浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第五条 提名委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责召集和主持提名委 员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；提名委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 提名委员会主任职责。 第一条 为规范和完善公司董事、经理及其他高级管理人员的产生，优化董 事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和实业股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议事务。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事至少两名。 （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （ ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-012 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会 认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分第 一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意公司为 88 名符合解除限售条件的 激励对象统一办理解除限售事宜，共计解除限售 1,132,000 股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、股权激励计划批准及实施情况 1、2022 年 11 月 22 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 余伟平，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学法学博 士。曾任职中国华润总公司、恒泰证券股份有限公司、北京大悦律师事务所。现 任北京锦略律师事务所首席合伙人、律师，中巨芯科技股份有限公司独立董事、 天津鹏翎集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》《董 事会审计委员会议事规则》等内部管理制度的规定，报告期内，公司董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会")本着勤勉尽责的原则，认真履行专门委员会职责，积极 发挥审计监督职能。现就2023年度履职情况汇报如下： 2、指导公司内部审计工作 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，分别由独立董事陈希琴女士、独立 董事余伟平先生及非独立董事汤啸先生组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独 立董事陈希琴女士担任。 二、公司董事会审计委员会会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开了4次会议，全体委员出席了会议，并发表审议意见。 会议召开和审议情况如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023年1月10日 | 第三届董事会审计委员 | 审议并通过《2022年度财务报表》《关于确定 | | ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》 《公司独立董事工作细则》等有关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年 度工作中，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，独立履行职责，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年 度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈不非，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任浙江 天台造纸厂、天台县工业局、天台县政府办公室、台州市国土资源局；历任浙江 银轮机械股份有限公司副总经理、总经理、副董事长。现任浙江银轮机械股份有 限公司副董事长、上海银轮投资有限公司总经理、浙江圣达生物药业股份有限公 司董事、湖北宇声环保科技有限公司董事、浙江明丰实业股份有限公司董事、浙 江双环传动机械股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （二）是否存在 ...

公司代码：603500 公司简称：祥和实业 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程 度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《浙江天台祥和 实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的薪酬标准和考核办法，并进行考核；负 责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称薪酬标准/政策（方案）和考核适用的董事是指在本公司 支取薪酬的董事长、副董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总 经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬 ...

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公 司 2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 2023 年审计过程中 的履职情况进行了评估。具体情况如下： 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 二、2023年年审会计师事务所履职情况 天健会计师事务所按照《审计业务约定书》的约定，对公司2023年年度财务 报表及2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计并出具了相应 报告。在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计 人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、年度审计重点、 审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了充分的沟通。 三、公司对会计师事务所履职的评估情况 经公司评估和审查后，认为天健具有独立的法人资格，具有从事证券、期货 相关业务审计资格，能够满足审计工作的要求。其近一年在执业过程中坚持独立 审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果，切实履行了审计 一、2023年年审会计师事务 ...

浙江天台祥和实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江天台祥和实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：祥和实业 股票代码：603500 信息披露义务人：王翔宇 1 通讯地址：山东省临朐县冶源镇白塔桥村 112 号 股份变动性质：股份减少（大宗交易） 签署日期：2024 年 2 月 1 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（简 称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（简称"《15 号准则》"）及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》规定，本报告书已全面披露信息披露义务 人在浙江天台祥和实业股份有限公司（以下简称"祥和实业"）拥有权益的股份 变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或 ...

证券代码：603500 证券简称：祥和实业 公告编号：2024-004 浙江天台祥和实业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次权益变动属于公司持股 5%以上股东减持，不触及要约收购。 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 三、所涉及后续事项 1、本次权益变动情况不会导致控股股东、实际控制人的变化。 | 信息披露义务 | 股东名称 | 王翔宇 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东性质 | 境内自然人 | | | | | | | 人基本信息 | 股东类别 | 持股 5%以上股东 | | | | | | | | 股东住所 | | | | 山东省临朐县冶源镇白塔桥村 | 112 | 号 | | | 权益变动时间 | 2024 年 2 | | 月 | 1 | 日 | | | 权益变动明细 | 减持方式 | | 减持时间 | | | 减持股数（股） | 减持比 ...