《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责，认真参加公司董事 会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提案，对公司的生产经营和业务发展提 出合理的建议，致力于维护全体股东尤其是中小股东的利益，切实履行了独立董事的责 任与义务。现就本人2024年报告期内（即2024年1月1日至2024年2月21日，下同）述职 情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事简历 本人杜海波，男，中国国籍，54岁，硕士研究生学历，中欧国际工商学院EMBA， 注册会计师、注册税务师、高级会计师、高级审计师、国际注册高级财务管理师。中国 注册会计师协会理事，河南省注册会计师协会常务理事。曾任河南竹林众生制药股份有 限公司（600222.SH）独立董事、三全食品股份有限公司（002216.SZ）、新天科技股份 有限公司（300259.SZ）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949.SZ）独立董事、河 南豫矿资源开发集团有限 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 河南思维自动化设备股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年 12 月修订）等要求，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士 以及离任独立董事杜海波先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事杜海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情形。 河南思维自动化设备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 1.4400 | 1.0800 | 33.33 | 0.9100 | | 每股净资产（元） | 12.33 | 11.94 | 3.27 | 11.4 | | 每股公积金(元) | 6.1 | 6.1 | 0 | 6.1 | | 每股未分配利润(元) | 4.82 | 4.40 | 9.55 | 3.94 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 15.15 | 11.8 | 28.39 | 10.67 | | 净利润(亿元) | 5.48 | 4.12 | 33.01 | 3.46 | | 净资产收益率(%) | 11.77 | 9.30 | 26.56 | 8.09 | 前十大流通股东累计持有： 24332.24万股，累计占流通股比： 63.81%，较上期变化： -396.37万股。 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无 ...

股票数据 | 03[Table_StockInfo 月 11 日收盘价（元）] | 24.39 | | --- | --- | | 52 周股价波动（元） | 16.42-27.01 | | 总股本/流通 A 股（百万股） | 381/381 | | 总市值/流通市值（百万元） | 9299/9299 | | 市场表现 | | [Table_MainInfo] 公司研究/信息服务/信息科技服务 证券研究报告 思维列控（603508）公司跟踪报告 2025 年 03 月 12 日 [Table_InvestInfo] 投资评级 优于大市 维持 [Table_QuoteInfo] -26.81% -13.81% -0.81% 12.19% 25.19% 2024/3 2024/6 2024/9 2024/12 思维列控 海通综指 | 沪深 300 对比 | 1M | 2M | 3M | | --- | --- | --- | --- | | 绝对涨幅（%） | 1.2 | 12.5 | 6.9 | | 相对涨幅（%） | -0.3 | 6.9 | 8.1 | | 资料来源：海通证券研究所 | | | | | 分析 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-002 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年年度业绩预告 2、预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 48,900 万元到 60,900 万元，与上年同期相比，将增加 8,272 万元到 20,272 万元， 同比增长 20.36%到 49.90%。 3、本次业绩预告数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 （一）利润总额：49,790.14 万元。归属于母公司所有者的净利润：41,207.73 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：40,628.31 万元。 （二）每股收益：1.08 元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计 2024 年年度实现归属于母公司所有者的净利 润 49,000 万元到 61,000 ...

列车运行 控制系统 60% 铁路安全 防护系统 25% 高速铁 路列车 运行监 测系统 15% 2024年上半年公司分业务收入结构 资料来源：wind，华安证券研究所 资料来源：wind，华安证券研究所 资料来源：公司财报、华安证券研究所 资料来源：公司财报，华安证券研究所 2018 年公司以发行股份及现金支付方式购买了蓝信科技 100%股权。2019 年 1 月蓝信科技开始纳入上市公司合并报表范围。 蓝信科技，是我国动车组 DMS 系统、EOAS 系统等产品的核心供应商。主要产 品包括动车组列控动态监测系统（DMS 系统）、动车组司机操控信息分析系统（EOAS 系统）、高速铁路列控数据信息化管理平台等，其中 DMS 系统、EOAS 系统车载设 备是我国动车组的标准配置。 图表 10 蓝信科技产品列表 | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-055 河南思维自动化设备股份有限公司 关于收到全资子公司分红款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到全资子公司河南 蓝信科技有限责任公司(以下简称"蓝信科技")支付的分红款共计 3,300.00 万元，具体 情况如下： 蓝信科技 2024 年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润 118,126,382.98 元（未 经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，蓝信科技未分配利润为 950,830,231.32 元（未经审计）。 经蓝信科技股东会审议通过，同意对蓝信科技 2024 年前三季度未经审计的净利润进行 现金分红，共计派发现金分红 3,300.00 万元，剩余未分配利润结转至下一年度。蓝信科 技是公司的全资子公司，本次利润分配公司应取得分红款 3,300.00 万元，该分红款已于 近日转入公司账户。 备查文件： 1、思维列控收到子公司分红款的凭证； 2、河南蓝信科技有限责任 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-053 河南思维自动化设备股份有限公司 关于"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）为 积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡 议》，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护投资者尤其是中小 投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，现结合公司 经营情况和发展战略，制定了 "提质增效重回报"行动方案，具体内容如下： 一、聚焦主责主业，持续提升经营质量 公司专注于列车运行控制系统的研发、升级、产业化，围绕轨道交通运行安 全保障与效率提升，致力于为客户提供列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路 运行监测与信息管理整体解决方案，服务轨道交通领域的数字化、智能化升级， 打造国内领先的轨道交通行车安全控制和信息化系统提供商。公司自成立以来， 始终坚持"兴业报国、科技导向、人才为本、用户至上"的企业宗旨，不断提升 公 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-054 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.25 元 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/12/4 | － | 2024/12/5 | 2024/12/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 11 月 14 日的 2024 年第四次临时股东大会 审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 3 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-052 河南思维自动化设备股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会决议的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2024 年 11 月 15 日披露了《思维列控 2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号 2024-051）。经事后核查，发现以下内容需要进行更正，具体更正内容如下： 更正前： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 335 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 59.1023 | | 的比例（%） | | 更正后： (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 335 | | --- | - ...