证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号： 2024-015 浙江天台祥和实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 04 月 01 日(星期一) 至 04 月 09 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ttxhsy@ttxh.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 10 日 下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 重要内容提示： 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ...

独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效 规避公司决策风险，促进公司规范运作，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，忠实履行职 责，维护公司整体利益，尤其是要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 浙江天台祥和实业股份有限公司 第五条 独立董事原则上在包括本公司在内的最多 3 家境内外上市公司担任独立董事 职务，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照国务 ...

祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 解除限售相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: （+86）（571） 8577 5888 传真/Fax: （+86）（571） 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年三月 祥和实业限制性股票激励计划法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江天台祥和实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 致：浙江天台祥和实业股份有限公司 根据浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"祥和实业"或"公司"） ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化和规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名，而且至 少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员原则上须独立于公司的日 常经营管理事务，且不得为担任公司高级管理人员的董事。 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件 之一： 第1页，共 9 页 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，董事会选举产生， 负责主持审计委员会工作。审计委员会召集人须由会计专业人士担任。 第六条 审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-009 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规 定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。 3、诚信记录 天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人 次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑 事处罚，共涉及 50 人。 （二）项目信息 | 基本信息 | 项目合伙人 | 签字注册会计师 | 项目质量 复核人员 | ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-010 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）简要介绍担保基本情况 为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要，2024 年度公司计划对子公 司的对外融资行为提供总额度不超过 9,000 万元的担保。 （二）公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于 2024 年度对外担保计划的议案》。 被担保人名称：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司（以下 简称"祥和电子"）、富适扣铁路器材（浙江）有限公司（以下简称"富 适扣"）、浙江祥丰新材料科技有限公司（以下简称"祥丰新材料"）、湖 南祥和电子材料有限公司（以下简称"湖南祥和"）、浙江天台利合轨道 交通设备有限责任公司（以下简称"利合轨道"），非公司关联人 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-007 浙江天台祥和实业股份有限公司 2、公司拟向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。截至 2024 年 3 月 27 日，公 司总股本 245,533,776 股，本次转增后，公司的总股本为 343,747,286 股。 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例，每股转增比例 每股派发现金红利 0.13 元（含税），每股转增 0.4 股 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本 为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 （转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股 东的净利润为 67,051,338.39 元，母公司净利润为 60,781,326.44 元，提 ...

| | | 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称祥和实业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是祥和 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 一、内部控制审计报告………………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕699 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东： 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，祥和实业公司于 2023 年 12 月 31 日按照 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-014 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 召开地点：浙江天台祥和实业股份有限公司三楼报告厅 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方 ...

关于浙江天台祥和实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：浙江天台祥和实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕700 号 浙江天台祥和实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称样和实业 公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的样和实业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供祥和实业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为祥和实业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解祥和实业公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...