证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-008 河南思维自动化设备股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会计准则解 释第 18 号》（以下简称"《准则解释第 18 号》"）对原会计政策相关内容进 行相应变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量造成重大影响， 也不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （三）变更前采用的会计准则 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 2025 年 4 月 11 日，公司召开了第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，依据财政部最新规定对会 计政策进行相应变更。本议案无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （ ...

河南思维自动化设备股份有限公司 2024年,中国铁路完成固定资产投资8506亿元,同比增长11.3%,创历史新 高。客运连创新高,货运加快向现代物流转型,全面带动了动车组、机车车辆及 配套产品的需求增长。公司围绕高质量发展主线,抓住铁路投资机遇、设备更新 改造及新质生产力提升需求,坚持稳中求进,落实提质降本增效措施,夯实发展 基础,生产经营再创佳绩。 (一)生产经营稳中向好,经营业绩再创新高 报告期内. 公司生产经营稳中向好,实现营业收入15.15亿元,同比增长 28.38%,实现归属于上市公司股东的净利润5.48亿元,同比增长33.08%,实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.49亿元，同比增长35.02%。报 告期内,公司营业收入和归母净利润再创新高。截至2024年末,公司总资产52.46 亿元,净资产48.24亿元,归属于上市公司股东的净资产47.01亿元,负债总4.22亿 元,资产负债率为8.05%,无有息负债。 (二)三大主业稳健增长,盈利能力稳中有升 2024年,公司列控系统、铁路安防、高铁运行监测三大业务均实现了两位数 增长,且市场格局持续稳固,主要产品市场占有率保持行业领先。其 ...

经自查,本人在 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。 报告人 (签字): 722年 2025年4月11日 独立董事自查报告 本人王艳华,于 2024年1月起任职河南思维自动化设备股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月5日至 2024年 12 月 31 日，目前为公司在任独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求,持续保持独立性。本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是 否 否 √ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是 否 否 √ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | ...

报告人 (签字): || 2025年4月11日 独立董事自查报告 本人叶建华,于 2024年2月起任职河南思维自动化设备股份有限公司(以 下简称"公司"）独立董事,2024年度任职时间为 2024年２月 21 日至 2024 年 12月31日,目前为公司在任独立董事。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理 准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董 事的任职要求,持续保持独立性。本人独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是 否 否 √ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是 否 否 √ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | | | 3 | 本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行 | 是 否 否 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等法律法规和相关规范性文件的规定，以及《河南思维自动化设备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，现将河南思维自动 化设备股份有限公司（以下简称"公司"）对信永中和会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和所"）2024 年度审计履职情况进行评估，具体情 况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 河南思维自动化设备股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 三、执业记录 信永中和所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理 措施 17 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 0 次。53 名从业人员近三年因执业行 为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 5 次、监督管理措施 17 次、自律监管措施 10 次和纪律 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-005 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 | 11 | 杜海波 | 独立董事（离任） | 1.54 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 王培增 | 监事会主席 | 33.77 | | 13 | 秦伟 | 监事 | 46.61 | | 14 | 程玥 | 监事 | 31.14 | | 15 | 蔡宏宇 | 常务副总经理（离任） | 60.21 | | 16 | 孙坤 | 财务总监 | 82.95 | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 33.20 | | | | 合计 | 928.79 | 注：1、杜海波先生自 2023 年 8 月 28 日至 2024 年 2 月 21 日担任公司独立董事， 以上薪酬为其 2024 年 1 月 1 日-2 月 21 日任职期间薪酬福利总额； 2、叶建华先生于 2024 年 2 月 21 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-014 河南思维自动化设备股份有限公司 关于 2024 年"提质增效重回报"行动方案的 评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行 动的倡议》，积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护投资者尤其 是中小投资者合法权益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，河南 思维自动化设备股份有限公司（以下简称"思维列控"或"公司"）于 2024 年 11 月 28 日制定了"提质增效重回报"行动方案。 2024 年，公司积极落实方案中相关工作，通过实施一系列具体措施取得了 一定成效，公司经营质量进一步提升，股东权益得到有效保障。现将方案的执行 和实施效果报告如下： 一、聚焦主责主业，经营质量持续提升 2024年，中国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，创历史新 高。客运连创新高，货运加快向现代物流转型，全面带动了动车组、机车车辆及 配套产品的需求增长。公司围绕高质 ...

经核查在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以及离任独立董 事社海波先生的任职经历以及签署的相关自查文件,公司独立董事均符合《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关于独立董事的任职资格 及独立性的要求,不存在任何妨碍其进行独立容观判断的关系,不存在影响独立 董事独立性的情形。 河南思维自动 备股份有限公司董事会 年4月11日 河南思维自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》(2023年12月修订)等要求,河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事孙景斌先生、叶建华先生、王艳华女士以 及离任独立董事杜海波先生在职期间的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见: ...

河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-012 关于制定和修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度， 具体明细如下表： | 序 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | ...

经自查,本人在 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况。 报告人 (签字): 独立董事自查报告 本人杜海波,于 2023年8月起任职河南思维自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司")独立董事,在 2024年度任职时间为 2024年1月1日至 2024年 2月21日。本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求,持续保持独 立性。本人 2024年度独立性自查情况如下: | 序号 | 自查事项 | 自查情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 本人或本人直系亲属(配偶、父母、子女等,下同)、主要社 | 是□ 否√ | | | 会关系(兄弟姐妹配偶的父母、子女的配偶、子女配偶的父 | | | | 母、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等下同)是否为在公 | | | | 司或者公司附属企业任职的人员 | | | 2 | 本人或本人直系亲属是否为直接或间接持有公司已发行股 | 是□ 否√ | | | 份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东 | | | 3 | 本人或本人直系亲属是否为在直接或间接持有公司已发行 | ...