2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大 会所赋予的职权，结合公司经营需要，共召开了 8 次董事会，会议的通知、召 开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、 法规及规章制度的要求。会议情况及决议内容如下： 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》等法律法规和相关规定，秉承对全体股东负责的态度，积极履行股东大 会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，确保公司依法规范运作， 推动公司可持续化发展，有效保障公司全体股东的合法权益。现将 2023 年度工 作情况报告如下： 一、2023 年度公司主要经营情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 303,399.10 万元，与去年同期相比增长 0.91%；实现归属上市公司股东的净利润 20,596.25 万元，与去年同期相比下降 37.16%；剔除商誉减值因素的影响后， ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开 发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除 发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元，募集资金净额为人民币 1,461,324,155.22 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告， 对发行募集资金到位情况进行审验确认。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用情况 如下： | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 募集资金净额投 | 已累计投入募集 | | | | 资总额 | 资金 | | 1 | 智慧办公驱动系统升级扩建项目 | 27,232.42 | 25,259.84 | | 2 | 数字化系统升级与产线智能化改造项目 | 20,000.00 | 7,209.97 | 1 瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 合中且有权业许可的会计! 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业兹 t a 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10277号 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 (以下简称"捷昌驱动公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 捷昌驱动公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年12月修 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 reached ¥709,126,699.15, representing a year-on-year increase of 32.45%[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥69,369,220.43, marking a significant increase of 420.77% compared to the same period last year[5] - Basic earnings per share (EPS) for the period was ¥0.18, reflecting an increase of 388.08% year-on-year[5] - The company's net profit for Q1 2024 reached ¥68,623,388.02, a significant increase compared to ¥15,027,254.17 in Q1 2023, representing a growth of approximately 356%[21] - The total comprehensive income for Q1 2024 was ¥50,607,923.70, compared to ¥24,168,490.11 in Q1 2023, marking an increase of about 109%[22] - The operating profit for Q1 2024 was ¥87,760,776.76, compared to only ¥2,243,927.84 in Q1 2023, showcasing a substantial improvement in operational efficiency[21] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥6,317,305,810.88, a decrease of 5.83% from the end of the previous year[6] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were ¥1,758,256,637.90, down from ¥2,117,273,442.95 as of December 31, 2023, a decrease of 17.0%[14] - Total assets as of March 31, 2024, were ¥6,317,305,810.88, compared to ¥6,708,296,685.40 at the end of 2023, a decline of 5.8%[17] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥2,137,964,010.43, down from ¥2,579,564,285.43 at the end of 2023, a decrease of 17.1%[16] - The company's total equity as of March 31, 2024, was ¥4,179,341,800.45, slightly up from ¥4,128,732,399.97 at the end of 2023, an increase of 1.2%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥154,895,421.17, showing a decline of 12.17% compared to the previous year[5] - The cash flow from operating activities netted ¥154,895,421.17, a decrease from ¥176,358,191.14 in the previous year, suggesting challenges in cash generation from core operations[25] - The company reported a net cash outflow from investing activities of ¥149,604,368.53, worsening from a net outflow of ¥46,446,081.14 in the previous year[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at ¥1,735,595,105.86, compared to ¥1,617,311,853.29 at the end of Q1 2023, reflecting a year-over-year increase of approximately 7.3%[26] Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥658,530,737.70, up from ¥565,724,718.92 in Q1 2023, reflecting an increase of 16.4%[20] - Research and development expenses for Q1 2024 amounted to ¥54,100,172.01, compared to ¥50,526,666.37 in Q1 2023, indicating an increase of 7.5%[20] - The company incurred financial expenses of ¥27,493,341.24 in Q1 2024, which is an increase from ¥3,397,780.88 in Q1 2023, indicating rising costs associated with financing[21] Revenue Drivers and Strategy - The increase in revenue was primarily driven by rising customer demand and business scale expansion[10] - The company plans to continue focusing on cost reduction in raw materials to sustain profit growth[10] - Future outlook includes continued investment in R&D and potential market expansion strategies, although specific targets were not provided in the report[20] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,592[11] - The weighted average return on equity (ROE) increased by 1.34 percentage points to 1.67%[6] Non-Recurring Items - Non-recurring gains and losses totaled ¥20,197,372.89, with government subsidies contributing ¥14,814,236.67 to this amount[9]

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 担保情况概述 （一）担保事项介绍 证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-009 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产 经营活动的顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司拟向 合并报表范围内子公司提供总额不超过人民币 17 亿元的担保，其中为资产负债 1 被担保人名称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内全资子公司：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下 简称"J-STAR 新加坡"）、JSTAR MOTION SDN.BHD.（以下简称"J-STAR 马 来西亚"）、新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称"捷昌进出口"）、浙江居 优智能科技有限公司（以下简称"居优科技"）、Logic Endeavor Group GmbH （以下简称"L ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会 2024年4月22日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号--规范 运作》等要求，浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事胡国柳、刘玉龙、谢雅芳的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为上述人员均具备胜任独立董事岗位的资格，未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定中对独立 董事独立性的相关要求。 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-002 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2024 年 4 月 12 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通 知，以现场结合通讯方式于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次董事会会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方 式出席 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况之核查意见 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为浙 江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）2020 年 非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对捷昌驱动 2020 年非公开发行股票募集资金在 2023 年度的存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1758 号）核准，捷昌驱动非公开 发行股票 24,392,247 股，募集资金总额为人民币 1,484,999,997.36 元，扣除 发行费用人民币（不含增值税）23,675,842.14 元 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -રે | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | 财务报表附注 | 1-109 | Í I Í 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10275 号 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司全体股东: r 审计意见 我们审计了浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司(以下简称捷昌 驱动）财务报 ...