2024年，珍宝岛通过深入的内部市场研究、外部环境分析、竞争情报收集与标杆企业对比，为营销策略 提供有力支持。公司在全国各省组建学术推广团队，负责产品循证宣传、临床用药指导与学术交流，从 而快速促进终端市场的深度开发。 截至目前，珍宝岛已建成覆盖30余个省份、超6000家医疗机构的全国性营销网络，并贯通"城市公立医 院—县域医共体—基层卫生机构—零售终端"全链条服务体系，全面推进"小终端.大模式"基层攻坚行 动，通过深化渠道下沉，不断提升基层市场的覆盖率和服务能力。同时，公司还积极运用数字化手段， 优化营销管理体系，此外，珍宝岛还不断加强与医疗机构的合作，通过提供高质量的产品与服务，深化 双方的战略伙伴关系，共同推动医药健康事业的发展。 遵循"广泛覆盖、深度渗透、精准产出"的总体要求，珍宝岛以"全局规划、网络布局、精细管理"为支 点，系统规划2025年的核心业绩指标。在广度上，明确各省、市、县、乡等各级区域的产品覆盖目标； 在深度上，细化到各区域终端的覆盖计划；在精度上，将设定各终端的具体产出目标，确保营销活动的 精准高效。 "公司狠抓销售能力建设，第一事业部将聚焦于商业销售的第三终端，采用传统渠道分销与招商 ...

珍宝岛（603567）4月30日披露2024年年度报告，报告期内，公司实现营业收入27.04亿元，净利润4.38 亿元，基本每股收益0.47元。 另据公司同步披露的2025年第一季度报告，公司实现营业收入4.69亿元，净利润7529.54万元，基本每股 收益0.08元。 珍宝岛是一家综合性高端医药制药企业，业务涵盖药品研发创新、智能制造、全渠道营销、医药商业和 中药材产业。科技研发方面，公司以中成药为核心，兼顾化药、生物药协同发展，形成优势领域产品集 群。药品全渠道营销方面，公司已建立了涵盖全国30余省紧密型营销网络，构建了成熟、完备的营销管 理服务体系。 据珍宝岛2024年年报介绍，公司分别在哈尔滨、虎林、鸡西设有生产基地，共有21个生产车间，43条生 产线。截至报告期末，公司拥有170个生产文号，共计138个品种，其中86个品种进入2024年版国家医保 药品目录，涵盖35个甲类品种，51个乙类品种。同时，公司有31个品种被列入国家基药目录，拥有血栓 通胶囊、复方芩兰口服液和小儿热速清糖浆3个中药保护品种，以及复方芩兰口服液、血栓通胶囊、灵 芪加口服液和复方白头翁胶囊4个独家品种，形成了涵盖心脑血管、抗病毒 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 林瑞超） 本人作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，2024 年度本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。本人现将 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 本人林瑞超，男，1954 年出生，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教 师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员， 中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中医药大学中药学 院教师。2021 年 5 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份。本人未在公司 担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 侯工达） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 2、是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司 担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的 关系，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规定所要 求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东大会及董事会情况 任职期内，公司共召开了 9 次董事会会议和 5 次股东大会会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王志群） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个 月，本人个人工作履历、专业背景如下： 王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药 四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计 师 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司认真学习贯彻党的二十大及三中全会精神，根据党中央关于 全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发 展总要求，珍宝岛药业依托科技创新，锚定智慧制药、数字中药、AI 赋能这一 战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，统筹重大科研项目布局与攻关，着 力加快新技术、新成果、新模式在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、 智能化的先进生产制造模式，助力高端产品开发和引进，努力为推动中药产业高 质量发展做出新贡献。 一、2024 年工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 27.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润为 4.38 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.13 亿元，较年初增 长 1.98%。 （一）始终把科技研发作为促进高质量发展驱动力 在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级， 不断加大中成药上市后再研究与评价工作，重点与上海中医药大学、大连化学物 理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台， 全面推进中药注射剂"68 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-025 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申 请授信额度及融资的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现 将议案相关事项公告如下： 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 上述授信额度将主要用于公司及子公司 2025 年生产经营配套资金，包括购 买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有 效期根据与银行合同约定有效期而定。 具体由董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施，在 上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔 业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2024 年年度股 ...

一、募集资金基本情况 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律法规的规定,制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理 和使用募集资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司 《募集资金 ...