2023年12月20日,公司召开第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于 监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》,同意选举奏伟先生和程玥女士 为公司第五届监事会非职工代表监事;同日,公司召开2023年职工代表大会,选 举王培增先生为公司第五届监事会职工代表监事。2024年1月5日,公司召开2024 年第一次临时股东大会,同意选举秦伟先生和程玥女士为公司第五届监事会非职 工代表监事。2024年1月5日,公司召开第五届监事会第一次会议,同意选举王培 增先生为公司第五届监事会主席。 目前,公司第五届监事会成员共3名,分别为监事会主席王培增先生,监事 秦伟先生和程玥女士，任期为2024年1月5日至2027年1月4日。 二、监事会召开情况 报告期内,监事会共组织召开6次会议,其中5次以现场会议形式召开,1次 以通讯会议形式召开,全体监事参加了会议,无弃权、反对的情形。具体情况如 下: | 日期 | 会议名称 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2024年1 | 第五届监事会 | 审议通过了 | | 月5日 | 第一次会议 | 1、《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》 | | 20 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-007 河南思维自动化设备股份有限公司 关于加强对公司闲置资金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 11 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于加强对公司闲置 资金管理的议案》，同意公司利用闲置资金购买总额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.73 亿元）、期限不超过三年的理财产品。具体情况如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 自董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。 （五）理财产品品种及收益 为防范资金风险，公司将选择与公司有良好业务关系的优质银行及其他金融机构， 投资的品种为安全性高、流动性好、低风险等金融机构理财产品。 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为提高公司资金使用效益，增加公司现金资 产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-010 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司及下属公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次授信金额：公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度总额 不超过人民币 16.00 亿元。 本次授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内， 并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来合理确定。 根据公司及下属公司的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划 和目标，满足经营资金需求，公司及下属公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过 人民币 16.00 亿元的综合授信额度，期限为自本次董事会审议通过之日起一年。综 合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业 承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体授信情况如下： | 序号 | 银行名称 | 本次申请授信额度（万元） | 期限 | 担保方式 | | --- | ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-013 河南思维自动化设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构、内部控制审计 机构，该事项尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-009 河南思维自动化设备股份有限公司 召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：河南省郑州市高新区雪梅街 39 号一楼 1 号会议室 关于召开2024年年度股东大会的通知 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024年年度股东大会 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 7 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2025年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决方式召开。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-004 本次监事会会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。参加表决的监事分别为： 王培增先生、秦伟先生、程玥女士。本次会议由公司监事会主席王培增先生主持，公 司全体高管列席了本次会议。本次会议召集、召开和表决程序均符合《公司法》《证券 法》等法律、行政法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的 召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-003 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 通知于 2025 年 4 月 1 日通过电子邮件的方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事投票表决，形成决议如下： 该议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意将本议案提 交董事会审议。 （一）会议审议通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-006 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 11.8828 元（含税），不以资本公积转增 股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持每股现金股利不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公 告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 548,379,310.95 | 288,453,129.92 | 207,832,662.9 | | | 回购注销总额（元） | | 0 | ...

关于河南思维自动化设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：河南思维自动化设备股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-60671678 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 关于河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F, Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dong ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025ZZAA1B0205 河南思维自动化设备股份有限公司 河南思维自动化设备股份有限公司全体股东: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话· 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants No.8. Chaovangmen Be Dongcheng District. 100027 P R China 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称思维列控公司)2024年12月31日财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是思维列控公司董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...