法 律 意 见 书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 兰台意（2024）第 4902 号 地址：北京市朝阳区曙光西里甲 1 号第三置业大厦 B 座 29 层 电话：（8610）52287799 传真：（8610）58220039 网址：www.lantai.cn 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 兰台意（2024）第 4902 号 致：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 北京市兰台律师事务所（以下简称"本所"）接受黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本所 律师就本次股东大会的相关事项进行见证并出具本法律意见 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-076 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 193 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 517,527,279 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 54.9894 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 非累积投票议案 1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书和高级 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-075 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司哈 尔滨珍宝制药有限公司收到国家药品监督管理局颁发的盐酸莫西沙星氯化钠注 射液《药品注册证书》（证书编号：2024S02856），现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：盐酸莫西沙星氯化钠注射液 剂型：注射剂 规格：250ml:盐酸莫西沙星（按 C₂₁H₂₄FN₃O₄计）0.4g 与氯化钠 2.0g 注册分类：化学药品 4 类 药品注册标准编号：YBH21842024 证书编号：2024S02856 药品有效期：24 个月 处方药/非处方药：处方药 上市许可持有人：哈尔滨珍宝制药有限公司 生产企业：山东华鲁制药有限公司 药品批准文号：国药准字 H20249449 药品批准文号有效期：至 2029 年 11 月 21 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、 标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求 方可生产销售。 二、药品的其他情 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024.12.6 1 目录 | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案 | 1：关于拟变更独立董事的议案 | 5 | 2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年12月4日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及股 东代表需 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, marking its first coverage [2][9]. Core Insights - The company has established a "six-in-one" operational layout, driving growth through both pharmaceutical manufacturing and traditional Chinese medicine [4]. - The synergy between traditional Chinese medicine, chemical drugs, and biological drugs is expected to enhance product volume through price adjustments facilitated by centralized procurement [5][6]. - The company is focusing on standardizing and commercializing its traditional Chinese medicine trading system, which is anticipated to stabilize and enhance profitability in the next 1-2 years [8]. Financial Performance Summary - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 2.029 billion, a year-on-year decrease of 1.09%, while net profit attributable to the parent company was 398 million, a year-on-year increase of 83.22% [9]. - The gross margin stood at 53.10%, up by 8.02 percentage points year-on-year, and the net margin was 19.56%, an increase of 8.93 percentage points year-on-year [9]. - For Q3, the company reported revenue of 367 million, a year-on-year decline of 26.34%, and a net profit of 4 million, down 96.14% year-on-year [9]. Revenue and Profit Forecast - The company is projected to generate revenues of 3.302 billion, 4.888 billion, and 6.446 billion for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding net profits of 551 million, 892 million, and 1.344 billion [11]. - The earnings per share (EPS) are expected to be 0.58, 0.95, and 1.43 for the same years, with price-to-earnings (P/E) ratios of 20.09x, 12.41x, and 8.23x [9][11].

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-073 董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟变更独立董事的议案》 及《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》。现将相关事项公告如下： 一、关于独立董事辞职的情况 公司董事会近日收到独立董事侯工达先生的书面辞职报告。侯工达先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事职务,同时一并辞去第五届董事会审 计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务，辞职后侯工达先生 将不再担任公司任何职务。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于拟变更独立董事并调整 鉴于公司独立董事侯工达先生辞去公司第五届董事会独立董事职务,并辞去 第五届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会和提名委员会委员职务。根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司第五届董 事会专门委员会正常有序开展工作 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-074 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年第四次临时股东大会 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 6 日 至 2024 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投 ...

二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人王志群，已充分了解并同意由提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董 事会提名为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明与承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五） ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-072 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于拟变更独立董事的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于拟变更独立董事并调整董事会专门委员会成员 的公告》（公告编号：临 2024-073 号）。 本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人及提名人声明 与承诺详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本 议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会，现提名王志群为黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与黑龙江珍宝岛药业股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明与承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性 ...