证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-063 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为支持全资子公司合众建材的发展需要，公司于 2022 年 8 月 9 日与中信银行股 份有限公司廊坊分行（以下简称"中信银行廊坊分行"）签订了《最高额保证合同》， 对合众建材向中信银行廊坊分行申请的综合授信提供最高额限度为 1,000 万元的连 带责任保证，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反 担保。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体上发布的《关 于为子公司提供担保额度进展的公告》（公告编号：2022-035）。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为合众建材提供总计不超过人民币 被担保人名称：河北合众建材有限公司（以下简称"合众建材"），系北 京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司； 本次解除担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次解除担保金额为 1,000 万元人民币。本次担保解除后，公司已实际为合众建材提供的担 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-062 北京韩建河山管业股份有限公司 关于控股股东部分轮候冻结股份解除的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称"韩建集团"）持有公司股份133,697,200 股，占公司总股本34.17%。本次解除轮候冻结股份3,200,000股,占其所持公司股份 比例为2.39%，占公司总股本比例为0.82%。本次解除轮候冻结后韩建集团所持公司 股份累计冻结为54,215,852股（不含轮候冻结），占其所持公司股份比例为40.55%， 占公司总股本比例为13.85%；累计轮候冻结股份6,440,000股，占其所持公司股份比 例为4.82%，占公司总股本比例为1.65%。 韩建集团所持有的公司3,200,000股因执行裁定被北京金富广顺商贸有限公司 申请司法冻结，该笔司法冻结性质为轮候冻结，冻结期限为3年，自转为正式冻结之 日起计算。具体内容详 ...

| 财务报表 | | | --- | --- | | 资产负债表 | l | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 股东权益变动表 | 5 | | 财务报表附注 | 7 | 北京河山鸿运物流有限公司 审 计 报 告 众环专字（2023）0600085号 目 录 起始页码 审计报告 北京河山鸿运物流有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京河山鸿运物流有限公司(以下简称"鸿运物流")财务报表,包括 2023 年 3 月 31 日公司资产负债表,2023年 1-3 月公司利润表、公司现金流量表、公司所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 鸿运物流 2023 年 3 月 31 日公司的财务状况以及 2023 年 1-3 月公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 信 FF it Es 众环专字(2023) 0600085 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-061 一、本次解除冻结股份的原冻结情况 韩建集团所持有的公司390,000股因执行裁定被北京圣达建筑设备租赁有限公 司申请司法冻结，该笔司法冻结性质为轮候冻结，冻结期限为3年，自转为正式冻结 之日起计算。具体内容详见公司于2023年9月5日披露的《韩建河山关于控股股东已 质押股份解除司法标记及新增司法轮候冻结的公告》（公告编号：2023-055）。 二、本次股份解除冻结的基本情况 | | | | 本次解除冻结股份 | 390,000 股 | | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 0.29% | | 占公司总股本比例 | 0.10% | | 解除冻结时间 | 2023 年 9 月 21 日 | | 持股数量 | 133,697,200 股 | | 持股比例 | 34.17% | | 剩余被冻结股份数量/剩余轮候冻结股份数量 | 54,215,852 股；9,640,000 股 | | 剩余被冻结股份数量/剩余轮候冻结股份数量占其所持股份比例 | 40.55%；7.21% | | 剩余被冻结股份数量/剩余轮候冻结股份数量占公司总股本 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-060 北京韩建河山管业股份有限公司 关于出售参股公司股权的公告 元，经双方协商确定鸿运物流 49%股权交易价格为人民币 78,000,000 元。本次 交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后韩建河山不再持有鸿运物 流股权。本次交易不构成关联交易。 （二）本次资产交易的目的和原因 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"或"公司"）将其 持有的北京河山鸿运物流有限公司（以下简称"鸿运物流"）49%股权（以下简称 "标的股份"）转让给北京乾景宏海科技有限公司（以下简称"乾景宏海"或"受 让方"），标的股份转让价格为人民币 78,000,000 元，全部交易对价以现金方式 支付。本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，交易完成后韩建河山不再 持有鸿运物流股权。 本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，根据《上海证 券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易 ...

一、关于出售参股子公司鸿运物流 49%股权的独立意见 本次交易符合公司实际情况，有利于公司资金回笼、长远经营发展，交易对 价参考审计报告中鸿运物流截至 2023 年 3 月 31 日的账面净资产并经双方协商 确定。交易双方不存在关联关系，本次交易不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东合法权益的情形。本次交易事项的审议、表决程序符合相关法律、法规及 规范性文件以及《公司章程》的规定，我们同意本次出售参股子公司鸿运物流 49% 股权的事项。 北京韩建河山管业股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议独立董事意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市 规则》及《北京韩建河山管业股份有限公司公司章程》等有关要求，我们作为北 京韩建河山管业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，经认真审阅会议 资料及全体独立董事充分全面的讨论与分析，基于独立判断的立场，发表如下独 立意见： 2023 年 9 月 22 日 独立董事：马元驹 林岩 张云岭 ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-059 北京韩建河山管业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 27 日(星期三)下午 13:00-14:00 投资者可于 2023 年 09 月 20 日(星期三)至 09 月 26 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hjhszqb@bj hs.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：h ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-058 北京韩建河山管业股份有限公司 关于注册资本变更及修订《公司章程》的公告 此次修订《公司章程》在 2023 年第二次临时股东大会授权范围内，因此无 需再次提交股东大会审议。董事会授权公司管理层全权办理上述修订内容变更登 记手续，最终变更结果以市场监督管理局核准的内容为准。 特此公告。 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 14 日 召开了第四届董事会第三十一次会议，审议通过了一项议案《关于公司注册资本 变更及修订<公司章程>的议案》，应参加会议董事 9 人、实际参会并表决的董事 9 人，表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。现将有关情况公告如下： 一、本次注册资本变更及修订《公司章程》的原因 公司 2023 年限制性股票激励计划股份登记手续于 2023 年 9 月 6 日已在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕并出具了《证券变更登记证明》。 公司的总股本由 381,368,000 股变更为 391,318,000 股，注册资本由人民币 381,368,000.00 元变更为人民币 ...

北京韩建河山管业股份有限公司 章 程 2023 年 9 月修订 | 第一章 总 则 2 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 3 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第五章 董事会 18 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 24 | | 第七章 监事会 25 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 27 | | 第九章 通知和公告 30 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 30 | | 第十一章 修改章程 33 | | 第十二章 附 则 33 | 第一章 总 则 第一条 为维护北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"韩建河山"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指 引（2022 年修订）》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系由原北京韩建河山管业有限公司整体变更设立；在北京市房山区市场监督管理局 注册登记，取得营业执照， ...

证券代码：603616 证券简称：韩建河山 公告编号：2023-057 北京韩建河山管业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东北京韩建集团有限公司（以下简称"韩建集团"）持有公司股份133,697,200 股，占公司总股本34.17%。本次解除冻结股份600,000股,占其所持公司股份比例为 0.45%，占公司总股本比例为0.15%。本次解除冻结后韩建集团所持公司股份累计冻 结为54,215,852股（不含轮候冻结），占其所持公司股份比例为40.55%，占公司总 股本比例为13.85%；累计司法轮候冻结股份10,030,000股，占其所持公司股份比例 为7.50%，占公司总股本比例为2.56%。 公司于2023年9月12日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司系统查 询，获悉公司控股股东韩建集团所持本公司600,000股股份已于2023年9月11日解除 司法冻结，具体情况如 ...