| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-053 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 序 | 受托方 | 产品名称 | | | 产品 | 产品 | 金额 | 已履行的 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 类型 | 期限 | （万元） | 审议程序 | | | 1 | 招商银行 | 招商银行单位大额存单 | | | 大额 | - | 5,000 | 已经公司 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董 | | | | | 2022 年第 | 359 | 期 | 存单 | | | 事会第二十九次会议、 | | | | | 招商银行单位大额存单 2022 年第 | 553 ...

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宁波美诺华 天康药业有限公司（以下简称"美诺华天康"）于近日收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发的两个剂型西格列汀二甲双胍片《药品注 册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品相关信息 （一）西格列汀二甲双胍片（I） 1、药品名称：西格列汀二甲双胍片（I） | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于全资子公司获得西格列汀二甲双胍片药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、剂型：片剂 3、规格：每片含磷酸西格列汀 50mg（以西格列汀计）和盐酸二甲双胍 500mg 4、申请事项：药品注册（境内生产） 5、注册分类：化学药品 4 类 6、受理号：CYHS2202162 7、药品批准文号：国药准字 H20243711 8、药品批准文号有效期：至 2029 ...

| 序 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占拟授予限制性股 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 票数量（万股） | 票的比例 | 日股本总额比例 | | 1 | 应高峰 | 董事/财务负责人/ 董事会秘书 | 7.50 | 1.13% | 0.04% | | 2 | 姚芳 | 董事 | 6.00 | 0.90% | 0.03% | | 3 | 许健 | 高管 | 4.00 | 0.60% | 0.02% | | 4 | 核心骨干（合计 | 人） 344 | 524.90 | 78.81% | 2.46% | | | 首次授予合计 | | 542.40 | 81.44% | 2.54% | | | 预留授予 | | 123.60 | 18.56% | 0.58% | | | 合计 | | 666.00 | 100.00% | 3.12% | 注 1：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五入原因造成。 二、限制性股票激励计划首次授予的核心骨干名单（排名不分先后） | 序号 | 姓名 | 职务 | ...

宁波美诺华药业股份有限公司监事会 关于第五届监事会第二次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权 激励管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，宁波美诺华药业股份有限公 司（以下简称"公司"）监事会对公司第五届监事会第二次会议相关事项核查后， 发表核查意见如下： 一、关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定首次授予的激励对象为 367 名，现有 20 名激励对 象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制 性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励 对象由 367 人调整为 347 人，拟授予的限制性股票总量不变，仍为 666.00 万股， 其中拟首次授予的限制性股票数量调整为 542.40 万股，预留限制性股票数量调 整为 123.60 万股。 经审议，监事会发表意见如下：本次对 2024 年限制性股 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 1 二、已履行的审议程序 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具 体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日 在 上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。 关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 关于公司向 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、限制性股票首次授予情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过 了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及 其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股 票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具 体内容详见公司 于 2024 年 4 月 30 日 在 上海证券交易所网站 （http://www.sse.co ...

| 证券简称：美诺华 | 证券代码：603538 | | --- | --- | | 转债简称：美诺转债 | 转债代码：113618 | 万联证券股份有限公司 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予及调整事项 之 独立财务顾问报告 二○二四年五月 关于 | × | | --- | | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 释 | 义 | 2 | | 第一节 | | 声明 4 | | 第二节 | | 基本假设 5 | | 第三节 | | 报告正文 6 | | | | 一、本次激励计划的审批程序 6 | | | | 二、本次激励计划的授予情况 7 | | | | 三、本次激励计划的调整情况 8 | | | | 四、本次激励计划授予条件成就的说明 9 | | | | 五、实施本次授予对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | | 六、独立财务顾问关于本次激励计划符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中 | | | | 聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》相关规定的说明 10 | | | | 七、独立财务顾问的核查意见 10 | 释 义 以下词语如 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会 议于 2024 年 5 月 21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 1 的规定以及《激励计划》的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形；本次 调整在公司 2023 年年度股东大会的授权范围内，调整程序合法、合规。调整后 的激励对象符合相关法律、法规和规范性文件所规定的作为激励对象的条件，其 作为本次激励计划首次授予激励对象的资格合法、有效。 表决结果： ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）中确定首次授予的激励对象为 367 名，现有 20 名激励对 象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司 2023 年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制 性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励 对象由 367 人调整为 347 人，拟授予的限制性股票总量不变，仍为 666.00 万股， 其中拟首次授予的限制性股票数量调整为 542.40 万股，预留限制性股票数量调 整 为 123.60 万 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼| 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：宁波美诺华药业股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波美诺华药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《宁 波美诺华药业股份 ...