证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审亚太在 2024 年度审计工作中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙））。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）人员信息： 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 1、基本信息 审计委员会关于中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了监督。现将监督职责履行情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 年度末注册会计师人数：482 人 截止 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 余 人 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （7）业务信息： （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）非公开发行人民币普通股 （A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税） 且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。 以前年度公司累计使用募集资金 870,740,733 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 经核查独立董事王志群先生、林瑞超先生的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件 对独立董事独立性的相关要求。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》与上海证券交易所 发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 文件规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司 2024 年度在任独立董事王志群先生、林瑞超先生的独立性情况进行评估， 并出具如下专项意见： ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事侯工达先生、 林瑞超先生及董事长方同华先生，其中具有专业会计资格的独立董事侯工达先生 担任召集人。 2024 年 11 月 15 日，原独立董事侯工达先生因个人原因辞去公司第五届董 事会独立董事以及第五届董事会审计委员会召集人职务。鉴于侯工达先生的离任 将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根 据相关规定，侯工达先生继续履行其职责至新任独立董事产生之日。 经公司第五届董事会第十六次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛以非公开发 行的方式发行人民币普通股(A 股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1.237.999.917.28 元, 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 20.759.785.06元(不 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-026 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于预计 2025 年度担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称"哈珍宝"），系黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； ●本次担保金额共计不超过人民币 15 亿元（包含存量及新增），截至公告披 露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.31 亿元。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.11 亿元，全部为对全 资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，保证公司全资子公司的生产 经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年公司拟为全 资子公司哈珍宝提供总额不超过 15 亿元（包含存量及新增）的担保，担保额度 的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-032 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年股东大会，审议通过了《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈珍宝 银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其 授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将 不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-031 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《最高额保证 合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额最高余额为 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码:603 ...