关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 关于山东惠发食品股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024) 第 000146 号 页 码 录 目 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 1-2 二、2023 年度营业收入扣除情况表 3 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二四年三月二十八日 12 a 80 × 山东惠发食品股份有限公司 专项报告 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 和信专字(2024)第 000146 号 山东惠发食品股份有限公司全体股东: 我们接受山东惠发食品股份有限公司(以下简称"惠发食品公司")委托, 在审计了惠发食品公司 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度 的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 财务报表附注的基础上,对后附的由惠发食品公司管理层编制的《2023年度营业 收入扣除情况表》(以下简称扣除情况表)进行了专项核查。 一、管理层的责任 惠发食品公司管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关 规定的要求编制扣除情况表。该责任包括设计、 ...

山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《关于上市做好 选聘会计师事务所工作的提醒》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"） 2023 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对和信及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能力、 诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-009 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造》第十四 条相关规定，现将山东惠发食品股份有限公司(以下简称"公司")2023 年主要经营数据 公告如下： 一、2023年经营情况 1、主营业务收入按照行业分类情况 单位：万元 币种：人民币 | 报告期内主营业务收入分行业情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 2023 年 | 2022 年 | 变动情况（%） | | 197,611.27 速冻食品 | | 155,194.37 | 27.33 | 2、主营业务收入按照产品分项分类情况 单位:万元 币种:人民币 单位：万元 币种：人民币 | | 报告期内主营业务收入分产品分项情况 | | | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 2023 年 ...

公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东惠发食品股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-010 山东惠发食品股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届董事会第 二十四次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应 参加表决董事 5 名，实际参加表决董事 5 名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于202 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-003 山东惠发食品股份有限公司 关于 2023 年度利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），不实施送股和资本 公积转增股本。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 244,642,300 股，以此 计算合计拟派发现金红利 489.2846 万元（含税），本年度公司现金分红金额占公 司 2023 年度归属于母公司股东净利润的 65.10%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回 购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总 股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，如后续总 股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 1 二、公司履行的决策程序 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不实施送股和 资本 ...

一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张松旺先生、独立董事陈洁女 士、董事宋彰伟先生三名成员组成，其中2名为独立董事，其中召集人由具有专 业会计资格的张松旺先生担任，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的 专业知识和能力且均不在公司担任高级管理人员。 山东惠发食品股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 山东惠发食品股份有限公司董事会审计委员会严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规 定，在2023年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2023年度的履职情况报告如下： 二、董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员均出席了会议， 具体情况如下： | | | 召开日期 | | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行 职责情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 1、审议《2022 年第四季度财务报表 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-011 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监事会第 二十一次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘玉清先生主持。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会及全体监事保证公司 2023 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准 确、完整 ...

山东惠发食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在任职期 内本人能够严格依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治 理准则》等法律规定及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定和要 求，诚实、勤勉、独立的履行独立董事的职责，及时了解公司各项运营情况，积极参 加相关会议，认真审议各项议案，独立客观地发表意见，审慎行使表决权，在促进公 司规范运作、维护公司及股东、尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。现 就2023年度工作情况向董事会作如下报告： 一、独立董事情况 （一）独立董事的基本情况 陈洁女士，中国国籍，无境外永久居留权，1969年出生，博士研究生学历、教授职 称。1994年3月至今历任江南大学助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。现任公司独 立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明： 1、本人及本人的直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有 直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间 接持有公司已 ...

山东惠发食品股份有限公司 对和信会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）作为公司 2023年度财务报告和 内部控制审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《关于上市做好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法 规的要求，公司对和信在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进 行评估。经评估，公司认为和信会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独 立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为 2013 年 4 月 23 日）； 3、诚信记录 和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 3 次、自律监管措施 1 次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从 业人员因执业行为受到监督管理措施 4 次，自律监管措施 ...