南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 （Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.,Ltd.） 2023年第三次临时股东大会 会议资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三十一月 1 / 8 资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 一、2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 三、2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | | | 议案一：《关于增加经营范围及修订<公司章程>的议案》 7 | 2 / 8 资料 南京威尔药业集团股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议须知 为维护南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权益， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，制定会议须知如下： 一、股东参加股东大 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 南 京 威 尔 药 业 集 团 股 份 有 限 公 司 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 的 补 充 法 律 意 见 书 （ 二 ） 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 邮编： 2 10019 电话： + 8 6 2 5 - 83304480 传真： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 威尔药业向不特定对象发行可转债 补充法律意见书（二） 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京威尔药业集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 致：南京威尔药业集团股份有限公司 江苏世纪同仁律师事务所（以下简称"本所"）接受南京威尔药业集团股份有限公 司（以下简称"发行人"、"公司"或"威尔药业"）的委托，担任公司本次向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，就公司本次发行 事宜出具了"苏同律证字 2023 第[264]号"《江苏世纪同仁律师事务所关于南京威尔药 业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"法 律意见书"）和《江苏世纪同仁 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-058 南京威尔药业集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的 审核问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京威尔药业集团股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再 融资）〔2023〕650 号）（以下简称"问询函"），上交所审核机构对公司报送的 申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 根据上交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回 复内容进行了进一步补充和修订，具体内容详见公司同日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京威尔药业集团股份有限公司与中国银河证券股 份有限公司关于南京威尔药业集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券申请文件的审核问询函的回复（修订稿）》等相关文件。 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥305,709,375.29, representing a year-on-year increase of 16.30%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥24,885,107.89, an increase of 39.89% compared to the same period last year[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥44,551,495.30, up 43.65% year-on-year[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.19, reflecting a 46.15% increase compared to the previous year[4] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 1.64%, an increase of 0.38 percentage points compared to the previous year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥24,789,078.21, up 52.36% year-on-year[3] - The total revenue for the third quarter of 2023 was 83,796,714.03 CNY, a decrease from 88,024,122.73 CNY in the same period last year, representing a decline of approximately 2.6%[17] - The net profit for the third quarter of 2023 was 75,979,850.02 CNY, down from 77,248,178.32 CNY year-over-year, indicating a decrease of about 1.6%[18] - The operating profit for the third quarter was 83,948,045.08 CNY, compared to 88,142,528.77 CNY in the previous year, reflecting a decline of approximately 4.9%[17] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached ¥2,292,504,889.92, marking a 7.22% increase from the end of the previous year[4] - As of September 30, 2023, current assets totaled CNY 609,374,210.67, an increase from CNY 470,285,342.62 at the end of 2022, reflecting a growth of approximately 29.5%[13] - Non-current assets totaled CNY 1,683,130,679.25 as of September 30, 2023, slightly up from CNY 1,667,874,751.61 at the end of 2022, showing a growth of about 0.9%[14] - Total liabilities increased to CNY 732,743,578.20 from CNY 655,756,145.87, representing an increase of approximately 11.7%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 1,550,710,233.48 from CNY 1,480,291,808.26, indicating an increase of about 4.7%[15] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 7,108[9] - Major shareholders include Wu Renrong, holding 18,521,981 shares, representing 13.67% of the total shares[9] Cash Flow and Investment Activities - The cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was 55,567,467.81 CNY, an increase from 40,452,488.32 CNY in the same period last year, representing a growth of approximately 37.4%[20] - The total cash inflow from operating activities for the first nine months of 2023 was 617,267,798.70 CNY, compared to 611,182,826.03 CNY in the same period last year, showing a slight increase[20] - The net cash flow from investment activities was -51,549,090.29 CNY, indicating a significant outflow compared to the previous period's -175,558,816.01 CNY[21] - Cash inflow from financing activities totaled 365,339,633.34 CNY, with a net cash flow of 68,540,370.35 CNY, showing an increase from 133,100,822.14 CNY in the prior period[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 73,427,100.98 CNY, contrasting with a decrease of -686,722.80 CNY in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents reached 173,254,720.00 CNY, up from 65,576,292.39 CNY at the end of the last period[21] - The company received 9,160,000.00 CNY from minority shareholders as part of investment activities[21] - Total cash outflow for investment activities was 56,209,960.36 CNY, compared to 231,825,817.66 CNY in the previous period[21] - The cash paid for the acquisition of fixed assets and other long-term assets was 53,159,960.36 CNY[21] Expenses - The company reported a decrease in management expenses, contributing to the increase in net profit for the period[7] - Research and development expenses increased to 40,564,145.19 CNY in Q3 2023, up from 36,992,312.72 CNY in Q3 2022, marking an increase of about 15.5%[17] - The total operating expenses for Q3 2023 were 602,966,773.68 CNY, slightly up from 601,266,654.30 CNY in Q3 2022[17] - The tax expenses for Q3 2023 were 7,816,864.01 CNY, down from 10,775,944.41 CNY in the previous year, indicating a decrease of about 27.2%[17] - The company reported a decrease in management expenses to 76,213,300.26 CNY in Q3 2023 from 105,468,858.43 CNY in Q3 2022, a reduction of approximately 27.7%[17] Accounting Standards - The report indicates that the company is not applying new accounting standards or interpretations for the current year[22]

南京威尔药业集团股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 1/50 | 第一章 | 总则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股份 6 | | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 28 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一章 总则 4/50 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-053 南京威尔药业集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议于 2023年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年10月20 日以书面方式发出。会议由董事长吴仁荣先生主持，应出席董事 7人，实 际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威 尔药业关于增加经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-056）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-055 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、 主要产品和原材料的价格变动情况 南京威尔药业集团股份有限公司 关于公司2023年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京威尔药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）主营业务为药用辅料及合 成润滑基础油产品的研发、生产和销售。根据上海证券交易所发布的《上市公司行 业信息披露指引第十三号－化工》等文件要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营 数据公告如下： | 主要产品 | 年 月 2023 1-9 | | 年 2023 | 月 1-9 | 年 2023 | 月 1-9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | 销售量（吨） | | 销售收入（万元） | | | 1、合成润滑基础油 | | 37,549.35 | | 37,105.98 | | 58,169.18 | | 其中：机械类 ...

证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2023-057 南京威尔药业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市玄武区苏宁大道 64 号徐庄软件园研发五区 5 号楼三楼会 议室 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 二、 会议审议事项 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券 ...