证券简称：科沃斯 证券代码：603486 转债简称：科沃转债 转债代码：113633 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 科沃斯机器人股份有限公司 二〇二四年八月 科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《科 沃斯机器人股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。标的 股票来源为科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激 励对象定向发行本公司 A 股普通股。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计 2,500.29 万股，涉及的标的股 票种类为人民币 A 股普通股，约占本激励计划公告日公司股本总额 56,920.1450 万股的 4.39%。其中，首次授予权益 2,000.24 万股 ...

为进一步满足国内外市场对新一代智能生活电器产品快速增长的需求，通过自 动化智能制造进一步提高生产效率，降低生产成本，提升整体供货能力和市场竞争 力，公司下属全资子公司添可智能在苏州吴中区投资，用作添可品牌年产 1,200 万 台高端智能生活电器制造中心项目用地，建设用于制造添可品牌高端智能生活电器 产品的生产厂房及办公场地。项目实施完成并达产后，将形成年产 1,200 万台高端 智能生活电器的供应能力。预计项目总投资约 10 亿元人民币，包括土地费、厂房、 建筑安装及工程其他费用，固定资产，流动资金等。资金来源为自有及自筹资金。 具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的 《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-078）《关于全资子公司对 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-066 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于调整全资子公司对外投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器 ...

转债代码：113633 转债简称：科沃转债 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-075 科沃斯机器人股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●征集投票权的起止时间：自 2024 年 9 月 18 日至 2024 年 9 月 19 日（上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00） ●征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意 ●征集人未持有公司股票 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，科沃斯机器人股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事浦军先生受其他独立董事的委托作为征集人， 就公司拟于 2024 年 9 月 20 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议的关于公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、 征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-071 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司第四届工会 委员会暨第二次职工代表大会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在公 司会议室，以现场表决方式召开了第四届工会委员会暨第二次职工代表大会。本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规 定。本次会议以现场举手表决的方式通过了如下决议： 二、会议审议情况 职工代表大会代表一致认为：《科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股 计划（草案）》及其摘要、以及《关于<科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工 持股计划管理办法>的议案》的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形， 亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。 公司实施员工持股计划有利 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-072 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 2024 年 8 月 29 日，科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第二十次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 通过书面形式发出，本次会议采用现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名（其中：以通讯表决方式出席会议 3 名），符合召开董事会会议 的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 科沃斯机器人股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于科沃斯机器人股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为科沃斯机器人股 份有限公司（以下简称"科沃斯"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规 的要求，对科沃斯部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，并出具本核查 意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准科沃斯机器人股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】3493 号）的核准，公司获准向社会 公开发行面值总额 104,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的募集资 金总额为 1,040,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,359,811.33 元（不含增值 税），实际募集资金净额为人民币 1,029,640,188.67 元。上述资金于 2021 年 12 月 6 ...

证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-076 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、出席会议人员 公司副董事长David Cheng Qian先生、总经理庄建华女士、财务负责人李雁女 士、董事会秘书马建军先生、独立董事浦军先生将出席本次业绩说明会。如有特殊情 况，参加人员可能会有调整。 1 重要内容提示： 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日发布公司 2024年半年度报告，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司2024年半年度经营 成果、财务状况，公司计划于2024年9月13日（星期五）下午14:00-15:00举行2024 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络纯文字互动的方式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投 资者普遍 ...

科沃斯机器人股份有限公司 2024 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 公司简称：科沃斯 证券代码：603486 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据 4 / 34 和根据该类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入 所造成。 5 / 34 二、声明 2024 年 8 月 | 一、释义 4 | | | --- | --- | | 二、声明 | 6 | | 三、基本假设 | 7 | | 四、本次股票期权与限制性股票激励计划的主要内容 | 8 | | （一）激励对象的范围及分配情况 | 8 | | （二）授予的股票期权与限制性股票数量 | 10 | | （三）股票来源 | 11 | | （四）股票期权与限制性股票的有效期、授予日及授予后相关时间安排 | 11 | | （五）股票期权与限制性股票行权/授予价格 | 14 | | （六）激励计划的考核 | 16 | | （七）激励计划其他内容 | 22 | | 五、独立财务顾问意见 | 3 ...

中国上海石门一路 288 号兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于科沃斯机器人股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）的 法律意见书 科沃斯机器人股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格的 律师事务所分所。本所接受科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"或 "科沃斯"）的委托，委派本所律师以特聘法律顾问的身份，就公司实行 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》（以下简称"《试点指导意见》"）等在本法律意见书出具 日以前中国境内（仅为出具本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门 特别行政区和台湾地区）正式公布并实施的法律、法规和规范性文件和《科沃斯 机器人股份有限公司章程》（以下简称 ...

一、使用可转换公司债券部分闲置募集资金委托理财的审议情况 证券代码：603486 证券简称：科沃斯 公告编号：2024-062 转债代码：113633 转债简称：科沃转债 科沃斯机器人股份有限公司 关于使用可转换公司债券部分闲置募 集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 科沃斯机器人股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使 用可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响项目正 常进行、保证募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过人民币 5.7 亿元的闲置募 集资金进行现金管理，用于购买安全性高，流动性好，单项产品期限最长不超过 12 个月的有保本承诺的理财产品或结构性存款等，在上述额度内可滚动使用。闲置募 集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。并授权公司总经理或总经理授权人 员在上述额度范围行使投资决策并签署相关文件，由公司财务部门负责具体组织实 施。自公司董 ...