证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-008 特此公告。 上海中谷物流股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 1 日 上海中谷物流股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 为进一步优化管理模式，提高管理效率，公司将进行组织架构调整，原华中片区、 原长江片区合并为长江片区，原营销中心、原营运中心合并为营运中心。调整后 的组织架构图详见附件。 附件： 股东大会 薪酬与考核委员会 董事会办公室 董事会 提名委员会 审计委员会 战略委员会 人事行政 中 心 总经理 风控中心 财务资产 中 心 国际班轮 中 心 营运中心 安全质量 中 心 信息中心 集采中心 战略中心 东 北片区 华 北片区 山 东片区 长 江片区 华 东片区 东 南片区 华 南片区 西 南片区 ...

上海中谷物流股份有限公司审计委员会 2024 年度财务和内部控制审计项目组基本信息如下： | 项目组成员 | 姓名 | 何时成为 注册会计 | 何时开始 | 何时开始 | 何时开始为 | 近三年签署或复核上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 从事上市 | 在天健所执 | 本公司提供 | | | | | | | | | 市公司审计报告情况 | | | | 师 | 公司审计 | 业 | 审计服务 | | | 项目合伙人、 | | | | | | 近三年签署了宝信软 | | 签字注册会计 | 吴翔 | 2003 年 | 1996 年 | 2017 年 | 2022 年 | 件、中谷物流、联翔股 | | 师 | | | | | | 份年度审计报告 | | 签字注册会计 | | | | | | 近三年签署了宝信软 | | | 汪健 | 2013 年 | 2012 年 | 2017 年 | 2020 年 | 件、中谷物流、中邮科 | | 师 | | | | | | 技年度审计报告 | | 项目质量复 | | | | | | 近三年复核了中谷物 | ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-004 上海中谷物流股份有限公司 关于授权办理公司贷款事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于提请授权 办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据公司 2025 年财务预算，公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银 行融资额度不超过人民币 40 亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实 际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。 交易金额：公司及控股/全资子公司 2025 年计划净新增银行融资额度不超过 人民币 40 亿元。 本交易不构成关联交易。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全 资子公司预计提供新增对外担保情况见附表 2，在各类别的新增对外担保额度内， 允 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （二）2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过议案如下： 1. 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2. 关于公司监事 2023 年度薪酬的决定及 2024 年度薪酬预案的议案 3. 关于 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 4. 关于续聘 2024 年度审计机构的议案 5. 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的议案 6. 关于提请授权办理公司 2024 年度贷款事宜的议案 7. 关于 2024 年度使用自有资金进行短期委托理财的议案 8. 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 9. 关于部分募投项目延期、结项及节余募集资金永久补流的议案 10. 关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 11. 关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案 12. 关于公司 2023 年环境、社会及管治报告的议案 13. 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 14. 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 1. 2024 年第一季度报告 （三）2024 年 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-006 上海中谷物流股份有限公司 关于公司新增融资租赁额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 3 月 28 日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司新增融资租赁额度的议案》。根 据公司发展战略，满足日常生产经营需要，盘活资产，提高资产使用效率，公司 及子公司拟于 2025 年度与具有相应资质的租赁公司开展融资租赁业务，租赁公 司的选择范围不包括公司的关联方，本交易不构成关联交易，同时，根据拟开展 业务的规模，亦不会构成资产重组。 一、 融资租赁事项概述 公司及子公司拟与租赁公司开展的融资租赁业务，包括新购资产直接融资租 赁和存量资产售后回租两种方式。具体情况如下： 1、新购资产直接融资租赁 公司自主与供应商商定租赁物的名称、数量、型号、售后服务等交易条件， 租赁公司按照公司确定的条件与设备供应商签署买卖合同并向供应商购买租赁 物，然后由租赁公司将设备租赁给公 ...

上海中谷物流股份有限公司 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-013 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025-04-08 14:00-15:00 投资者可于 2025/03/31 至 2025/04/07 16:00 前登录上证路演中心网站首页 点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@zhonggu56.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 1 日发布 公司 2024 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025-04-08 14:00-15:00 举行中谷物流 2024 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海中谷物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、投资概述 公司及下属子公司拟利用不超过人民币 150 亿元的自有资金进行阶段性委 托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合 法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及 其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资 金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以 不影响公司日常经营资金需求为前提条件。 本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议 案尚需提交公司股东大会审议表决。上述额度授权期限自本次股东大会审议批准 之日起至 2025 年度股东大会/董事会对该事项做出有效决议之前。 二、对公司日常经营的影响 在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行 委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但 1 投资种类：合 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区民生路 1188 号 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-012 上海中谷物流股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年4月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 21 日 至 2025 年 4 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-011 上海中谷物流股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，监事会会议通知及相关文件已于会议 10 日前以书面及 通讯方式通知全体监事。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参 加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议由监事会主席赵尉华女士主 持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2. 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬的决定及 2025 年度薪酬预案的 议案》 全体监事回避表决，该议案将直 ...