2 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 2024.10.10 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于新增为全资子公司提供担保额度的议案 错误!未定义书签。 | 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，特制定本次股东大会须知如下： 一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行， 参会人员应自觉维护会议秩序。 二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权 利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。 三、参会股东或股东代表应在2024年10月8日上午9时—11时，下 午14时—16时到黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 或者通过电子邮件等形式办理参会登记。已办理参会登记的股东及 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2024-065 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-061 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：本次部分募集资金投资项目的延期符合公司生产经营及发展需 要，有利于公司健康长远发展，不存在损害公司利益及股东合法权益的情况，同 意相关募集资金投资项目延期。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号： 临 2024-063 号）。 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2024 年 9 月 24 日 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 23,000 万元闲置募集资金暂时补 充流动资金相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-064 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于新增为全资子公司提供担保额度的公告 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司 2023 年年度股东大会审议通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关 于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟在 2024 年度为全资子公司哈尔滨 珍宝制药有限公司的银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保（具 体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-021号公 告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称"黑医贸"）， 系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。 ●本次担保金额总计不超过人民币 6.00 亿元，截至公告披露日，公司已实 际为黑医贸提供的担保余额为人民币 4.45 亿元。 ●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 14.72 亿元，全部为对全 资子公司进行的 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日 召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据 2020 年度非公开发行股票募集资金 投资项目的具体实施情况，公司拟将"中药材产地加工项目"达到预定可使用状 态时间延期至 2025 年 10 月。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具 ...

暂时补充流动资金的公告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-062 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超过人 民币 23,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司第 五届董事会第十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，公司非公开发行人 民币普通股（A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为 人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含 税）且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 ...

国新证券股份有限公司关于 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛非公开发行人 民币普通股(A 股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募集资金总额为人 民币 1,237,999,917.28元,扣除本次发行费用人民币 20,759.785.06元(不含税)且 不包括人民币普通股(A股)发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后,募集 资金净额为人民币 1,217,240,132.22元,上述募集资金已于 2021年 10月 22 日全 部到位,中准会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票募集资金到 位情况进行了验证,并出具《验资报告》(中准验字[2021]2087 号)。公司对募集 资金采取专户存储制度,并已签订《募集资金三方/四方监管协议》。 二、募投项目的基本情况 截至 2024年 8 月 31 日,公司 2020年度非公开发行股票募集资金使用情况 如下: 1 单位: 万元 | 序号 | 项目 | 募集资金拟投入 | 募集资金累计投入 | | --- | -- ...

截至 2024 年 8 月 31 日,公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况 如下: 1 单位:万元 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020年度非公开 发行 A 股股票的保荐机构,根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作(2023年12月修订)《上市 公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修 订 》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查,核查意见如下; 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛非公开发行人 民币普通股(A 股)92,803,592 股,发 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-060 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 21 日以 电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：临 2024-062 号）。 二、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案 ...

一、控股股东可交换公司债券的基本情况 公司控股股东创达集团已于 2023 年 6 月 28 日完成本期可交债的发行。本期 可交债简称"23 创 02EB"，债券代码为"137177"，发行规模 0.9 亿元，债券期 限 3 年。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在上海证券交易所网站披露的临 2023-059 号公告。 证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-059 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于控股股东非公开发行可交换公司债券 换股价格调整的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股 股东黑龙江创达集团有限公司（以下简称"创达集团"）的通知，创达集团 2023 年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）（以下简称"本期可交 债"）换股价格将进行调整，现将有关事项公告如下： 公司将密切关注本期可交债的进展情况，并根据有关规定履行持续信息披露 义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 黑龙 ...