| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-065 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）规定的首次授予条件已经成就， 根据公司 2024 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 31 日召开的第 四届董事会第二十五次会议审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 7 月 31 日为首次授予日，向 符合条件的 73 名激励对象授予限制性股票 385.00 万股，授予价格为 5.12 元/股。 现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划权益授予情况 （一）已履行的决策程 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-064 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通 知于 2024 年 7 月 22 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 31 日在公司会议 室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司 章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司本次对 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称" ...

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-061 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于向下修正"苏利转债"转股价格 暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因"苏利转债"按照转股价格向下修正条款调整转股价格,本公司的相关证券停复 牌情况如下： | 113640 | 苏利转债 | 可转债转股停 | 2024/7/19 | 全天 | 2024/7/19 | 2024/7/22 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 牌 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3928 号文核准，江苏苏利精细化 工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 2 月 16 日公开发行了 9,572,110 张可转换公司债券，每张面值 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长缪金凤女士担任大会主持人， 本次会议的召开、召集及表决方式符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 78 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） ...

电话/TEL:(8621) 5234-1668 传真/FAX:(8621) 5234-1670 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的法律意见书 致:江苏苏利精细化工股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼,200041 27 Garden Square, 968 Beijing West Road, Shanghai, China, 200041 国浩律师(上海)事务所(以下简称"本所")接受江苏苏利精细化工股份有 限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律师根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规、部 门规章和规范性文件以及《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的规定,就公司本次股东大会的召集与召开 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司 股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规 范性文件的要求，针对《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"）采取了充分必要的保密措施，同时对激励计划的内幕信息知 情人做了登记。 股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间， 有 1 名核查对象存在买卖公司股票的行为，其余核查对象均不存在买卖公司股票 的行为。 经核查，上述 1 名核查对象在自查期间买卖公司股票时并未参与本次激励计 划方案的制定，且未获知本次激励计划方案的具体内容，其是基于对股票 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单的公示情况说明及核查意见 （一）公示内容：2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单。 （二）公示时间：2024年7月3日至2024年7月12日。 （三）公示方式：公司内部张榜公示。 （四）反馈方式：在公示期限内，公司员工可通过电话、邮件及当面反馈 等方式向监事会进行反馈，公司监事会对相关反馈进行记录。 （五）公示结果：在公示期间内，无任何组织或个人对本次激励对象名单 提出异议。 二、监事会对激励对象的核查方式 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关 规定，江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召 开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 文 件 2024 年 7 月 18 日 1 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一 | 关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 6 | | 议案二 | 关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 24 | | 议案三 | 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 27 | | 议案四 | 关于向下修正"苏利转债"转股价格的议案 | 29 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护广大股东的合法权益，保证此次股东大会的正常秩序和议事效率，依据《公 司法》、《证券法》、本公司《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的相关规定， 制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵守。 一、本次会议秘书处设在公司董事会办公室 ...

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-058 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50% 以上。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至750.00万元，与上年同期相 比减少3,274.19万元至3,524.19万元，同比减少81.36%至87.58%。 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为450.00万元至675.00万元，与上年同期相比减少3,417.28万元至3,642.28 万元，同比减少83.51%至89.00%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连永达苏利药业有限公司（以 下简称"大连永达苏利"）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称"苏利制药"） 为其持股 65.0146%的控股子公司大连永达苏利提供担保，本次担保不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，大连永达苏 利向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称"浦发银行江阴支行"） 申请 25,000 万元的人民币贷款，苏利制药为大连永达苏利本次贷款提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 25,000 万元。截至目前已实际为大连永 达苏利提供的担保余额为人民币 13,0 ...