河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：603508 证券简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------------- ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-049 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）已于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《思维列控 2024 年第三季 度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度度经营成果、财 务状况，公司将于 2024 年 11 月 5 日下午 15:00-16:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会， 并就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的形式召开，公司将针对 2024 年第三季度 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 1 会议召开时间：2024 年 11 月 5 日（星期二）下午 ...

一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2024 年 10 月 28 日以现场表决方式召开。 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》 《证券法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定， 会议的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-045 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟保持每股分红金额不变， 相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。 具体内容详见公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-047 河南思维自动化设备股份有限公司 传真：0371-60671529 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到证券事 务代表屈亚南女士的书面辞任报告，因工作岗位调整原因，申请辞去公司证券事务代表 职务，屈亚南女士的辞任报告自送达董事会之日起生效。辞任后，屈亚南女士仍在公司 任职，担任公司投资者关系主管。屈亚南女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对屈亚南女士任职证券事务代表期间为公司所做出的贡献 表示衷心感谢。 2024 年 10 月 28 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公 司证券事务代表的议案》，同意聘任孙巧女士（简历附后）担任公司证券事务代表职务， 协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。 孙巧女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-046 河南思维自动化设备股份有限公司 关于2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）董事会意见 1 重要内容提示： 一、利润分配方案的具体内容 根据《公司 2024 年第三季度报告》（未经审计），公司 2024 年前三季度实现 归属于上市公司股东的净利润 327,694,185.24 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司 合并报表范围内累计可供分配利润为 1,715,387,628.33 元，其中母公司可供分配 利润为 1,159,635,305.07 元。具体利润分配方案如下： 拟以实施权益分派时的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利 2.50 元（含税），不以资本公积转增股本，不送红股，按截至 2024 年 9 月 30 日的总股本（381,274,377 股）测算，合计派发现金股利 95,318,594.25 元 （含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-044 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案在提交董事会审议前，已经公司第五届审计委员会第四次会议审议通过，审 计委员会对该项议案发表了同意的审查意见。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2024 年第三季度报告》。 （二）会议审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 通知于 2024 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 10 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-043 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日 (二)股东大会召开的地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 217 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 220,684,203 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 57.8806 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开，会议的主持、召开和表 决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事 ...

广东华商律师事务所 关于 二〇二四年九月 深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-26 层 邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555 传真（Fax）：0086-755-83025068 网址（web）：www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受河南思维自动化设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师（以下简称"本所律 师"）对公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）的相关事 项进行见证。本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《 ...

分析师：刘智 登记编码：S0730520110001 liuzhi@ccnew.com 021-50586775 铁路设备更新催化需求回暖，上半年新签 订单增长 30% ——思维列控(603508)2024 年中报点评 | --- | --- | --- | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 证券研究报告 | - 中报点评 | 增持 ( 维持 ) | | 市场数据 | (2024-08-22) | 发布 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-041 河南思维自动化设备股份有限公司董监高 集中竞价减持股份计划期满暨未减持股份的结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持前，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或 "公司"）董事方伟先生、监事王培增先生及高级管理人员孙坤先生（以下统称"减 持主体"）分别持有公司股票 763,500 股、283,400 股、15,676 股，占公司当前总股 本的 0.2002%、0.0743%、0.0041%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 27 日，公司披露了《思维列控董监高集中竞价减持股份计划公告》 （公告编号：2024-028），上述减持主体拟于 2024 年 5 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日期间，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过 265,644 股，合计减持比例不超 过公司总股本的 0.0697%。若此期间公司发生派息、送股、资本公积金 ...