证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-058 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次业绩预告的适用情形：实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50% 以上。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为500.00万元至750.00万元，与上年同期相 比减少3,274.19万元至3,524.19万元，同比减少81.36%至87.58%。 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润为450.00万元至675.00万元，与上年同期相比减少3,417.28万元至3,642.28 万元，同比减少83.51%至89.00%。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）业绩预告情况 1、经财务部门初步测算，预计2024年半年度 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：大连永达苏利药业有限公司（以 下简称"大连永达苏利"）。本次担保为江苏苏利精细化工股份有限公司（以下 简称"公司"）全资子公司苏利制药科技江阴有限公司（以下简称"苏利制药"） 为其持股 65.0146%的控股子公司大连永达苏利提供担保，本次担保不属于关联 担保。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：因业务发展需要，大连永达苏 利向上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行（以下简称"浦发银行江阴支行"） 申请 25,000 万元的人民币贷款，苏利制药为大连永达苏利本次贷款提供连带责 任保证担保，即本次担保金额为人民币 25,000 万元。截至目前已实际为大连永 达苏利提供的担保余额为人民币 13,0 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-054 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、公司基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会批准，公司于 2016 年 12 月 14 日在上海 证券交易所挂牌上市。公司注册地址为江苏省江阴市临港街道润华路 7 号-1。公 司经营范围为许可项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品 销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广。公司主营业务为农药、阻燃剂及其他精细化工产品的研发、生产 和销售。 1 股权激励方式：限制性股票 股份来源：江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"苏利股份"或"公司"） 向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟向激励对象授予 的限制性股票 ...

江苏苏利精细化工股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏苏利精细化工股份有限公司会议室 证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-056 转债代码：113640 转债简称：苏利转债 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2024 年 6 月 25 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》 及其他有关法律法规的规定，合法有效。会议由董事长缪金凤女士主持，公司部分高 级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分 ...

2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | 获授的限制性 | 占本激励计划授 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 职务 | 股票数量（万 | 予限制性股票总 | 公告时公司股 | | | | | 股） | 数的比例 | 本总额的比例 | | 1 | 孙海峰 | 董事 | 10.00 | 1.85% | 0.06% | | 2 | 王大文 | 董事、总工程师 | 9.00 | 1.67% | 0.05% | | 3 | 李刚 | 财务总监 | 9.00 | 1.67% | 0.05% | | 4 | 张哲 | 董事会秘书 | 9.00 | 1.67% | 0.05% | | | 核心技术/业务人员（共 | 76 人） | 395.50 | 73.24% | 2.20% | | | 预留部分 | | 107.50 | 19.91% | 0.60% | | | 合计 | | 540.00 | 100.00% | 3.00% | 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在 ...

上海通佑律师事务所 关于 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 上海通佑律师事务所 二 〇 二 四 年 七 月 二 日 上海通佑律师事务所 法律意见书 上海通佑律师事务所 关于江苏苏利精细化工股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案） 之法律意见书 致：江苏苏利精细化工股份有限公司 根据江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"苏利股份"、"公司"） 与上海通佑律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》，本所接 受苏利股份的委托，以特聘法律顾问的身份，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规和 规范性文件的规定，就苏利股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）相关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书是根据本法律意见书出具日之前已发生或存在的事实以及中国 现行有效的法律、行政法规、规范性文件所发表的法律意见，并不对非法律专业 事项提供意见。在出具本法律意见书之前，苏利股份已向本所律师承诺，其 ...

| 证券简称：苏利股份 | 证券代码：603585 | | --- | --- | | 转债简称：苏利转债 | 转债代码：113640 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | ー、軽少 | | --- | | 二、声明 … | | 三、基本假设 … | | 四、本次激励计划的主要内容 . | | (一) 激励对象的范围及分配情况 … | | (二) 授予的限制性股票数量 | | (三)限制性股票的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 7 | | (四)限制性股票授予价格和授予价格的确定方式… | | (五) 激励计划的授予与解除限售条件 | | (六) 激励计划其他内容 . | | 五、独立财务顾问意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | (一)对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 . | | (二) ...

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全 公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前 提下，按照收益与贡献匹配的原则，公司制定了《江苏苏利精细化工股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）。 为保证公司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，现根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公 司章程》和本激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 江苏苏利精细化工股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平 ...

| 证券代码：603585 | 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：113640 | 转债简称：苏利转债 | 江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过。 江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议 通知于 2024 年 6 月 25 日以电话方式通知各位监事，会议于 2024 年 7 月 2 日在公司会 议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主 席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公 司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。 一、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：本次股权激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股 ...