| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日在公 司召开第三届监事会第八次会议。本次会议的会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通 过邮件形式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋稳仁先 生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定人数。 本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2023-061 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股 票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合 激励对象资格，根据《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》 （以下简称"本次激励计划"、"《限制性股票激励计划》"）的相关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的 限制性股票共 12,334 股进行回购注销。本次回购注销、办理减少注册资本等回购 相关事项已得到公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，无需提交公 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人原因 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购 注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于 1 名激励对象因 个人原因离职不再符合激励对象资格，公司决定对前述激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共 12,334 股进行回购注销。具体内容详见公司同日于指定信 息披露媒体披露的《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 公告》。 本次回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请 该部分股票的注销。本次注销完成后，公司股份总数将减少 12, ...

独立董事关于第三届董事会第七次会议相关审议事项的 独立意见 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年 10 月 25 日 我们认为：鉴于 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象资格，根据 《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及公 司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司对前述激励对象已获授予但尚未解 除限售的限制性股票共 12,334 股进行回购注销。公司本次回购注销部分限制性 股票的事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《彤程新材料集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》等有关规定，不会对公司的财务状况和经营业绩 产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。综上， 我们同意公司董事会在公司 2021 年第四次临时股东大会的授权下，根据相关法 律法规的规定，对前述激励对象已获授予但尚未解除限售的共 12,334 股限制性 股票进行回购注销。 独立董事：Zhang Yun、吴胜武、冯耀岭 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规 及《彤程新材料集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《彤程新 ...

| 宇彤投 | 否 | 36 | 否 | 否 | 2022- | 2023- | 2024- | 国泰君安证券股 | 1.08 | 0.06 | 偿还债务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 | | | | | 10-19 | 10-19 | 10-18 | 份有限公司 | | | | | 宇彤投 | 否 | 52 | 否 | 否 | 2022- | 2023- | 2024- | 国泰君安证券股 | 1.56 | 0.09 | 偿还债务 | | 资 | | | | | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 份有限公司 | | | | | 合计 | | 1,308 | | | | | | | 39.24 | 2.20 | | | 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 编号：2023-058 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 2023 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●累计转股情况："彤程转债"的转股期为 2021 年 8 月 2 日起至 2027 年 1 月 25 日。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 263,644,486.36 元"彤程转债"转换为彤 程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，累计转股股数为 8,082,315 股，占"彤程转债"转股前公司已发行股份总额的 1.3793%。 ●未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"彤程转债"尚未转股金额为 536,535,513.64 元，占可转债发行总量的 67.0519%。 经中国证券监督管理委员会《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020 ...

| 证券代码：603650 | 证券简称：彤程新材 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | 彤程新材料集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 公司于 2023 年 9 月 22 日收到持股 5%以上股东宇彤投资的告知函，现将有 关权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动的基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●自 2022 年 11 月 3 日至 2023 年 9 月 22 日，彤程新材料集团股份有限公司 （以下简称"公司"）持股 5%以上股东舟山市宇彤创业投资合伙企业（有限 合伙）（曾用名"舟山市宇通投资合伙企业（有限合伙）"，以下简称"宇彤 投资"）持有的公司股份比例从 6.98%变动至 5.97%，累计变动达到 1.00%。 ●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生 变化。 | 信息披露 | 名称 | | | | | 舟山市 ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 首次授予激励对象人数：由173人调整为164人 首次授予限制性股票数量：将激励对象自愿放弃认购的部分限制性股票在激励 对象之间进行分配，剩余份额调整到预留部分。公司2023年限制性股票激励计划 授予的限制性股票总数550.00万股不变，其中首次授予的限制性股票数量由507.30 万股调整为480.40万股，预留授予的限制性股票数量由42.70万股调整为69.60万股。 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"彤程新材"）于 2023 年 9 月 12 日召开公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予 ...

彤程新材料集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本次激励计划 拟授出权益数量 | 占授予时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量(万股) | 的比例 | 本总额的比例 | | 丁林 | 董事、总裁 | 10.00 | 1.82% | 0.02% | | 袁敏健 | 董事、副总裁 | 15.00 | 2.73% | 0.03% | | 汤捷 | 副总裁 | 15.00 | 2.73% | 0.03% | | 郝锴 | 副总裁、董事会秘书 | 5.00 | 0.91% | 0.01% | | 张旭东 | 副总裁 | 5.00 | 0.91% | 0.01% | | 俞尧明 | 董事、副总裁、财务负责人 | 12.00 | 2.18% | 0.02% | | | 核心管理人员及核心技术（业务）人员 （共158人） | 418.40 | 76.07% | 0.70% | | | 预留 | 69.60 | 12.65% | 0.12% | | | 合计 | 550.00 | ...

| 股票代码：603650 | 股票简称：彤程新材 | 编号：2023-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113621 | 债券简称：彤程转债 | | 彤程新材料集团股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 彤程新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日在公 司召开第三届监事会第七次会议。因事项紧急，本次会议的会议通知于 2023 年 9 月 12 日以口头方式发出，本次会议采用现场结合通讯方式召开，由监事会主席蒋 稳仁先生主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合召开监事会会议的法定 人数。本次会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 单及授予数量的议案》 与会 ...