本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 | 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 宁波美诺华药业股份有限公司 监事会 2024 年 5 月 21 日 报备文件： 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由刘斯斌先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生 列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 选举刘斯斌先生担任公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1、《 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 62,161,893 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 29.1358 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会 ...

上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：宁波美诺华药业股份有限公司 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 于 2024 年 5 月 20 日（星期一）在浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚思静 律师、姚培琪律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东 大会规则》"）等法律法规、其他规范性文件以及《宁波美诺华药业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、 ...

| 证券代码：603538 | 证券简称：美诺华 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113618 | 转债简称：美诺转债 | | 宁波美诺华药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由姚成志先 生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规及《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 选举姚成志先生担任公司第五届董事会董事长，任期自董事会通过之日起至 第五届董事会届满之日止 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》》 公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 会 议 议 程 4 | | | --- | --- | | 会 议 须 知 6 | | | 议案一 7 | | | 年度董事会工作报告 2023 7 | | | 议案二 16 | | | 年度监事会工作报告 2023 16 | | | 议案三 22 | | | 年年度报告及摘要 2023 22 | | | 议案四 23 | | | 年度财务决算报告 | 2023 23 | | 议案五 25 | | | 议案六 26 | | | 议案七 27 | | | 关于授权董事长办理融资事宜的议案 27 | | | 议案八 28 | | | 关于为子公司融资提供担保的议案 28 | | | 议案九 33 | | | 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 33 | | | 议案十 36 | | | 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 36 | | | 议案十一 38 | | | 关于 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 2024 38 | | | 议案十二 39 | | | 关于 ...

本次交流会的内容不构成任何投资建议参会者自行承担证券交易所产生的风险交流会采用白名单制度参会人员应为白名单范围内特定客户 非白名单人员禁止参会交流会涉及知识产权为受邀嘉宾及其所在单位和太平洋证券股份有限公司共同拥有根据法律法规部门规章和自律组织规则规定未经许可任何人不得对交流会进行录音录像修改加工公开引用主要观点发布转载贩卖等行为若有违反 嘉宾单位及太平洋证券将保留追究企侵权责任的权利尊敬的上市公司领导各位线上的投资者及友商的老师们大家下午好欢迎参加美东华2023年年报以及2024年一级报应急交流会我是太平洋医药的周玉一同在线主持的还有我的同事乔穆扬以及另外七家的券商 他们分别是东吴、方正、光大、平安华创、中泰和兴义那公司这边呢我们非常荣幸也邀请到了这个美诺华的董立英总证券事务代表张总大客户的应付的人周总以及这个投关负责人温总那公司五一前发布了23年的年报及24年的一级报从这两天的这个交易日的情况来看市场是非常的关注的我们看到 尤其进入到这个年后啊整个原料板块出现了明显的需求提升尤其在四月中旬以后整个原料的板块的级度提升的非常的快啊当然在原料启示的这个阶段美洛华作为不可或缺的一个优秀标的业绩的拐点也是非常明确 ...

宁波美诺华药业股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 太平洋证券、中泰证券、方正证券、华创证券、兴业证券、光大证 券、平安证券、东吴证券、上海域秀资产管理有限公司、大成基金 管理有限公司、东海证券有限责任公司、深圳市翼虎投资管理有限 公司、中银基金管理有限公司、永赢基金、北京泓澄投资管理有限 公司、平安资产管理有限责任公司、国信证券证券投资部、安信基 金管理有限责任公司、敦和资产管理有限公司、宁波三登投资管理 合伙企业（有限合伙）、上海水璞、华创自营、华泰证券责任有限 参与单位名称 公司（自营）、新柏霖、中国人寿养老保险股份有限公司、景顺长 城、中银国际证券股份有限公司、格林基金管理有限公司、北京琮 碧秋实私募基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、明亚基金 管理有限责任公司、华宝基金管理有限公司、怀信资本、太平洋寿 ...

本次交流会的内容不构成任何投资建议参会者自行承担证券交易所产生的风险交流会采用白名单制度参会人员应为白名单范围内特定客户 非白名单人员禁止参会交流会涉及知识产权为受邀嘉宾及其所在单位和太平洋证券股份有限公司共同拥有根据法律法规部门规章和自律组织规则规定未经许可任何人不得对交流会进行录音录像修改加工公开引用主要观点发布转载贩卖等行为若有违反 嘉宾单位及太平洋证券将保留追究起侵权责任的权利尊敬的上市公司领导各位线上的投资者及友商的老师们大家下午好欢迎参加美东华2023年年报以及2024年一级报业绩交流会我是太平洋医药的周玉一同在线主持的还有我的同事乔璐阳以及另外七家的券商 他们分别是东吴方正啊光大平安华创中泰和星异在公司这边呢我们非常荣幸也邀请到了这个美诺华的董立英总啊证券事务代表张总啊大客户的应付的人周总啊以及这个投关负责人投关负责人温总那公司五一前发布了二三年的年报及二二四年的一级报啊从这两天的这个交易日的情况来看啊市场是非常的关注的啊我们看到 尤其进入到这个年后啊整个原料板块出现了明显的需求提升尤其在四月中旬以后整个原料的板块的级度提升的非常的快啊当然在原料启示的这个阶段美洛华作为不可或缺的一个优秀标的业绩 ...

第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 2024 年第一季度报告 证券代码：603538 证券简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 (一)主要会计数据和财务指标 项目 本报告期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 262,766,361.43 6.68 归属于上市公司股东的净利润 14,043,259.71 -67.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,527,312.45 72.63 经营活动产生的现金流量净额 -54,422,979.34 不适用 基本每股收益（元/股） 0.07 - ...

2023 年年度报告 公司代码：603538 公司简称：美诺华 转债代码：113618 转债简称：美诺转债 宁波美诺华药业股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 234 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 四、 公司负责人姚成志、主管会计工作负责人应高峰及会计机构负责人（会计主管人员）应高峰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每 股派发现金红利0.02元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权 激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 八、 ...