上海中谷物流股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年 9 月，公司第三届董事会任期届满，公司召开股东大会选举产生了 第四届董事会。公司第三届董事会及第四届董事会，严格按照国家有关法律法 规和公司章程的有关规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉 地履行职责，圆满地完成了各项工作任务。现将 2024 年度董事会工作报告汇报 如下： 一、 公司经营情况 参见《2024 年年度报告》。 15. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 二、 董事会日常工作情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求， 不断完善公司法人治理结构，持续建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。 公司2024年共召开了九次董事会。董事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、 法规的要求，重大决策均按照规定程序进行。 (一)2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过议案如下: 9. 关于公司董事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 1. 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 2. 关于 2023 年度董事会工作报告 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 2024 年 4 月 16 日，上海中谷物流股份有限公司(以下简称"公司")召开 2023 年年度股东大会，聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健所") 作为公司 2024 年度财务和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健所资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： | | | 何时成为 | | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目组成员 | 姓名 | 注册会计 | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-003 上海中谷物流股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，天健所基本情况如下： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健所"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交公司股东大会审议 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 组织形式 特殊普通合伙 | 18 | | | 2011 | 年 | 7 | 月 | 日 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | | | 钟建国 | | | | | | 上年末执业人 | | 2,356 人 | | | | | 注册会计师 | | ...

2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 上海中谷物流股份有限公司 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 三、附件……………………………………………………………第 10—13 页 （一）本所营业执照复印件………………………………………第 10 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 11 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕6-177 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供中谷物流公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为中谷物流公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 中谷物流公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募 集资金 274,799.96 万元，坐扣承销和保荐费用 1,956.20 万元（含税，承销费及保 荐费不含税金额为 1,845.47 万元）后的募集资金为 272,843.76 万元，已由主承销 商中国国际金融股份有限公司于 2021 年 9 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。 另减除律师费、审计费及验资费、股票登记费、印花税等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 142.95 万元后 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对 2024 年 度自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示， 公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形， 能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 上海中谷物流股份有限公司 上海中谷物流股份有限公司 董事会 独立董事 2024 年度独立性自查情况专项报告 2025 年 3 月 28 日 经核查，独立董事的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董 事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东 单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益 冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办 法》及《公司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独 立董事的职责，为 ...

上海中谷物流股份有限公司 关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《企业内部控制基本规 范》等相关规范性文件，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》、 公司《内部审计制度》的规定，审计委员会始终坚持认真、规范、有效履行审计 委员会的职责，全面关注公司的发展状况，切实有效地监督、评估公司的外部审 计机构，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、审计委员会的基本情况 公司审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会全部成员 均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，符合上海证券交易 所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》 和公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。 二、公司审计委员会 2024 年度召开情况 2024 年度公司审计委员会共召开了七次会议，每季度至少召开了一次会议， 会议审核相关议案，委员们均能充分发表意见，对所审议的议案 ...

Stock code:603565 Environmental, Social and Governance Report 2024 Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd. Table of Contents | Preface | 2 | | --- | --- | | About the Report | 2 | | Zhonggu Logistics at a Glance | 6 | | Course and Glories | 9 | | Annual Features | 13 | | Strengthening ESG Governance | 18 | | ESG Governance System | 19 | | Response to Sustainable Development Goals | 23 | | Leading in Low-carbon Shipping | 25 | | Climate Change Management | 26 | | Low-carbon Sailing | 32 | | Deeply Exploring Cus ...

环境、社会及管治报告 上海中谷物流股份有限公司 2024年 目录 | 前言 | 2 | | --- | --- | | 关于本报告 | 2 | | 董事长致辞 | 3 | | 走进中谷 | 4 | | 年度专题 | 11 | | 夯实 ESG 治理 | 16 | | ESG 管治体系 | 17 | | 联合国可持续发展目标的响应 | 21 | | 领航低碳航运 | 23 | | 应对气候变化 | 24 | | 低碳启航 | 29 | | 生态共建 | 32 | | 深耕客户价值 | 36 | | 构建卓越服务 | 36 | | 数字化航运转型 | 44 | | 强化供应链管理 | 48 | 股票代码：603565 | 共创和谐社区 | 50 | | --- | --- | | 多元与平等 | 51 | | 人才发展 | 54 | | 关爱员工 | 57 | | 健康与安全 | 61 | | 公益事业 | 63 | | 坚守合规经营 | 66 | | 公司治理 | 67 | | 商业道德 | 68 | | 风险管理 | 70 | 附录 72 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号 ——可持续发展报告（ ...

关于上海中谷物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：上海中谷物流股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-31197988 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………………第 1—2 页 此两使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔 2025 〕6-178 号 上海中谷物流股份有限公司全体股东: 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………… 第 3 页 三、附件 …………………………………………………………………………第 4-7 页 (一) 本所营业执照复印件………………………………………… 第 4 页 (二) 本所执业证书复印件…………………………………………… 第 5 页 (三)注册会计师执业资格证书复印件………………………………第 6-7 页 我们接受委托,审计了上海中谷物流股份有限公司( ...