,000.00 | 52,000.00 | 26,374.09 | 50.72% | | 辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目 | 6 ...

（张跃平） 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 安井食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张跃平：男，1971 年出生，中国国籍。现任福建海洋研究所研究员、湖里 区政协常委、安井食品集团股份有限公司独立董事。现兼任福建省水产学会常务 理事、中国生态学学会海洋生态专委会委员、厦门市海洋与水产学会监事长、九 三学社厦门市委会常委和湖里区主委。主要从事海洋水产养殖研发和近海海洋生 态环境现状评价，国家核心刊物发表论文 20 多篇，其中 SCI 4 篇，国家发明专 利 1 项。曾获评"泉州市引进高层次创业创新人才"。 （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任 ...

安井食品集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵 蓓） （二）独立性情况说明 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事和董事会专门委员 会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在与公司 及主要股东、实际控制人直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 作为安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，认真履行独立董事职责，积极发挥 独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，积极维护公司整体利益和中小 股东合法权益。本人现就 2024 年度（2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日）履 职情况述职如下： 一、个人基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 赵蓓：女，1958 年出生，中国国籍，香港大学管理学博士，加拿大达尔豪 西大学 M ...

安井食品集团股份有限公司 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张梅：女，1971 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师、注册资产评 估师，现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福 建省首批高校毕业生创业导师；兼任福建省商务厅外贸实务导师、福建省高级会 计师评委、福建省科技厅项目评审专家；曾入选"福建省高等学校新世纪优秀人 才"。本人于 2023 年 5 月起正式担任安井食品集团股份有限公司独立董事，现 兼任海峡创新互联网股份有限公司独立董事、福建安溪农村商业银行股份有限公 司董事、福建晋江农村商业银行股份有限公司董事。 （二）独立性情况说明 除在公司担任独立董事职务外，本人及配偶、父母、子女未在公司或其主要 股东、附属企业担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （张 梅） 作为安井食品集团股份有限公司（以 ...