标题：关于对宣城市华菱精工科技股份有限公司媒体报道有关事项的监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-08-30 处理事由：督促公司及相关方就媒体报道有关事项进一步核实情况，并明确监管要求 ...

2024 年半年度报告 公司代码：603356 公司简称：华菱精工 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 185 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黄超、主管会计工作负责人张永林及会计机构负责人（会计主管人员）明文志声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，敬请 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 | 2024 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 2024 年第二次临时股东大会会议议案 6 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 6 | | 关于提请免去凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 7 | | 关于提请免去刘煜第四届董事会独立董事职务的议案 8 | | 关于提请免去贺加瑞第四届董事会独立董事职务的议案 9 | | 关于提请免去金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 10 | | 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 11 | | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 13 | | 关于补选公司第四届监事会非职工代表监事的议案 16 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股 东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请 先举手示意； 四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问， 建议每 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-093 宣城市华菱精工科技股份有限公司 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 08 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》、《关 于聘任公司首席财务官的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同 意聘任黄超先生为公司总裁。经提名委员会审核及审计委员会一致审议通过，公 司董事会同意聘任张永林先生为公司首席财务官，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任 职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理 人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案 ...

第四届董事会第十九次会议决议公告 宣城市华菱精工科技股份有限公司 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十九次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工科 技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 8 月 28 日以口头、微信、电子邮件等方式送 达全体董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议为紧急临时 会议，半数以上董事同意由黄超先生主持会议并就紧急召开本次会议的情况进行 了说明。 （四）本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。同意选举黄超先生为公司董 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-090 宣城市华菱精工科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 9 月 6 日 3. 股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603356 | 华菱精工 | 2024/9/3 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 8 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 关于 2024 年第二次临时股东大会取消部分议案并增加临时 提案的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华 2. 提案程序说明 9.5%股份的股东捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司，黄业华，持有公司 17.71% 股份的股东黄业华先生，在 2024 年 8 月 26 日提出临时提案并分别书面提交股东 大会召集人。 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于董事长辞职的公告 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-087 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事、董事长罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生由于个人原因，向董 事会辞去公司第四届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会、薪酬与考核 委员会职务。辞职后，罗旭先生将不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市 规则》《中华人民共和国公司法》的有关规定，罗旭先生的辞职报告自送达公司 董事会之日起生效，罗旭先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 不会影响董事会正常运作。公司将按照相关法律法规要求尽快完成董事补选和董 事长选举工作。截至本公告披露日，罗旭先生未直接或间接持有 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-089 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 监事金世春先生对本次会议的议案投反对票。反对原因请见本公告正文。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于聘请 2024 年第二次临时股东大会见证律师事务所 的议案》，提案内容大致如下： （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会主席 姜振华先生于 2024 年 8 月 24 日向公司全体监事以口头、微信等方式送达监事会 会议通知，提议召开公司第四届监事会第十六次会议。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 10：00 以通讯方式召开，由监事 会主席姜振华先生召集和主持。本次会议为紧急临时会议，会议主持人姜振华先 生在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （四）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 2024年8月27日 公司监事会于 202 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-088 生敏先生和张根红先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责， 公司对生敏先生和张根红先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 27 日 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司总裁生敏先生和首席财务官张根红先生递交的书面辞职报告。 生敏先生因工作原因，向董事会辞去公司总裁职务，张根红先生因个人原因，向 董事会辞去公司首席财务官及副总裁职务。根据相关法律法规和《宣城市华菱精 工科技股份有限公司章程》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关规定，生敏先生和张根红先生的辞职自辞职报告送达董事会时 生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的总裁以及首席财务官。截至本 公告披露日，生敏先生和张根红先生未直接 ...