北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 国枫律股字[2024]A0275 号 致：安徽集友新材料股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《从业办 法》"）及贵公司章程（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京国枫 律师事务所（以下简称"本所"）指派律师出席贵公司2023年年度股东大会 （以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对贵公司本次会议的真实性、 合法性进行查验并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 根据《股东大会规则》第五条及《从业办法》的相关要求，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对贵公司提供的有关文件和 有关事 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-023 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未 取得徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,429,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 12.2843 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由代行董事长职务的曹萼女士主持， ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-022 安徽集友新材料股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 30 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已 完成股份回购，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 18,600,000 股，已回购 股份占公司总股本的比例为 3.55%，回购成交最高价为 6.13 元/股，最低价为 4.84 元/ 股，回购均价为 5.41 元/股，交易总金额为人民币 100,647,178.20 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 本次回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回 购方案完成回购。 经内部核查，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员自首次 披露回购股份事项之日至本公告披露日前一日不存在买卖公司股票的情况。 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第 ...

一、回购股份的基本情况 证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-021 安徽集友新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份比例 达到总股本 3%的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得徐善水先生保 证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 25 日，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）通过 集中竞价交易方式已累计回购公司股份 15,800,960 股，占公司总股本 524,485,465 股 的比例为 3.01%，回购成交的最高价为 6.13 元/股，最低价为 4.84 元/股，支付的资金 总额为人民币 84,763,297.20 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他情况说明 公司后续将按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择 机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入'注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度) 目 录 页 次 安徽集友新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006947 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 1 | 安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度募集 | 1-7 | | | 资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011006947 号 安徽集友新材料股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽集友新材料股份有限公司(以下简称集友 股份)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"募集资金专项报告")。 一、董事会的责任 集友股份董 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽集友新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等规定，华安证券股份有限公司（以下简称"华安证券"或"保 荐机构"）作为安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"集友股份"或"公司"） 非公开发行股票的持续督导保荐机构，对集友股份 2023 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证 券交易所同意，公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股） 股票 18,599,255 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,3 ...

本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下 专项报告： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2019]201 号文核准，并经上海证券交易所同 意，本公司于 2019 年 7 月 22 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 18,599,255 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.56 元。截至 2019 年 7 月 22 日止，本公司共募集资金 400,999,937.80 元，扣除发行费用 11,598,621.73 元，募集资金净额 389,401,316.07 元。 截止 2019 年 7 月 22 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通 ...

证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2024-014 安徽集友新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及除董事徐善水先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。截至本公告披露之日，公司未取得 徐善水先生保证公告内容真实、准确和完整的相关说明。 重要内容提示： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润 116,673,568.56 元，母公司实现净利润 109,209,390.37 元，提取 10%法定盈余公积 10,920,939.04 元，母公司累计未分配利润 311,623,357.28 元。本次利润分配拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。本年度公司不送红股，不进行资本公积金转增股本。 根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中 的股份，不享有利润分配、认购新股等权利。截至 2024 年 4 月 19 日，公司总股 本 524,485,465 股，扣减公司回购专用证券账户股份总 ...

安徽集友新材料股份有限公司审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和安徽集友新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等规定和要求， 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对大 华会计师事务所（以下简称"大华"）2023 年度财务审计及内控审计履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 大华按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执 业规范及职业道德规范，对公司 2023 年年度财务报告及内部控制的有效性进行 了审计，同时对非 ...

安徽集友新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，安徽集友新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，认真履行股东大 会赋予的职责，贯彻执行股东大会通过的各项决议，全体董事勤勉尽责，认真督 促公司落实董事会的各项决议，维护公司及全体股东的合法权益，提升公司治理 水平，保证公司董事会的科学决策和规范运作，公司各项工作有序推进。 现将公司董事会 2023 年度主要工作情况报告如下： 一、经营情况讨论与分析 公司深耕包装印刷行业二十余年，对包装印刷行业具有深刻的理解，在行业 经验、工艺技术、产品质量和新产品设计开发等方面具有深厚的积累，具备快速 为下游客户设计、打样、交付成品的能力。 报告期内，公司主要从事包装印刷业务，具体为烟用接装纸、烟标等印刷品 的研发、生产与销售。一方面，通过加大设计创新和研究开发力度，稳定主营业 务；另一方面，充分发挥公司产业链整合的优势，积极开拓包装印刷业务新产品 及新市场。 1、积极稳定主营业务 报告期内，公司继续发挥在行 ...