安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事沭职报告 本人作为安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子酒业") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和等有关规定,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,对相关重大事项发表独 立客观的意见,充分发挥了独立董事的作用。现将 2024年度履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 本人张萱,女,中国国籍,无境外居留权,1971年5月生,中国注册会计 师、高级会计师,长江商学院 EMBA,清华五道口金融学院 EMBA。2009年 7 月至今,任信永中和会计师事务所合伙人;2020年1月至今,任福建三钢闽光 股份有限公司独立董事; 2021年1月至今,任天津绿茵景观生态建设股份有限 公司独立董事; 2023年12月至2024年12月,任天津国恒投资控股有限公司 外部董事;2023年12月至 2024年 8 月,任天津农垦宏达有限公司外部董事; 2024年8月至今,任 ...

安徽口子酒业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 安徽口子酒业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2024年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本扣减公司回购账户股份数量为基 数，每10股派现金红利13.00元（含税）。以上利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后实施 。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈 ...

安徽口子酒业股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）对会计师事务所 2024 年度 履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合 伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,22 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽口子酒业股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1182 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 . 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽口子酒业股份有限 公司(以下简称"口子窖")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 27 日出具了容诚审字 [2025]230Z2431 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》,口子窖管理层编制了后附的安徽口子酒业 股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 简称汇总表)。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是口子窖管 理层的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.incf. ...

公司代码：603589 公司简称：口子窖 安徽口子酒业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽口子酒业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公 ...