苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《苏州易德 龙科技股份有限公司章程》及《苏州易德龙科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》 等有关规定，2023 年度，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽职的原则，积极开展各项工作，认真履行相关职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由巢序先生担任主任委员（召集人），委员分别为马红漫 先生、钱新栋先生。巢序先生、马红漫先生是公司独立董事。公司审计委员会委员构成合理， 各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、 审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等 相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会 议，全体委员都出席了会议，具体情况如下: | 会议名称 | 召开时间 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 第三届董 ...

"的"""""""""""""""""""""此"用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 苏州易德龙科技股份有限公司 苏州易德龙科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011000030 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 ( 截至 2023 年 12 月 31 日止） 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的 1-2 í 专项说明 rí 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度非经 l 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 111 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 控股股东及其他关联方 资金占用情况的专项说明 ...

关于 苏州易德龙科技股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但 尚未解除限售的限制性股票相关事项 之 独立财务顾问报告 二零二四年四月 证券简称：易德龙 证券代码：603380 苏州凯恩资产管理有限公司 | 目 录 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 释义 | 3 | | 第二章 | 声明 | 4 | | 第三章 | | 基本假设 5 | | 第四章 | | 本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | 第五章 | | 独立财务顾问意见 9 | | | | 一、回购注销部分限制性股票及调整回购价格的说明 9 | | | | 二、结论性意见 12 | | 第六章 | | 备查文件及咨询方式 13 | | | 一、备查文件 | 13 | | | 二、咨询方式 | 13 | 苏州凯恩资产管理有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 易德龙、公司、上市 | 指 | 苏州易德龙科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 独立财务顾问、本 | 指 | 苏州凯恩资产管理有 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-011 苏州易德龙科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司 2024 年度计划向如下银行申请人民币综合授信额度合计人民币 123,500 万元,美 元综合授信额度合计美元 750 万元： | 序 | 银行 | 授信额度（RMB | 万元） | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 招商银行股份有限公司苏州分行 | | 20,000 | | | 2 | 中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 | | 7,500 | | | 3 | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | | 10,000 | | | 4 | 中国银行股份有限公司苏州相城支行 | | 10,000 | | | 5 | 中国工商银行股份有限公司苏州相城支行 | | 17,000 | | | 6 | 宁波银行股份有限公司苏州分行 | | 10,000 | | | 7 | 中 ...

2023 年度监事会工作报告 作为苏州易德龙科技股份有限公司(以下简称"公司")的监事会，我们严格 遵守《公司法》、《公司章程》及其它法律、法规要求，忠实勤勉地履行监事职责， 任期内认真审议监事会的各项议案，围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决 议，认真履行职责，对公司的经营工作进行检查，维护股东权益，保证公司各项 工作规范运作。经核查确认，公司监事会成员均出席了2023年度公司监事会全部 相关会议。现将2023年度履职情况报告如下: 一、监事会会议情况 2023年度，按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，监事会共召 开6次会议，会议召开及审议情况如下: 1、2023年1月11日，公司召开了第三届监事会第十三次会议，会议审议通过 了以下议案:（1）《关于公司会计政策变更的议案》（2）《关于首次公开发行募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 2、2023年4月26日，公司召开了第三届监事会第十四次会议，会议审议通过 了以下议案:（1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》（2）《关于公司2022 年度财务决算报告的议案》（3）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》（4） 《 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 1 | . | | --- | --- | | | - | | . | . | | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股 东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董 事 | 21 | | 第二节 独立董事 | 24 | | 第三节 董事会 | 26 | | 第四节 董事会专门委员会 | 30 | | 第五节 董事会秘书 | 31 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监 事 | 34 | | 第二节 监 ...

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-006 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议的通知已于 2024 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事会主席 林其旭先生、监事李楠先生以通讯方式参加），会议由监事会主席林其旭先生主 持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议通过了以下决议： 一、审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2023 年度监事会工 作报告的议案》。 二、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2023 年度财务决 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000031 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn/ 苏州易德龙科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | r if 苏州易德龙科技股份有限公司 2023 年度募 1-5 集资金存放与实际使用情况的专项报告 三、 事务所及注册会计师执业资质证明 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 583 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字|2024|0011000031号 苏州易德龙科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的苏州易德龙科技股份有 ...

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 苏州易德龙科技股份有限公司关于董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规 定和要求，苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）2023 年审计资质及审计工作履行了监督职 责。现将审计委员会对大华会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 2023 年 4 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会第八次会议、第三届董事会第十四次 会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务、内控 审计机构的议案》，聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构，并提交公司股东大会审议通过。 成立时间：2012 年 2 月 9 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

苏州易德龙科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专用 账户上已回购的股份和拟回购注销激励对象所持有的限制性股票后的股份总数 为基数，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），不送红股，不以公积金转增股 本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实 施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购 等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不 变。 一、利润分配预案内容 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-009 如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实施 利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等 其他原因致使公司可参与利润分配的总 ...