证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-010 上海中谷物流股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 28 日 召开，会议通知及相关文件于会议 10 日前发出。本次会议在公司会议室以现场 结合通讯方式召开，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长 周斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2. 审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2024 年度董事会工作报告》。 3. 审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：赞 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-009 上海中谷物流股份有限公司 2024年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.79 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本 发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中 披露。 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.79元（含税）。截至2024年12月31日， 公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利1,659,049,851.37元 （含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为90.39%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生 ...

上海中谷物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 212 公司代码：603565 公司简称：中谷物流 上海中谷物流股份有限公司 2024 年年度报告 上海中谷物流股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东净利润 183,540.06万元，2024年底公司母公司未分配利润金额为320,582.35万元。根据《公司法》、《 公司章程》的规定，结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展 的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，拟定的202 ...

中谷物流（603565.SH）：行业低谷彰显 盈利韧性，高分红具备较强吸引力 中谷物流是我国内贸集装箱龙头企业。公司成立于 2003 年，通过持续整合全 国范围内的铁路及公路资源，形成了"公、铁、水"三维物流网络，建立了以 水路运输为核心的多式联运综合物流体系。 公司物流基础设施完善，航线网络覆盖面广 公司长期深耕内贸集运行业，已经通过港口、航线、联运线路的有机结合，构 筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。港口方面，目前公司的航运网 络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，并采取"双核战略" 对港口资源进行有效配置；航线方面，公司航线通达全国沿海及各江河流域的 主要水系，形成了以"京津冀经济带"、"长江经济带"、"粤港澳大湾区"以及 "一带一路南北海上大通道"构成的"三横一纵"的大海运、大物流体系；公 司铁路快线网则与水路网络形成了有效的互补，强化了公司物流网络的覆盖， 有效提升了公司竞争力。 公司业务规模稳健扩张，利润率高，盈利稳定性强 公司控制运力及营收水平在内贸集装箱航运领域排名第二，仅次于中远海控旗 下的泛亚航运。公司持续强化规模优势，订购的 18 艘 4600TEU 大型内贸 ...

中谷物流（603565.SH）：行业低谷彰显 盈利韧性，高分红具备较强吸引力 中谷物流是我国内贸集装箱龙头企业。公司成立于 2003 年，通过持续整合全 国范围内的铁路及公路资源，形成了"公、铁、水"三维物流网络，建立了以 水路运输为核心的多式联运综合物流体系。 公司物流基础设施完善，航线网络覆盖面广 公司长期深耕内贸集运行业，已经通过港口、航线、联运线路的有机结合，构 筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。港口方面，目前公司的航运网 络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，并采取"双核战略" 对港口资源进行有效配置；航线方面，公司航线通达全国沿海及各江河流域的 主要水系，形成了以"京津冀经济带"、"长江经济带"、"粤港澳大湾区"以及 "一带一路南北海上大通道"构成的"三横一纵"的大海运、大物流体系；公 司铁路快线网则与水路网络形成了有效的互补，强化了公司物流网络的覆盖， 有效提升了公司竞争力。 公司业务规模稳健扩张，利润率高，盈利稳定性强 公司控制运力及营收水平在内贸集装箱航运领域排名第二，仅次于中远海控旗 下的泛亚航运。公司持续强化规模优势，订购的 18 艘 4600TEU 大型内贸 ...

证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2025-001 上海中谷物流股份有限公司股东权益变动结果的公 告 本次权益变动后，公司控股股东及其一致行动人持股比例为 65.02%， 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化 一、本次权益变动基本情况 近日公司收到宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"谷泽投 资"）的通知，截至本公告日，谷泽投资通过大宗交易方式转让公司股份 42,001,262 股、通过集合竞价方式转让公司股份 20,999,400 股，合计转让股份 占公司目前总股本的 3%,本次股份转让计划提前完成。 | 1、本次股东权益变动前股东基本情况： | | --- | | 宁波谷泽投资管理合伙 | 其他股东：控股股 | 74,552,705 | 3.55% | IPO 前取得：26,181,626 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 企业（有限合伙） | 股东身份 东一致行动人 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 其他方式取得：48,371,079 股 | 上述主体存在一致行动人: 1 本公司董事会 ...

(二)保证范围: 主合同项下最高本金限额人民币 4 亿元项下的所有债权余 额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费 用等）。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-036 上海中谷物流股份有限公司 关于在股东大会授权额度下为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）厦门中谷、厦门国达因经营发展需求,拟向兴业银行股份有限公司厦门 分行申请总额为 4 亿元人民币的授信额度,公司拟为该授信提供最高本金限额为 人民币 4 亿元整连带责任保证。 被担保人名称：上海中谷物流股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司厦门中谷物流发展有限公司（以下简称"厦门中谷"）、厦门国 达海运有限公司（以下简称"厦门国达"）。 担保金额：本次担保最高本金限额为人民币 4 亿元整。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 截至本公告披露日，公司累计提供的对外担保总额为 12.28 ...

中国国际金融股份有限公司 关于上海中谷物流股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）担任上海中 谷物流股份有限公司（以下简称"中谷物流"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律法规的要求，就中谷物流募投项目延期事项进行了审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2355 号文核准，公司向特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资 金总额为人民币 2,747,999,647.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,728,115,477.41 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了天健验[2021]6-84 号《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 1 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号），公司向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）股票 9,209.11 万股，发行价为每股人民币 29.84 元，共计募 集资金 274,799.96 万元，另减除承销和保荐费用、律师费、审计费及验资费、股 票登记费、印花税等与发行权益性证券直接相关的外部费用后，公司本次募集资 金净额为 272,811.55 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84 号）。 证券代码：603565 证券简称：中谷物流 公告编号：2024-035 上海中谷物流股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 12 月 18 日（本次董事会会议通知日），公司非公开发行股票 募集资金投入的具体情况如下： 单位：万元 | 序 | 募投项目名称 | 项 ...