山东惠发食品股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《山东惠发食品股份有限公司章程》（以下称 《公司章程》）和其他有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事召开专门会议原则上应于会议召开前三日通知全体 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 2 人，分别 为张松旺、陈洁。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司独立董事 对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 3 月 28 日 二、董事会对独立董事独立性情况的专项意见 经深入核查独立董事张松旺、陈洁的任职经历及个人签署的相关自查文件， 确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在 公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在 任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独 立性的严格规定 ...

山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000192 号 | 求 目 | 码 页 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-120 | |} 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 和信审字(2024)第 000192 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东惠发食品股份有限公司(以下简称惠发食品公司)财务报表, 包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了惠发食品公司 2023年12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求， 诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 张松旺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，本科学历、正高级会 计师、注册会计师。2003年7月至今，任山东国润资产评估有限公司董事长；2012年3 月至今，任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所总经理。现任公司独立董 事、山东玉贵堂拍卖有限公司执行董事兼总经理、山东国润资产评估有限公司董事长 兼总经理、山东国润机动车鉴定评估有限公司监事、山东国润工程造价咨询有限公司 董事长兼总经理、济南历下玉贵堂艺术 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-006 山东惠发食品股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届 董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘和信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司 2024 年度财务 报告审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼； （5 ...

山东惠发食品股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000193 号 目 录 页 码 一、内部控制审计报告 1-2 7 WH 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二〇二四年三月二十八日 山东惠发食品股份有限公司 报告正文 内部控制审计报告 和信审字(2024)第 000193 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了山东惠发食品股份有限公司（以下简称惠发食品公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是惠发食品 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内 ...

关于山东惠发食品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东惠发食品股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0536-6175931 关于山东惠发食品股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 K !! R l on the state of the subject of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the state of the state of t 关于山东恵发食品股份有限公司非经营性资金占用 及其他共联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000145 号 | 一、关于山东惠发食品股份有限公司 | | | --- | --- | | 目 录 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | 页 码 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ...

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2024-008 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投 票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券 ...

重要内容提示 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-005 ●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原 则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及 资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况确认及 2024 年度日常关联交易情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、董事会表决情况：2024年3月28日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通 过了《关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的 议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联 方日常关联交易预计事项以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公 司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以3票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避 ...

山东惠发食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-007 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更，是公司 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16 号》（财会【2022】31号，以下简称"《解释第16号》"）相关规定进行的调整。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更原因说明 2022年11月30日，财政部发布了《解释第16号》，规定了"关于单项交易产生的 资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （二）会计政策变更日期 公司自2023年1月1日起执行《解释第16号》中"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容。 （三）会计政策变更的审议程序 公 ...