证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-056 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事姜振华先生及乌焕军先生保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。监事金世春先生不能保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事姜振华 先生于 2024 年 6 月 12 日向公司监事会主席金世春先生发出召开临时监事会提 议，金世春先生予以回应，要求其明确或修改提案并补充证明材料。 （二）监事姜振华先生于 2024 年 6 月 13 日以监事会主席金世春先生不履职、 无法履职为由，与监事乌焕先生军共同推举姜振华先生召集和主持本次监事会会 议。 （三）本次会议通知由监事姜振华先生于 2024 年 6 月 13 日以口头、微信等 方式送达全体监事。 （四）本次会议于 2024 年 6 月 13 日下午 15：00 以现场结合通讯方式召开， 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。本次会议为紧急临时会议 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-054 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于高级管理人员辞职的情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公 司总裁罗旭先生递交的书面辞职报告。罗旭先生因身体原因辞去公司总裁、董事 会秘书职务，但仍担任公司第四届董事会董事、董事长、第四届董事会薪酬与考 核委员会委员、第四届董事会战略委员会委员职务。根据相关法律法规和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《宣城市华菱精工科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，罗旭先生的辞 职自辞职报告送达董事会时生效。 罗旭先生在担任公司总裁、董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对罗 旭先生任职公司总裁及董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 二、关于聘任公司高级管理人员的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-053 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事黄超先生对本次会议的三项议案均投反对票。反对原因请见本公告正 文。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十六次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以口头、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 6 月 3 日以通讯方式召开，会议由公司董事长罗 旭先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：6 票同意、0 票弃权、1 票反对。 公司 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-055 宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于 2024 年 5 月以集中竞价交易方式回购公司股 份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 万元 3,000 万元~6,000 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,305,600 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.7291% | | 累计已回购金额 | 27,208,648 元 | | 实际回购价格区间 | 10.45 元/股~12.58 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第四届董事会第十一次会 ...

标题：关于宣城市华菱精工科技股份有限公司年度股东大会有关事项的监管工作函 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,一般股东,控股股东及实际控制人 处理事由：就公司年度股东大会存在部分否决议案事项发出监管工作函，督促核实情况并 明确监管要求 处分日期：2024-05-31 ...

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-051 宣城市华菱精工科技股份有限公司 重要内容提示： 一、本次改选部分董事、监事情况概述 2024 年 5 月 6 日，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过函件的方式告知股东黄业华先生及捷登零碳（江苏）新能源科技有限公司（以 下简称"捷登零碳"），提示自表决权委托终止后，依据相关法律法规及《公司 章程》，单独或合计持有公司 3%以上已发行有表决权股份的股东有权按上市公 司《公司章程》和法律法规、规范性文件的规定新增或发起对公司董事会和监事 会进行提名改选等的股东大会议案。黄业华先生及捷登零碳回函告知公司，双方 将于表决权委托终止后 20 天内，召集召开相关董事会和监事会提名改选审议会 议。2024 年 5 月 7 日，黄业华先生所持公司股权的表决权恢复。2024 年 5 月 19 日，公司收到黄业华先生关于改选公司第四届董事会非独立董事罗旭先生、贺德 本次公司董事会、监事会改选情况：2024 年 5 月 30 日公司召开了 2023 年年 度股东大会，本次会议未审议通过黄业华先生提议的关于改选公司非独立董 事罗旭先生、贺德勇 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于首席财务官辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-052 特此公告。 宣城市华菱精工科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 31 日 宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"华菱精工"或"公司"）董 事会近日收到公司首席财务官贺德勇先生递交的书面辞职报告。贺德勇先生因集 团职务调动需要，向董事会申请辞去公司首席财务官职务，但仍担任公司第四届 董事会董事、第四届董事会提名委员会委员、第四届董事会战略委员会委员职务。 根据相关法律法规和《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，贺德勇先生的辞职 自辞职报告送达董事会时生效。公司将按照相关法律法规要求尽快选聘新的首席 财务官。截至本公告披露日，贺德勇先生未直接或间接持有公司股份。 贺德勇先生在担任公司首席财务官期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对贺德勇 先生任职公司首席财务官期间为公司所做的贡献 ...

法律意见书 泰和泰（南京）律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 二零二四年五月 中国 • 南京市鼓楼区郑和中路 18 号中海广场 A 座 8 楼 8th Floor， Building A， Zhonghai Plaza， No. 18 Zhenghe Middle Road Gulou District， Nanjing， People's Republic of China 电话| TEL: 86-25-69077088 www.tahota.com 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 泰和泰（南京）律师事务所 关于宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：宣城市华菱精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件以及《宣城市华菱精工科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》" ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-050 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：南京市雨花台区民智路 2-2 号喜马拉雅 N 座 9 楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 82,012,971 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.5888 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长罗旭先生主持，会议采用现场记名 投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、 ...

宣城市华菱精工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | 2023 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 20 | | 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案 25 | | 关于公司 2023 年度财务决算报告的议案 26 | | 关于 2023 年度利润分配的议案 32 | | 关于独立董事津贴的议案 33 | | 关于监事薪酬的议案 34 | | 关于预计 2024 年度担保额度的议案 35 | | 关于提请改选罗旭第四届董事会非独立董事职务的议案 36 | | 关于提请改选贺德勇第四届董事会非独立董事职务的议案 37 | | 关于提请改选茅剑刚第四届董事会非独立董事职务的议案 38 | | 关于提请改选凌云志第四届董事会独立董事职务的议案 39 | | 关于提请改选金世春第四届监事会非职工代表监事职务的议案 40 | | 关于补选李辉为公司第四届董事会独立 ...