1. 产品更新换代不及预期 2. 行业出现新进入者，竞争加剧，转而侵蚀毛利率新产品渗透率不及预期 3. 新产品渗透率不及预期 请务必阅读正文后的信息披露和法律声明 19 / 21 公司首次覆盖 思维列控（603508.SH） | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------|-------|-------|-------------------------|-------|------------------------|-------|-------------------------|-------|-------| | 财务报表分析和预测 \n主要财务指标 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 利润表（百万元） | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 每股指标 ( 元 ) | | | | | 营业总收入 | | 1,180 1,339 1,486 1,652 | | | | 每股收益 | | | ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2023年年度股东大会 会议材料 二〇二四年五月六日 思维列控 2023年年度股东大会会议材料 目 录 | 2023年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《公司2023年度董事会工作报告》 6 | | 议案二：《公司2023年度监事会工作报告》 7 | | 议案三：《公司2023年度独立董事述职报告》 8 | | 议案四：《公司2023年度审计委员会履职情况报告》 9 | | 议案五：《关于公司董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的议案》 10 | | 议案六：《<公司2023年年度报告>及其摘要》 12 | | 议案七：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》 13 | | 议案八：《公司2023年度利润分配预案》 17 | | 议案九：《公司2024-2026年分红规划》 18 | | 议案十：《关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》 | | 19 | | 议案十一：《关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的议案》 21 | | 议案十二：《关于审议<公司2023年度 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-024 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2024 年 4 月 16 日下午 14:00-15:30 通过上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com）采用视频直播和网络互动形式召开"思维列控 2023 年度业绩说明会"。现将活动情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司于2023年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和指 定披露媒体上披露了《思维列控关于召开2023年度业绩说明会的公告》（公告编 号：2024-022），并通过邮件、预征集问题等方式提前征集投资者所关注的问题。 公司董事长李欣先生、独立董事叶建华先生、财务总监孙坤先生、董事会秘 书骆开尚先生出席了本次说明会，与投资者进行互动交流，并就投资者普遍关注 的问题 ...

⚫ 铁路运输需求恢复，带动铁路车辆设备更新加速，公司三大产品线 均受益 2023 年随着疫情防控政策的变化，铁路运输需求有了明显的恢复性增长， 带动铁路车辆设备需求恢复增长。 机械 ——思维列控(603508)2023 年报点评 | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 市场数据 | 证券研究报告 - 年报点评 \n(2024-04-10) | 增持 ( 维持 ) \n发布日期： 2024 年 04 月 11 日 | | 收盘价 ( 元 | ) ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 04 月 09 日 证券研究报告•2023 年年报点评 买入 （维持） 当前价：19.19 元 思维列控（603508）计算机 目标价：——元（6 个月） [Table_Summary 事件：公司发布] 2023 年年报，2023 年实现营收 11.8 亿，同比+10.6%；归母 净利润 4.12亿，同比+19.0%；单 2023Q4实现营收 4.5亿，同比-0.2%，环比 +118.7%，实现归母净利润 1.67亿，同比+10.1%，环比+136.2%。营收利润稳 健增长，分红比例提升至 70%。 LKJ 列控业务增速高，高铁业务设备更替加速，机车安防业务收入小幅下滑、 盈利预测与投资建议。预计公司 2024-2026年归母净利润分别为 5.5、6.6、7.6 亿元，未来三年归母净利润复合增长率为 23%，维持"买入"评级。 风险提示：基建投资大幅下滑、行业政策变化风险，新产品推广不力风险。 [Table_Author] 分析师：邰桂龙 执业证号：S1250521050002 电话：021-58351893 邮箱：tgl@swsc.com.cn | -- ...

2023 年年度报告 公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 226 2023 年年度报告 重要提示 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）何旭静声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利 7.5655元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股。以截至2023年12月31日的公司总股本 381,274,377股计算，预计合计派发现金股利288,453,129.92元（含税），剩余未分配利润结转以后 年度分配。在利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动 的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际性承诺，请 投资者注意投资风 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008918 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-8 | | 已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | 母公司利润表 | 9 | | 母公司现金流量表 | 10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 1-86 | 基金計師東洛呼 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话:86(10)5835 0011 传真:86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa. Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 出现场 河南思维自动化设备股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 202 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完 ...

《公司2023年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2023年报告期内 （即2023年8月28日至2023年12月31日，详情见独立董事任职情况）述职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （三）独立性说明 （二）独立董事任职情况 公司分别于2023年8月10日、2023年8月28日召开第四届董事会第十四次会议、 作为公司独立董事，本人与公司持股5%以上的股东、公司控股股东、实际控 制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司担任除独立董 事以外的其他任何职务，且在其他上市公司兼任独立董事未超过三家，也没有为 公司提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或 有利害关系的机构和人员 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 章程 （2024 年 4 月） 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思维自 ...