安徽集友新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确安徽集友新材料股份有限公司（以下简称 公司）董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发 挥董事会的经营决策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）等相关法律、法规和《安徽集友新材料股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、 公司章程及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。 第三条 董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 人、副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。 会议由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理 人员，对董事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解 聘。董事会秘书负责处理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董 事会会议召开的确定性划分，董事会会议分为定期会议和临时 ...

安徽集友新材料股份有限公司 章 程 2024 年 7 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 独立董事 26 | | | 第三节 | 董事会 31 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 39 | | 第七章 | 监事会 41 | | | 第一节 | 监事 41 | | | 第二节 | 监事会 42 | | | ...

第二章 机构和人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第五条 提名委员会委员由全体董事三分之一以上提名，经董事 会表决，二分之一以上同意方可当选。 安徽集友新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《安徽集友新材料股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第三条 本细则所称的高级管理人员是指董事会聘任的总经理、 副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第十条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审 议决定；控股股东应充分尊重提名委员会的建议，在无充分理由或可 靠证据的情况下，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。 第四章 决策程序 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担 ...

安徽集友新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为了维护安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东的合法利益，进一步完善公司法人治理结构、提升规范运作水平，促使独立 董事更有效地履行职责和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关法律、行政法规、部门规章和《安徽集友新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式发出会议通知，会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水 先生主持，应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事审议，通过了以下议案： 一、审议通过关于修订《公司章程》的议案 表决情况：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。 根据法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》 做出相应修改，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指 定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 披露的《集友股份关于修订<公司章程>及制定修订相关管理制度的公告》（公 告编号：2024-036） 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当 过半数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由三分之一以上的全体董事提 名，经董事会表决，二分之一以上同意方可当选。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责主持委员会工作；召集人由委员会委员过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职 务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公 司章程》及本规则增补新的委员。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全安徽集友新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）董事（不含独立董事，下同）及高级管理 ...

安徽集友新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《安徽集友新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作机构，主 要职能是协助董事会独立地审查公司财务状况、内部监控及风险管理 制度的执行情况及效果，出具审计报告和内部管理建议书，以及与内 部审计师和外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担 任召集人。 第四条 审计委员会委员由全体董事的三分之一提名，经董事会 表决，二分之一以上同意方可当选。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人由审计委员会过半数选举产生。 第六条 审计委员会 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-036 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十三条 公司根据经营和发 | 第二十三条 公司根据经营和发展 | | 展的需要，依照法律、法规的规定， | 的需要，依照法律、法规的规定，经股 | | 经股东大会分别作出决议，可以采用 | 东大会分别作出决议，可以采用下列方 | | 下列方式增加资本： | 式增加资本： | | （一）公开发行股份； | （一） 向特定对象发行股份； | | （二）非公开发行股份； | （二）向不特定对象发行股份； | | --- | --- | | （三）向现有股东派送红股； | （三）向现有股东派送红股； | | （四）以公积金转增股本； | （四） 以公积金转增股本； | | （五）法律、行政法规规定以及 | （五）法律、行政法规规定以及中 | | 中国证监会批准的其他方式。 | 国证监会批准的其他方式。 | | | 第二十五条 公司不得回购本公司 | | | 股份。但是，有下列情况之一的除外： | | | （一）减少公司注册资本； | | | （ ...

第一章 总则 第一条 为完善安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司提高公 司质量以及公司治理中的作用，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《安 徽集友新材料股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他相关 的法律、法规的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务， 并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体 利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 安徽集友新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 控股股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 1 / 15 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-034 安徽集友新材料股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总裁解除留置的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 9 日在 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司实际控制人、董事长、总裁被留 置进展的公告》，根据大连市金州区监察委员会签发的相关文件，公司实际控制 人、董事长、总裁徐善水先生被立案调查并实施留置。 公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司发布的信息均 以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2024 年 7 月 21 日 2024 年 7 月 19 日，公司收到大连市金州区监察委员会解除留 ...