苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 职责权限 第 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-010 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据财政部发布的最新企业会计准则及相关通知等要求，苏州易德龙科 技股份有限公司（以下简称"公司"）按照要求执行相关企业会计准则并相应变 更会计政策。具体内容如下。 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业 会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会 第十九次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。 本议案无需提交股东大会审议 二、会计政策变更具体情况 （一）变更原因及变更日期 2023 年 10 月 25 日财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（以 ...

《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》、《关于 2023 年度公司高级管 理人员实际薪酬情况的议案》及《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 发表独立意见如下： 苏州易德龙科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十九次会议 相关议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》等相关法律、法规及《苏州易德龙科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《苏州易德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等 有关规定，作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的《关于续聘大 华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》、 一、《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、 内控审计机构的议案》 关于公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务、 内部控制审计机构，我们进行了认真的了解和审查，认为大华会计师事务所（特 殊普通合伙）可胜任为公司提供财务、内控审计服务的工作，同意 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-014 苏州易德龙科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 通知债权人的原由 2024 年 4 月 24 日，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的议案》，公司决定回购并注销 2021 年限制性股票激励计 划已获授但尚未解除限售的股份 442,700 股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的《苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事 会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。 本次注销回购股份完成后，公司股份总数将由 160,883,900 股变更为 160,441,200 股。注册资本由人民币 160,883,900 元变更为 160,441,200 元, ...

苏州易德龙科技股份有限公司 公司 2023 年共召开 6 次董事会会议,本人出席情况如下: | 姓名 | 本年应参加董事会次 | 出席次数 | 委托出席次 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数 | | 数 | | | 巣序 | | | | | 2023 年,公司董事会专业委员会共召开 6 次,本人应当参会 5 次,具体出 席情况如下: 2023 年度独立董事巢序沐职报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称:"公司"）的独立董事,在 任职期间,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范指引》、《苏州易德龙科技股份有限公司公司章程》、《苏州易 德龙科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定和要求,2023年度勤勉、 尽责、忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重 大事项发表了独立意见,切实维护了公司全体股东尤其是广大中小股东的合法权 益,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023年度履行独 立董事 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年 12 月 31 日母公司及合并的资产负债表、2023 年度母公司及合并的利润 表、2023 年度母公司及合并的现金流量表、2023 年度母公司及合并的所有者权益变动表及 相关报表附注已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。按审计结果，2023 年度公司的主要会计数据和财务指标如下： 一、2023 年度经营成果 2023 年，公司实现营业收入 1,916,926,044.84 元，比上年同期减少 2.86%，实现营业利 项目 2023 年度 2022 年度 增减金额 增减比例 营业收入 1,916,926,044.84 1,973,281,145.89 -56,355,101.05 -2.86 营业成本 1,494,927,086.51 1,518,404,451.32 -23,477,364.81 -1.55 税金及附加 10,418,921.25 8,305,261.88 2,113,659.37 25.45 销售费用 30,594,003.98 28,396,099.43 2,197,904.5 ...

北京市中伦(上海)律师事务所 关于苏州易德龙科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票及调整回购价格的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、 | 本次回购注销及本次调整已履行的批准与授权 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 二、 | 本次调整的具体情况 - | 5 - | | 三、 | 本次回购注销的方案 - | 6 - | | 四、 | 结论意见 - | 7 - | 法律意见书 北京市中伦(上海 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截至 2023 年 12 月 31 日止） 目 页 次 一、 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000020 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州易德龙科技股份有限公司 1-2 rí 事务所及注册会计师执业资质证明 电话:86 (10) 5835 001 内部控制审计报告 大华内字|2024|0011000020号 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"易德 龙"）2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制, 并评价其有效性是企 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-012 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一)担保基本情况 为满足生产经营的需要,易路宝拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分 行申请 1,000 万美元离岸综合授信额度，公司拟为上述授信额度提供连带责任担 保。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定 担保金额、担保方式、签约时间，担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为 准。 (二)本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝对 1,000 万美元离岸综 合授信额度提供 1,000 万美元担保。 被担保人名称：易路宝国际有限公司 注册地点：香港九龙尖沙咀广东道 30 号新港中心第一座 812 室 法定代表人：钱新栋 注册资本：2,450 万美元整 公 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-007 苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》、《苏州 易德龙科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]796 号文核准，并经上海证券交易所 同意，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"易德龙"）由主承销商东吴 证券股份有限公司于 2017 年 6 月 12 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 4,000.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.68 元。截至 2017 年 6 月 16 日，本公司 ...