安井食品集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2024年度 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"让服会计师行业统 监管平台（http://acc.mo.gev.co） 进行态 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 安井食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 项报告的鉴证报 信会师报字[2025]第ZA12314号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的安井食品集团股份有限公司(以下简称 "安井食品公司"或"公司"） 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证 业务。 一、董事会的责任 安井食品公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-016 安井食品集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案无须提交公司股东会审议。 2025 年度预计日常关联交易对公司的主营业务、财务状况和经营成果不 构成重大影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年 4 月25 日，安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第五届董事会第四次独立董事专门会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意本次 关联交易事项，并同意将该议案提交第五届董事会第十八次会议审议。 2025 年 4 月 25 日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了该 ...

安井食品集团股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《安井食品集 团股份有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，切实发挥监督指导作用。现将审 计委员会 2024 年度工作情况向董事会报告如下： 审计委员会于 2024 年度共举行 6 次会议，具体情况如下： | | 召开日期 | | 会议届次 | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 3 月 | 15 日 | 第五届董事会审计委 员会第五次会议 | 审议通过： 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议 | | | | | | 案》。 | | 2024 | 年 月 4 | 日 16 | 第五届董事会审计委 员会第六次会议 | 年报沟通会议，讨论： 1.公司的经营及财务情况； | | | | | | 2.年报审计重点及审计结果； | | | | | | 3.内部控制审计结果。 | | | | ...

公司代码：603345 公司简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安井食品集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

安井食品集团股份有限公司 2025年第一季度与行业相关的定期经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-020 根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露> 第十四号—食品制造》的相关要求，现将安井食品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2025 年第一季度与行业相关的主要经营数据披露如下： 一、报告期经营情况 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内营业收入按产品分项分 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 年 1-3 月 2025 | 年 1-3 月 2024 | 变动情况（%） | | 速冻调制食品 | 200,886.71 | 205,832.20 | -2.40 | | 速冻菜肴制品 | 83,551.00 | 95,461.22 | -12.48 | | 速冻面米制品 | 65,827.88 | 63,802.92 | 3.17 | | 农副产品及其他 | ...

安井食品集团股份有限公司 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询 " 审计报告及财务报表 安井食品集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-115 | 审计报告 第1页 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12312 号 安井食品集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安井食品集团股份有限公司(以下简称安井食品)财 务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-021 根据新柳伍食品 2022 年半年度经营情况，实施第二步收购的主要先决条件 已提前成就，其 2022 年 1 月至 2022 年 6 月实现的规范净利润已超过 5,000 万元； 且公司聘请的审计机构已出具相应标准无保留的审计报告。鉴于上述情况及评估 工作进展，经公司与乙方 1 及乙方 2 协商一致，双方于 2022 年 8 月 26 日签订提 前收购新柳伍食品 30%股权的《股权转让协议之补充协议》（以下简称"补充协 议一"），补充协议一中对原协议支付比例、估值等条款将保持不变，增加部分 补充约定。第二步收购完成后公司合计持有新柳伍食品 70%股权。具体内容详见 公司此前披露的《关于对外投资进展暨提前收购湖北新柳伍食品集团有限公司部 分股权的公告》《关于对外投资进展的公告》（公告编号：临 2022-069、临 2022-070）。 二、 原协议中关于业绩承诺补偿及商誉减值赔偿的约定情况 安井食品集团股份有限公司 关于变更控股子公司业绩承诺补偿 及商誉减值赔偿方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-014 安井食品集团股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2024 年 5 月修订）》的相关规定， 现将安井食品集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经公司第四届董事会第十七次会议、2020 年年度股东大会审议通过，并经 中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]3419 号）核准，公司通过非公开发行股票方式向特定 投资者发 ...

安井食品集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603345 证券简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 3,599,860,139.52 | 3,754,752,131.26 | -4.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 394,524,301.61 | 438,407,73 ...

安井食品集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603345 公司简称：安井食品 安井食品集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主 管人员）惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过以下利润分配 预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份 数后为基数，向全体股东每股派发现金红利 1.015 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总股本 293,294,232 股，扣减公司回购专用证券账户中 1,160,900 股后为 292,133,332 股，以此 ...