北京市立方律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 股东提议召开临时股东大会的 专项法律意见书 PARTNERS PT un th 北京市东城区香河园街1号院信德京汇中心12层 邮编:100028 电话:8610 64096099 传真:8610 64096260/64096261 www.lifanglaw.com Z LIFANG & PARTNERS 六郎 北京市立方律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 4、本专项法律意见书仅供黄业华先生就本次股东提议召开临时股东大会相 关事宜之目的使用,不得用作任何其他用途。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、 规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神,现出具法律意见如下: 一、本次股东提议召开临时股东大会的基本情况 经本所律师查询华菱精工公开披露的公告文件,黄业华先生本次向华菱精工 董事会、监事会提议召开临时股东大会的基本情况如下: 2024年7月16日,华菱精工董事会收到黄业华先生发出的《关于提请召集 宣城市 ...

标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司二次问询函回复及监事会决议有关事项的 监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员 处分日期：2024-08-19 处理事由：督促董监高勤勉履职、相关方妥善解决争议，维护中小投资者及上市公司利益。 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-086 宣城市华菱精工科技股份有限公司 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-085 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事金世春先生对本次会议的二项议案均投反对票。反对原因请见本公告正 文。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事姜振华 先生于 2024 年 8 月 15 日向公司监事会主席金世春先生提议召开公司第四届监事 会第十五次会议。 （二）本次会议通知由监事会主席金世春先生于 2024 年 8 月 16 日以口头、 微信等方式送达全体监事。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 16 日下午 13：30 以通讯方式召开，由监事 会主席金世春先生召集和主持。本次会议为紧急临时会议，会议主持人金世春先 生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （一）审议通过了《关于改选监事会主席的议案》 因工作原因，为保障上市公司及全体股东利益，提请改选监事会主席金世春 先生，选举监事姜振华先生为公 ...

2024 7 26 2024 1036 2023 专项核查意见（续） 专项核查意见（续） ＸＹＺＨ/2024BJAA8F0088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 ＸＹＺＨ/2024BJAA8F0088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 目 录 | 问题· | ��� | | --- | --- | | 间题三 | .. | 2024 0810 1 贸易性交易最终未完成。 综上,我们目前仍无法确定上述交易是否具有商业实质。 问题三、 回函显示,公司在北京租赁的房产非办公场所,主要开展业务为接待、接洽能源企 业及客户,目前未产出效益。在南京和上海租赁的房产使用率较低,计划为子公司华馨 储能团队及未来引进人才团队使用,且捷登零碳关联方宝馨科技在相邻或相近楼层均租 赁房产。 专项核查意见（续） ＸＹＺＨ/2024BJAA8F0088 宣城市华菱精工科技股份有限公司 (本页无正文) 普通合伙 ) 信永中 - IIIT 10100595 ○二四年八月十六日 公司 2024年 2 月 26 日、3 月 29 日陆续成立公司新能源、储能板块标的子公司,并 计划陆续引进新能源团队(约 30~40人)开展业务,基于团队人数、业务规 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-084 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份有限 公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告 本公司除黄超先生以外的董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。董事 黄超先生不能保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司""华菱精工"）于 2024 年 7 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有 限公司监事会决议有关事项的二次问询函》【上证公函〔2024〕1036 号】（以下 简称"问询函"）。公司对于关注内容高度重视，立即组织相关人员会同年审会 计师、独立董事等就问询函涉及的问题逐项核实，并安排落实回复工作。经认真 分析和核查，现就有关问题回复如下： 2024 年 7 月 26 日，你公司提交《关于回复<上海证券交易所关于宣城市华 菱精工科技股份有限公司监事会决议有关事项的问询函>的公告》。经事后审核， 本次回函中部分事项仍需进一步说明。根据 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-083 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于取消 2024 年第二次临时股东大会的公告 特别提示 本公司除黄超先生、刘煜先生以外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、 取消股东大会的相关情况 1. 取消的股东大会的类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 宣城市华菱精工科技股份有限公司(以下简称"公司")原定于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议免去相关董事、监事的职 务并补选相关董事及监事的议案，具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 30 日、2024 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宣城 市华菱精工科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》 (公告编号：2024-074)、《宣城市华菱精工科技股份有限公司关于 2024 年第 二次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告编号：2024-078)。 2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 8 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每位股东发言时间不超过3分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超 出本次会议范围； 五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将 其调至振动状态。 2024年第二次临时股东大会会议议程 会议时间：2024年8月16日下午13:30 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于提请免去罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案 6 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 7 | | 关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 8 | | 关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案 9 | | 关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案 10 | | 关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 11 | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 ...

特此公告。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-082 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所《关于宣城市华菱精工科技股份 有限公司监事会决议有关事项的二次问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 26 日收到上海证券交易所出具的《关于宣城市华菱精工科技股份有限公司监事会决 议有关事项的二次问询函》【上证公函〔2024〕1036 号】（以下简称"《问询 函》"）。 公司收到《问询函》后高度重视，立即召开了审计委员会、专项会议等，组 织公司相关部门、独立董事及年审会计师开展专项核查工作，就《问询函》涉及 的问题逐项落实，包括实地走访、函件询问、核查访谈、获取底稿材料以及约谈 相关方等。鉴于《问询函》的回复部分内容尚需进一步完善和确认，为确保回复 内容的真实、准确、完整，保护全体股东的合法权益，公司申请延期 5 个交易日 回复《问询函》并按照规定履行信息披露义务。 公司对此次延期回复给投 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-081 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于股东签署一致行动协议暨权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 甲方：【黄业华】 乙方：【胡牡花】 一、一致行动关系的形成情况 2024 年 8 月 7 日，公司控股股东、实际控制人黄业华先生与股东胡牡花女 士签署了《一致行动协议》，双方自此形成一致行动关系，在《一致行动协 议》有效期内，双方在处理公司经营发展以及需要经公司董事会、监事会、股 东大会审议批准的重大事项时，将保持一致行动。如果双方意见不一致的，胡 牡花女士以黄业华先生意见为准进行表决。 3 本次权益变动不触及股份数量变动，系公司控股股东、实际控制人黄业 华与公司股东胡牡花女士签署一致行动人，黄业华先生持有公司 23,619,425 股，占公司总股本的 17.71%，与一致行动人黄超合计持有 公司股票 27,217,600 股，占公司总股本的 20.41%；胡牡花女士持有公 司股票 3,000,000 股，占公司总 ...