关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-007 安徽口子酒业股份有限公司 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省淮北市人民路淮北口子国际大酒店 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-004 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度决算方案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 安徽口子酒业股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 于 2025 年 4 月 27 日上午在淮北口子国际大酒店以现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位监事发出。会议应出席监 事 3 名，实际出席 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽口 子酒业股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席周图亮先生主持，会议决议及表决结果如下： 具体内容详见公司在上海证券交易 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-003 安徽口子酒业股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 （三）审议通过《公司 2024 年度决算方案》 本事项已经公司董事会战略委员会提出建议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交股东大会审议。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于 2025 年 4 月 27 日在淮北口子国际大酒店以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2025 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-011 安徽口子酒业股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 公司2024年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本扣减公司回 购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币13.00 元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本600,000,000股，扣除公司目前回购 专户的股份1,416,700股，以此计算合计拟派发现金红利778,158,290.00元（含税）； 2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施的股份回购金额45,672,800.54元， 现金分红和回购金额合计823,831,090.54元，占本年度归属于上市公司股东净利润 的比例为49.77%。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利1.30元（含税），不实施资本公积金转增 股本 ●本次利润分配将以现金分红股权登记日公司总股本扣减公司回购专用证券账 ...

证券代码：603589 证券简称：口子窖 公告编号：2025-012 安徽口子酒业股份有限公司 关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●限制性股票回购数量：1,880,528 股 ●限制性股票回购价格：35.16 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 安徽口子酒业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止实 施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限 制性股票的议案》，同时一并终止与公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"或"本激励计划"）配套的《安徽口子酒业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等文 件，并回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的全部限 ...

上海君澜律师事务所 关于 安徽口子酒业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于安徽口子酒业股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：安徽口子酒业股份有限公司 （三）本所仅就公司本次终止相关法律事项发表意见，而不对公司本次终止所涉 及的会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业事项进行核 查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与该等专业事项有关 的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引用，不意味着本所及经办 律师对这些引用内容的真实性、有效性做出任何明示或默示的保证。 1 上海君澜律师事务所 法律意见书 本法律意见书仅供本次终止事项之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所律师同意将本法律意见书作为口子窖本次终止事项所必备的法律文件，随其 他材料一同公告披露，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对公司提 供的有关文件和事实 ...

RSM | 容 诚 审计报告 安徽口子酒业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2431 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 ·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查询 "一 目 录 | 序号 | la 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-110 | 审计报告 容诚审字[2025]230Z 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽口子酒业股份有限公司(以下简称口子窖)财务报表 ...

安徽口子酒业股份有限公司 容诚审字[2025]230Z2430 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】" 【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【"】【 RSM 容诚 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚审字[2025]230Z243 安徽口子酒业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"口子窖")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是口子 窖董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 本人徐岩,男,中国国籍,无境外居留权,1962年 8月生,无锡轻工大学 发酵工程博士。2002年2月至今,任江南大学生物工程学院教授;2023年5月 至今,任中科微至科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任中集安瑞 醇科技股份有限公司独立董事;2023年5月至今,任口子酒业独立董事。 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职,也没有在直接或间接持有公司 5%或 5%以上已发行股份的股东单位任 职;没有为公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等有偿服务, 也没有从公司及其主要股东单位或有利害关系的机构取得未予披露的其他利益, 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一) 出席会议情况 1、参加董事会会议和股东大会会议情况 2024 年任职期内,公司召开了 3 次董事会,召开 1 次股东大会。本人参加 董事会和股东大会会议情况如下: | 重量 | 参加董事会情况 | | | | | 参加股东大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

安徽口子酒业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为安徽口子酒业股份有限公司(以下简称"公司"或"口子酒业") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等法律法规以及《安徽口子酒业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定,认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责,对相关重大事项发表独立 客观的意见,充分发挥了独立董事的作用。现将 2024年度履行职责情况报告如 下:: 一、独立董事的基本情况 本人储育明,男,中国国籍,无境外居留权,1964年 4 月生,安徽大学法 学院经济法硕士学位。1996年 11月至今,任安徽大学法学院教授; 2020年 5 月至今,任安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司独立董事;2022年12月至 今,任安徽威达环保科技股份有限公司独立董事;2023年7月至今,瑞福德汽 车金融有限公司外部监事;2023年5月至今,任口子酒业独立董事。 作为公司独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系没有在公司及其附属企 业任职,也没有在直接或间接持有公司 5%或 5% ...