河南思维自动化设备股份有限公司 | 2024年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 | 6 | 思维列控 2024年第三次临时股东大会会议材料 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证大会的正常秩序和议 事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯公司和其他股东的合 法权益，不得扰乱股东大会的正常召开秩序。 二、现场出席会议的股东（包括股东代理人，下同）须在会议召开前30分钟到会议 现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证或营业执照、授权委托书等身份 证明文件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。 会议开始后，由大会主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份 总数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决。 2024年第三次临时股东大会 会议材料 二〇二四年九月六日 河南思维自动化设备股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议须知 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规 定，为确 ...

研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] 新签订单同比增长 30%，迎铁路信息化新周期 2024 年 08 月 21 日 公司研究 评级：买入(首次覆盖) ——思维列控（603508）2024 年中报点评 事件: 最近一年走势 2024 年 8 月 19 日，公司发布 2024 年半年报。2024H1 公司营收 5.59 亿元，同比+6.16%；归母净利润 1.9 亿元，同比+9.39%；扣非归母净利 润 1.93 亿元，同比+13.21%。 2024Q2，公司营收 2.6 亿元，同比+3.68%；归母净利润 0.9 亿元，同比 +8.46%；扣非归母净利润 0.93 亿元，同比+16.05%。 投资要点: 相对沪深 300 表现 2024/08/21 公司铁路信息化产品市场领先，设备更新周期加速需求释放 表现 1M 3M 12M 公司三大主要业务为列车运行控制系统/铁路安全防护业务/高铁列 车运行监测与信息管理业务，2024H1 分别实现收入 3.3/1.37/0.8 亿元， 同比+3.77%/+7.87%/+15.94%。 ...

上 市 公 司 证 券 研 究 报 告 计算机 2024 年 08 月 20 日 思维列控 (603508) ——上半年盈利水平显著提升，新签订单增长超 30% | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------| | 市场数据： | 2024 年 08 月 20 日 | | 收盘价（元） | 19.70 | | 一年内最高 / 最低（元） | 25.11/10.60 | | 市净率 | 1.7 | | 息率（分红/股价） | 3.84 | | 流通 A 股市值（百万元） | 7,511 | | 上证指数/深证成指 | 2,866.66/8,252.87 | | --- | --- | |-------------------------------|-------------------------------| | | | | | | | 基础数据 : | 2024 年 06 月 30 日 | | 每股净资产（元） | 11.69 | | | | | 资产负债率 % | 4.73 | | 总股本/流通 A ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-040 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二)至 8 月 26 日（星期一）16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系邮箱 swir@hnthinker.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 （一）会议召开时间：2024 年 8 月 27 日下午 15:00-16:30 （二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司董事长李欣先生、董 ...

[ T able_StockInfo] 2024 年 08 月 19 日 证券研究报告•2024 年半年报点评 买入 （维持） 当前价：21.41 元 思维列控（603508）计算机 目标价：——元（6 个月） 24H1 订单增速超 30%，盈利能力显著提升 [Table_Summary 事件：公司发布] 2024 年半年报，24H1 实现营收 5.6 亿，同比+6.2%；归母净 利润 1.9亿，同比+9.4%；单 24Q2实现营收 2.6亿，同比+3.7%，实现归母净 利润 0.9 亿，同比+8.5%。24H1 业绩稳步增长，新签订单增速超 30%。 新签订单增速高，各项业务实现稳步增长。2024H1，公司列控业务中 LKJ无线 数据换装系统开启大批量加装，LKJ20000 产品更新需求保持增长，实现营收 3.3亿，同比+3.6%；铁路安防业务，LSP 系统加速推广，叠加 6A、CMD产品 更新及技术升级需求提升，实现营收 1.4亿，同比+7.6%；高铁业务，受益于铁 路客运量快速增长带动高铁订单交付和存量动车组设备更新，实现营收 0.8亿， 同比+14.9%。2024H1，公司新签订单保持平稳增长，上半年 ...

河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会 关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》》的有关规定，河 南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会 对拟提交公司第五届董事会第五次会议审议的相关议案进行了审议,并发表如下 意见: (一)《公司2024年半年度报告》 = 思维列控 董事会审计委员会关于第五届董事会第五次会议相关议案的审查意见 经审核,我们认为公司2024年半年度报告的编制和审议符合法律法规及《公 司章程》的规定,格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露 的信息真实、准确、完整,公允地反映了报告期内的财务状况、经营成果,因此 我们一致同意该议案,并同意将该议案提交公司第五届董事会第五次会议审议。 (二)《关于拟聘任公司2024年度审计机构的议案》 (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司董事会审计委员会关于 第五届董事会第五次会议相关议案的审查 ...

公司代码：603508 公司简称：思维列控 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人李欣、主管会计工作负责人孙坤及会计机构负责人（会计主管人员）何旭静声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不涉及。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告"第三节管理层讨论与分析"之"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险 ...

河南思维自动化设备股份有限公司 董监高持有公司股份及其变动的管理制度 （2024 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为加强对河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根 据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》（2023 年修订））、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2024 年修订）》（以下简称《管理规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份实施细则》（以下简称《指引》）、等有关法律、法规、规范性文件及《河 南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用范围：公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的大 股东所持本公司股票及其变动的管理。前款所称董事、监事、高级管理人员持有的股票 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的 股票 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-039 河南思维自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：郑州市高新区雪梅街 39 号公司 1 号会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-037 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于修改<公司公司董监高持有公司股份及其变 动的管理制度>的议案》，具体情况如下： 为进一步规范股东减持行为，加强对上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动的管理，维护市场秩序，保护中小投资者合法权益，2024 年 5 月 24 日， 中国证监会、上海证券交易所分别发布了《上市公司股东减持股份管理暂行办法》（证 监会令第 224 号）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则（2024 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》（上证发[2024]72 号）等配套规则，自发布之 日起实施。结合公司实际情况，董事会对《公司董监高持有公司股份及其变动的管理制 度》部分条款进行修订，修订后的制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站 （ww ...