监事会认为《董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公 司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已 消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资 者的合法权益。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调 事项段所述事项影响已消除的专项说明 中准会计师事务所(特殊普通合伙)对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项， 积极采取措施消除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除 出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留 意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的 ...

一、财务总监提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 王磊 | 财务总监 （财务负责 | 2025 年 | 4 月 | 2026 | 年 5 | 个人工作 | 否 | —— | 否 | | | | 29 | 日 | 月 19 | 日 | 调整 | | | | | | 人） | | | | | | | | | 截至目前，王磊先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的限制性股票 107,532 股，后续公司将按照《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定执行。 二、财务总监离任对公司的影响 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式在公司 4 号会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达至全体监事。本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名，会议由公司监事会主席兰培宝先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： 一、审议并通过了《2024 年度监事会工作报告》 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-023 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。 二、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》 表 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-022 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场的方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以 下议案： 一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江 珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。 二、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-024 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上 已回购股份后的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下 简称"公司"）总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将在相关公告中披露。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 一、利润分配方案的主要内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润 438,216,195.63 元 ...

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自 接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有 权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾 期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根 据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回 购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-030 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：623,996 股 ●限制性股票回购价格：8.28 元/股 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过 了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于 公司2024年度业绩未达到2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 第二个解除限售期的考核标准，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成 就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司拟对 22 名激励对象持有的已授予 但尚未解除限售的 623,996 股限制性股票进行回购注销。回购价格为根据《激励 计划》规定调整后的价格加上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利 息之和。本次回购注销尚需提交公 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事项 影响已消除的专项说明审核报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 1、关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年内部控制 审计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明审核报 告 1-2 2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度内控审 计报告强调事项段所述事项影响已消除的专项说明 1-2 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照 中国注册会计师审计准则的规定执行审核工作。中国注册会计师审计准则要求我 们遵守执业道德守则，计划和实施审核工作，以对专项说明是否不存在重大错报 获取合理保证。 在审核过程中，我们实施了检查有关会 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 1、内部控制审计报告 1-2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"珍宝岛公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、珍宝岛公司对内部控制的责任 2、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度内部控制 评价报告 1-5 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字（2025）005288 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是珍宝岛公 司董 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 AUDIT REPORT 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1．合并资产负债表 | 1-2 | | 2．合并利润表 | 3 | | 3．合并现金流量表 | 4 | | 4．合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5．资产负债表 | 7-8 | | 6．利润表 | 9 | | 7．现金流量表 | 10 | | 8．股东权益变动表 | 11-12 | | 9．财务报表附注 | 13-137 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审 计 报 告 中审亚太审字（2025）005287 号 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黑龙江珍宝岛药业 ...