2024 年第一季度报告 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 | 19,547.70 | | | 值准备的冲销部分 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 | 1,694,132.12 | | | 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 | | | | 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | ...

山东惠发食品股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第一季度主要 经营数据公告如下： 一、2024年第一季度经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2024 年第一季度 2023 | 年第一季度 | 变动情况（%） | | 丸制品 | 8,970.16 | 10,885.97 | -17.60 | | 油炸品 | 5,353.46 | 6,920.03 | -22.64 | | 肠制品 | 2,679.60 | 2,955.60 | -9.34 | | 串制品 | 2,205.31 | 2,750.34 | -19.82 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-015 山东惠发食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 (二)股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,206,836 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.4496 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司 董事一致推举董事宋彰伟先生主持会议，并采取现场投票 ...

上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 邮编：200120 电话：021-61913137 传真：021-61913139 二零二四年四月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 上海泽昌律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2024 年 3 月 29 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 发布《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、 地点、审议事项、会议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期 距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 1 上海泽昌律师事务所 法律意见书 本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室如期召开。网络 投票起止时间为自 2024 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 19 日，采用上海证券交易 所网络投票系统， ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-014 山东惠发食品股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护山东惠发食品股份有限公 司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司 未来发展前景的信心及价值的认可，公司实际控制人、董事长惠增玉先生提议公司以 自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币 普通股（A股）股票。 ●公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好的 业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务， 回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。 一、提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： (一)提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长惠增玉先生 2、提议时间：2024年4月16日 (二)提议人提议回购股份 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-013 本次过户登记手续完成前，惠希平持有公司股份28,771,771股，占公司总股本比 例为11.76%；本次过户登记手续完成后，惠希平持有公司股份16,294,971股，占公司 总股本比例为6.66%。 本次协议转让完成前后，公司股东惠希平先生及其一致行动人山东惠发投资有限 公司（以下简称"惠发投资"）、惠增玉先生和杨红女士持股变动情况具体如下： | 股东名称 | 股份性质 | 本次股份过户登记前 | | 本次股份过户登记后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例(%) | 持股数量（股） | 持股比例(%) | | 惠希平 | 无限售条件股份 | 28,771,771 | 11.76 | 16,294,971 | 6.66 | | 惠发投资 | 无限售条件股份 | 69,507,573 | | 28.41 | 69,507,573 | 28.41 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 惠增玉 | ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 活动名称 惠发食品2023年度业绩说明会 时间 2024年4月12日(星期五)上午9:00-10:00 方式 上证路演中心网络互动 上海证券交易所上证路演中心 地点 网址：http://roadshow.sseinfo.com/ 上市公司参与 董事长惠增玉先生，总经理徐勇先生，独立董事张松旺先生，董事会秘书魏 ...

山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 （603536） 二〇二四年四月 1 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 5 | | 2023 | 年年度股东大会投票表决办法 7 | | 议案 | 01 8 | | 关于 2023 | 年年度报告及摘要的议案 8 | | 议案 | 02 9 | | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 | 9 | | 议案 | 03 21 | | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 | 21 | | 议案 | 04 24 | | 关于 2023 | 年度财务决算报告的议案 24 | | 议案 | 05 27 | | 关于 2023 | 年度利润分配的议案 27 | | 议案 | 06 28 | | 关于 2024 | 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案 28 | | 议案 | 07 33 | | 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 | 2024 年度日常关联交易情况预计的议 | | 案 33 | | | 议案 | 08 44 | | 关于续聘会计 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-012 山东惠发食品股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 ●会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com） ●会议召开方式：网络文字互动 ●投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)16:00 前登录上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com）点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sdhfdb@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）已于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站及指定媒体披露《惠发食品 2023 年年度报告》，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached RMB 1,997,127,917.44, representing a 26.36% increase compared to RMB 1,580,507,004.15 in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 7,515,873.55, a significant turnaround from a loss of RMB 119,874,808.98 in the previous year, marking a 106.27% improvement[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 55.82% to RMB 89,830,113.67, up from RMB 57,651,660.27 in 2022[24]. - The total assets as of the end of 2023 were RMB 1,419,779,913.91, a decrease of 11.63% from RMB 1,606,637,964.46 at the end of 2022[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.52% to RMB 503,001,503.32, compared to RMB 495,485,629.77 at the end of 2022[24]. - The basic earnings per share for 2023 were RMB 0.03, a recovery from a loss of RMB 0.50 per share in 2022, reflecting a 106.00% increase[25]. - The revenue from core business activities, after excluding non-core income, was RMB 1,976,112,671.80, which is a 27.33% increase from RMB 1,551,943,733.13 in 2022[24]. - The company reported a significant reduction in net profit attributable to non-recurring gains and losses, with a loss of RMB 2,727,871.50 compared to a loss of RMB 129,430,747.92 in the previous year, indicating a 97.89% improvement[24]. Market Strategy and Operations - The company focused on expanding its market presence, particularly in group meal channels and the supply chain for healthy ingredients[34]. - The company continuously optimized its sales network layout, focusing on channel expansion and deepening, with a nationwide distribution strategy for various product categories[35]. - The company enhanced its product structure and brand value, with key brands including "Hui Fa" for hot pot ingredients and "Ze Zhong" for ethnic specialty products[36]. - The company actively expanded its supply chain services to schools and enterprises, innovating the "central kitchen + smart dining" model[36]. - The company is transitioning from a traditional food processing model to a food service supply model, aiming for sustainable growth[46]. - The company plans to enhance its supply chain services for group meals and halal food, focusing on an integrated online and offline sales network[82]. - The company intends to innovate sales models and expand new channels such as live e-commerce and fresh supermarket stores[84]. Governance and Management - The company held three shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders, particularly minority shareholders, and allowing them to fully exercise their voting rights[91]. - The board of directors convened eight times, with all directors diligently fulfilling their responsibilities and ensuring compliance with legal and regulatory requirements[92]. - The audit committee met six times, providing oversight on financial matters and ensuring the integrity of financial reporting[92]. - The company maintained a robust governance structure, continuously improving its management practices and protecting investor rights[91]. - The company has established a comprehensive investor relations management system to foster long-term relationships with investors and enhance its market image[93]. - The management team includes experienced professionals with diverse backgrounds in finance, marketing, and operations, contributing to the company's strategic direction[98]. Environmental and Social Responsibility - The company has invested a total of 702,000 RMB in social responsibility initiatives, including educational donations and material assistance[143]. - Both companies have successfully passed the ISO 14001 environmental management system certification, demonstrating their commitment to environmental management[141]. - The companies maintain a commitment to environmental protection by continuously improving their management systems and adhering to relevant laws and regulations[141]. - Huifa Food's wastewater treatment system has a processing capacity of 750 tons/day for the first plant and 1000 tons/day for the second plant, while Heli Development's system also has a capacity of 1000 tons/day[136]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in its future development strategies, which investors should consider[6]. - Fluctuations in raw material prices, particularly for meat and grain products, pose a risk to the company's profit margins and operational stability[89]. - The company faces risks related to food safety and environmental issues, which could impact its reputation and operational performance[87]. Future Outlook - Future outlook includes potential market expansion and the introduction of new products to drive growth and profitability[100]. - The company has set a future revenue guidance of 3.982 billion, with an expected net loss of 91.69 million for the upcoming year[77]. - The company is committed to continuous improvement and innovation in its product lines, aiming to capture a larger market share[99].