证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-019 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）已 于 2023 年 8 月将全资子公司虎林市方圣医药科技有限公司（以下简称"虎林方 圣"，现已更名为"哈尔滨市方圣医药科技有限公司"）100%股权转让给黑龙江 和晖制药有限公司（以下简称"和晖制药"），交易价格为 4.25 亿元。 ● 本次交易是对公司前期转让虎林方圣 100%股权事项的补充披露。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 公司之股权转让协议》，拟将虎林方圣 100%股权转让给和晖制药，交易价格为 转让费 4.20 亿元(其中 1.71 亿元公司前期已取得，剩余技术转让费 2.49 亿元)。 股权交易价格较账面价值溢价 318 万元。 （二）本次资产交易的目的和原因 虎林方圣持有黄芪注射液 2ml、血塞通注射液 2ml、舒血宁注射液 10ml、刺 五加注 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-019 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于转让全资子公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）已 于 2023 年 8 月将全资子公司虎林市方圣医药科技有限公司（以下简称"虎林方 圣"，现已更名为"哈尔滨市方圣医药科技有限公司"）100%股权转让给黑龙江 和晖制药有限公司（以下简称"和晖制药"），交易价格为 4.25 亿元。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 2023 年 8 月 15 日，公司与和晖制药签订了《关于虎林市方圣医药科技有限 公司之股权转让协议》，拟将虎林方圣 100%股权转让给和晖制药，交易价格为 4.25 亿元，其中包括标的公司股权转让金额为 500 万元和应付转让方技术秘密 转让费 4.20 亿元(其中 1.71 亿元公司前期已取得，剩余技术转让费 2.49 亿元)。 股权交易价格较账面价值溢价 318 万元。 （二）本次资产交易的目的 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-018 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日 召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划授予 3 名激励对象已离职，根据《上市公 司股权激励管理办法》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会决定对其已获授但尚未解除限售的 144,094 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.232 元/股。本次回购注销 完成后，公司总股本将由 941,140,609 股减少至 940,996,515 股，注册资本由人 民币 941,140,609 元减少至人民币 940,996,515 元。具体内容详见公司披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-017 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于公司回购注销部分离职激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购价格：8.232 元/股 ● 限制性股票回购数量：144,094 股 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议，审议并通过了 《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）中 3 名激励对象因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将对 其已获授但尚未解除限售的 144,094 股限制性股票进行回购注销，现将相关情况 公告 ...

北京市兰台律师事务所 关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的 法律意见书 地址:北京市朝阳区曙光西里甲1号第 三置业B座29层 电话: （8610）52287799 传真: （8610）58220039 邮编: 100028 网址： www.lantai.cn 二〇二五年三月 法律意见书 北京市兰台律师事务所 关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司回购注销 部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的 法律意见书 对于出具本法律意见书,本所特作如下声明: 1.本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》及中国证监会的 相关规定及本法律意见书出具目前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职 责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对公司本次股权激励计划进行了充分的核 查验证,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表结论性意见 合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应法律责任。 2.本所律师已经得到公司的承诺,即:公司已经提供了本所为出具法律意见 书所必需的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明;公司提供给本 所的文 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-016 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称"亳州交易 中心"），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额为人民币 1.00 亿元，截至公告披露日，公司已实际为亳州 交易中心提供的担保余额为人民币 3.35 亿元（含本次担保）。 ●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.24 亿元（含本次担 保），全部是公司对全资子公司进行的担保。 ●本次担保无反担保。 ●公司无对外担保逾期的情况。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据《公司章程》的规定，上述担保事宜未达到股东大会审议标准，无需提 交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 | 公司名称 | 成立日期 | 注册资本 | 注册 | 法定代 | 经营范围 | 公司 持股 | | --- | --- | --- | ...

第五届监事会第十六次会议决议公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-015 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未 解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2024-017）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 监事会认为：公司本激励计划授予的 3 名激励对象已离职，根据《上市公司 股权激励管理办法》及《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》的有关规定，上述激励对象已获授但尚未解除限售的 144,094 股限制性股票应当由公司回购注销。 公司本次回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 符合公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-014 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-016 号）。 二、审议并通过了《关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票的议案》 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中 3 名激励对象因个人原因已离职， 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》有关规定，公司董事会决定回购注销上述 激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 144,094 股。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-013 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 12 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了 《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为亳州交易中心的银行融资 提供总计不超过人民币 3.00 亿元连带责任担保，并授权公司法定代表人处理在 核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在额度内公司将不再就每笔担保事 项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司第五届董事会第十七 次会议审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司 在上海证券交易所网站披露的临 2024-082 号公告。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与徽商银行股份有限公司亳州谯城支行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司亳州交易中心向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 0.95 亿元，保证期限为 12 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于为全资子公司 提供担保进展的公告 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-012 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 一、担保情况概述 公司于2024年10月10日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于新增为全资子公司提供担保 额度的议案》，拟为黑医贸银行融资提供总额不超过人民币6.00亿元连带责任担保，并授权公司法定代 表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生 时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2024年年度股东大会召开之日止。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2024-067号公 告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"，为公司全资子公司） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担 ...