附件4 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定； 本人邵毅平，已充分了解并同意由提名人永艺控股有限公司提名为永艺家 具股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立 董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任永 ...

附件 5 独立董事提名人声明与承诺 提名人永艺控股有限公司，现提名包磊先生为永艺家具股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2024-001 永艺家具股份有限公司 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会将于 2024 年 2 月 21 日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的候选人提名工作尚未 完成，董事会、监事会换届工作将适当延期进行，同时公司董事会各专门委员会 及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及全体董事、 第四届监事会及全体监事、全体高级管理人员将继续依照法律法规和《公司章程》 相关规定履行相应的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司的正常生产经营产生影响。公司将 积极推进董事会、监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2024 年 2 月 21 日 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 内销自主品牌启航 2024 年 02 月 06 日 永艺股份(603600.SH) 以研发创新立足，办公椅龙头不断完善新品类、新产品 公司持续专注研发创新，2023H1 公司共申请专利 151 项，获得发明 专利 9 项、实用新型专利 68 项、外观设计专利 93 项。办公椅方面， 擅长洞察久坐用户痛点，以"撑腰"为价值锚点，目前已形成分区撑腰、 可调撑腰、随动撑腰和主动撑腰四条人体工学撑腰办公椅产品线，通 过不同的撑腰技术，实现不同价位段产品撑腰技术全覆盖，持续推出 基于公司核心撑腰科技的差异化产品。公司围绕"坐健康"场景和家 具智能化趋势，持续拓展健康家具新品类，23 年推出智能办公椅、 智能升降桌、智能学习桌椅、智能沙发新产品，构建智能产品电控自 研能力，并将智能桌椅产品接入华为鸿蒙、涂鸦智能等主流智能生态。 升降桌方面，产品坚持差异化定位，持续开发家居和电竞风格升降桌， 全球主流市场的大型零售商客户开拓情况理想，有望贡献增量。 制造优势行业领先，有望受益海外需求回暖 | --- | --- | --- | --- | |------------|- ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 1、永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 14 日召开第 四届董事会第九次会议、2022 年 8 月 1 日召开 2022 年第二次临时股东大会审议 通过了《关于公司及子公司签署征收补偿协议的议案》。因安吉县范潭区块城市 有机更新、优化功能布局需要，安吉县人民政府就公司及全资子公司浙江永艺椅 业有限公司（以下简称"永艺椅业"）位于安吉县范潭工业区的土地、房屋及附 属设施进行征收，公司及永艺椅业预计将获得征迁补偿款共计 203,476,134 元， 最终以结算单记载的补偿款为准。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《永艺家具股份有限公司关于签署征收补偿协议的公告》 （公告编号：2022-048）、《永艺家具股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2022-050）。 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-064 永艺家具股份有限公司 关于房屋征 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-063 永艺家具股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日 发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》， 永艺家具股份有限公司全资子公司安吉永艺尚品家具有限公司（以下简称"永艺 尚品"）被列入浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业备案名单，证书 编号为 GR202333002543，发证日期为 2023 年 12 月 8 日。 本次认定系永艺尚品原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据 国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，永艺尚品自通过高新技术企业认定当 年起连续三个会计年度（即 2023 年度、2024 年度、2025 年度）可享受国家关于 高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2023 年 ...

国信证券股份有限公司 关于永艺家具股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 上海证券交易所： 永艺家具股份有限公司（以下简称"永艺股份"或"公司"）2023 年向特定对象 发行股票并于 2023 年 7 月 6 日在上海证券交易所披露上市公告书（以下简称"本 次发行"）。永艺股份发行 30,395,136 股人民币普通股（A 股）股票，实际募集资 金净额为 193,819,079.74 元，已存入公司募集资金专用账户。国信证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"或"我公司"）作为本次发行的保荐人，持续督导期间为 2023 年 7 月 6 日至 2024 年 12 月 31 日。根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的规定，我公司保荐 代表人及督导项目组人员对公司进行了现场检查，并出具现场检查报告。 本报告所依据的文件、资料、笔录、口头证言、事实均由公司提供。公司已 向本保荐人保证：其所提供的为出具本报告所涉及的所有文件、资料、笔录、口 头证言、事实均真实、准确、 ...

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2023 年 10 月 29 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会 议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过《关于投资建设第三期越南生产基地的议案》 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-061 永艺家具股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-062。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2023 年 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-062 永艺家具股份有限公司 关于投资建设第三期越南生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）为积极响应"一带一路"倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能 布局，有效规避国际贸易摩擦风险，公司于 2018 年在行业内率先"走出去"投 资建设越南生产基地。近年来，公司坚持"数一数二"市场战略，积极发挥越南 基地优势，大力实施大客户价值营销，越南基地业务增长较快，推动公司有效提 升海外市场份额和大客户渗透率。当前，欧美客户对供应链安全的重视程度日益 提升，加快推进供应链全球布局，公司越南基地现有厂房已无法满足未来业务布 局需要，公司基于当前国际贸易形势、全球产业链供应链变化趋势以及自身业务 发展规划，计划以自有或自筹资金 5,000 万美元投资建设第三期越南生产基地项 目。上述投资总额将用于该项目产能建设和业务发展所必需的生产经营活 动，包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等。 投资 ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 投资者关系活动记录表（2023 年第三季度业绩说明会） 编号：2023-003 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □电话会议 □网络会议 □其他 参与机构 参加公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 时间 2023年11月2日（星期四）15:00-16:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn） ...