浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈不非、陈希琴、余伟平的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-008 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会 计准则解释第 16 号》的文件要求，对公司的会计政策进行相应变更。本次会计 政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损 害公司及股东利益的情况。 本次会计政策变更事项已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监 事会第十四次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、 本次会计政策变更情况概述 2022年11月30日，财政部颁布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确 认豁免的会计处理"内容自2023年1月1日起施行。 由于财政部的上述规定，公司拟对原会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的起始日开始执行上述会计处理。 公司于2024年3月27日召开了第三届董事会第 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于1983年， 是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会 计审计服务机构。天健长期从事证券服务业务，首席合伙人为王国海，截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人238人，注册会计师2,272人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的要求，公司董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 三、审计委员会对会计师事务所的监督情况 公司董事会审计委员会与天健会计师事务所在审前、审中、审后均进行了全 过程的充分沟通，包括但不限于： （一）在审前，董事会审计委员会认真听取并审阅了天健会计师事务所对公 司年报 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日下午在公司三楼会议室召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开及程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长汤友钱先生主持，采取书面表 决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-005 浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、《2023 年年度报告及其摘要》 《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 3 月 29 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等方式发出通知，于 2024 年 3 月 27 日下午在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席杨君平女士主持，采取书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 一、《2023 年度监事会工作报告》 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-006 二、《2023 年年度报告及其摘要》 监事会对公司 2023 年年度报告的审核意见如下： 1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定； 2、年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含 的信息能够从各方面真实 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 选聘会计师事务所评价办法 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘会计师事务所评价行为，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，结合《浙江天台祥和实业股份有 限公司章程》以及《浙江天台祥和实业股份有限公司会计师事务所选聘制度》， 制定本办法。 第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指聘任会计师事务所对公司财务 会计报表发表审计意见、出具审计报告的行为。 第二章 评价指标 第三条 选聘会计师事务所的评价包括审计费用报价、会计师事务所的资质 条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管 理、风险承担能力水平等八个方面。 公司应当对每个有效的应聘文件单独评价、打分，汇总各评价要素的得分。 其中，质量管理水平的分值权重应不低于 40%，审计费用报价的分值权重应不高 于 15%。 第 1 页 共 7 页 (一) 具备独立的主体资格，具备独立履行合同、承担法律义务的能力，且 已执业十年以上； (二) 拥有财政部颁发的业务执业证书，且具有经财政部、证监会备案的会 计师事务 ...

一、修订的原因 公司于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案》，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.13 元（含税）， 同时向全体股东每股以公积金转增 0.4 股。上述议案尚需提交公司股东大会审 议。待股东大会审议通过后公司总股本由 245,533,776 股增至 343,747,286 股， 公司注册资本由"人民币 245,533,776 元"变更为"人民币 343,747,286 元"。 证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-013 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公 司章程>的议案》。修订的原因及具体内容如 ...

会计师事务所选聘制度 浙江天台祥和实业股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称公司）选聘（含续聘、改 聘）对公司进行审计的会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）以及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规和规范性文件，以及《浙江天台祥和实业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）对公司进行会计报表审计等业务的会计师事务 所（下称会计师事务所），需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所时，应经董事会和股东大会审议。提交董事会审议 前，应经审计委员会全体成员过半数同意。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有国家行业主管部门和中国证监会规定的 证券期货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的主体资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-011 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司将选择资信状况及财务状况良好、信誉好、规模大、有能力保障资金安 全，经营效益好、资金运作能力强的专业理财机构作为受托方，包括但不限于委 托银行、信托及证券公司等金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品。 （四）投资期限 重要内容提示： 一、投资情况概述 （一）投资目的 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于委托银行、 信托及证券公司等金融机构进行的低风险投资理财。 投资金额：拟使用最高额不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，上述额度自公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚 动使用。 已履行的审议程序：浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈希琴，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江 经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授，浙江经济职业技术学院财会金融学 院副教授、教授。现任浙江经济职业技术学院财会金融学院教授，浙江圣达生物 药业股份有限公司独立董事、宁波德昌电机股份有限公司独立董事、本公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力并具有履行独立董事职责所 必需的工作经验，具备独立性， ...