永艺家具股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第三季度报告 证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | 年初至报告期末 | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 963,846,818.29 | -1.38 | 2,500,240,943.55 | -21.57 | ...

证券代码：603600 证券简称：永艺股份 公告编号：2023-060 永艺家具股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 2 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/195IHUXrwZy 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问或发送问题到邮箱 ue-ir@uechairs.com。永艺家具股份有限公司 （以下简称"公司"）将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开方式：网络文字互动方式 三、参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露《2023 年第三季度报告》。为便 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意永艺家具股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1155 号），本公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 30,395,136 股，发行价为每股人民币 6.58 元， 共计募集资金 199,999,994.88 元，坐扣承销和保荐费用 4,000,000.00 元（其中 不含税金额 3,773,584.91 元，增值税 226,415.09 元）后的募集资金为 195,999,994.88 元，已由承销商国信证券股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日汇 入本公司在中国工商银行股份有限公司安吉支行开立的募集资金监管账户。另减 除律师费、审计验资费、信息披露费、股份登记费、印花税等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用 2,407,330.23 元（不含税）后，公司本次募集资金净 额为 193,819,079.74 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603600 公司简称：永艺股份 永艺家具股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 159 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详细情况见本报告"第三节 管理层讨论与分析"——"可能 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-058 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 问题征集：投资者可在 2023 年 9 月 2 日（星期六）17:00 前将相关问 题通过电子邮件的形式发送至永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱： ue-ir@uechairs.com，公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说 明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》，为使广大投资者更 加全面、深入地了解公司经营情况，本公司拟于 2023 年 9 月 4 日（星期一）下 午 15:00-16:00 召开业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会将通过网络文字互动方式召开，公司将针对 2023 年半年度 业绩和经营情况与投 ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-054 永艺家具股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。会议由张加勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议 的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法、有效。 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2023-056。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 （三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 （一） 审议通过 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-056 永艺家具股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（上证发〔2022〕2 号）的规定，现将永艺家具股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | | 利息收入净额 | B2 | | | | 永久补充流动资金 | B3 | | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | | | | 利息收入净额 | C2 | 6,798.84 | | | 永久补充流动 ...

证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-057 永艺家具股份有限公司 经永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议审议通过，同意聘任孔航新先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事对公司聘任副总经理事项发表了 同意的意见。 孔航新先生未在公司股东单位任职，不存在不得提名为高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系；截至 2023 年 8 月 28 日，未持有公司股份；不是失信被执行人；符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及上海证券 交易所其他相关规定等要求的任职资格。 特此公告。 永艺家具股份有限公司董事会 2023 年 8 月 30 日 附：孔航新先生简历 孔航新，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。曾任冠捷电子(福建)有限公司质量工程师、开发项目经 ...

永艺家具股份有限公司独立董事 公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合 相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年半年度公司募集资金的 存放与使用情况；2023 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司有关规定， 不存在违规存放和使用募集资金的情况。 二、关于聘任公司副总经理的独立意见 公司聘任孔航新先生为副总经理事项的提名、审议和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的相关规定，决议合法有效。孔航新先生具备担任公司副总经理 的任职条件和履职能力，符合《上海证券交易所股票上市规则》有关高级管理人 员任职资格的要求，不存在《公司法》规定的禁止担任公司高级管理人员职务的 情形，亦不存在被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。我们同 意聘任孔航新先生为公司副总经理。 永艺家具股份有限公司独立董事：邵毅平、章国政、蔡定国 二〇二三年八月二十八日 关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开了第 四届董事会第十七次 ...

永艺家具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以电话和书面方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603600 股票简称：永艺股份 公告编号：2023-055 永艺家具股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会对公司《2023 年半年度报告》及其摘要进行了认真审核，审核意见如 下： 1、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、 法规、《公司章程》和有关制度规定的要求； 2、公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监 ...