恒林家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会的独立董事， 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章制度 的规定，以及《公司章程》等要求，在 2023 年度工作中，本着独立、客观、公 正的原则履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相 关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，尽可能有效地维护公司、全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第六届董事会独立董事，具备较高的专业水平和 丰富的实践经验，与公司发展需求高度契合，符合有关法律法规的要求。 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐放女士，硕士学位，正高级会计师。曾任上海航空有限公司财务部总经 理、中国东方航空股份有限公司财务部副总经理、上海航空有限公司财务总监； 担任第十三届上海市政协委员、第七届上海市知联会理事；自 2021 年 12 月至 今任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人作 ...

2024年1月12日，TBI杰出品牌创新奖（Top Brand Innovation Awards）颁奖仪式在上海圆满落幕。本次 赛事吸引了包括恒林股份、丝芙兰、卡士、伊利、爱奇艺、京东在内的500余家品牌、机构共同参与。 据悉，TBI杰出品牌创新奖是一个专注于表彰数字时代品牌创新思维的奖项。它旨在关注品牌在创建、 维护与增长全链路中的创新表现。TBI杰出品牌创新奖通过表彰在品牌创新方面有杰出贡献的参与者， 鼓励品牌在新时代下构建新的竞争优势，将变化中的不确定性转化为机遇，为品牌增长注入新的动力。 值得关注的是，在本次颁奖仪式上，国内知名家居企业——恒林股份（603661）凭借出色的跨国经营成 绩 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-015 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。 本次会议由监事会主席李长水先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 恒林家居股份有限公司 监事会认为，公司与出让方签署的《股权收购协议》尚未实际履行，公司至 今亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，本次终止事项不会影响公司日常经 营，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。我们同 意本次《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》。 第六届监事会第十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒 林股份关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告》。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存 ...

恒林家居股份有限公司 （以下简称公司）第六届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开，会议通知已按规定提前以书面及通讯方式送达。本 次会议由董事长王江林先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人， 公司监事、高级管理人员全部列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、 有效。 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-014 恒林家居股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的议案》 公司与出让方签署了《股权收购终止协议》，截至《股权收购终止协议》签署 之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让手续，标的股权仍登记在出 让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何款项，《股权收购协议》尚未 实际履行。 具体内容详见公司同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、事项概述 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-016 恒林家居股份有限公司 关于终止购买关联方股权并开展服务器采购的公告 出让方：王爱琴、梅益挺 1、终止原因：《股权收购协议》签署后，公司持续关注目标公司采购的算 力服务器交付进度，截至本协议签署之日，服务器的交付进度不及预期，同时综 合考虑公司核心主营业务以外贸出口为导向及公司业务长远协同发展等因素后， 认为目前该股权收购的实施条件已发生较大变化，公司审慎决策拟终止收购目标 公司股权，经与出让方协商一致，各方一致同意终止《股权收购协议》的履行。 2、截止本协议签署之日，目标公司尚未至公司登记机关办理相关股权转让 手续，标的股权仍登记在出让方名下，公司亦未向出让方、目标公司支付过任何 款项，《股权收购协议》尚未实际履行。 3、各方一致同意，《股权收购协议》自本协议签署并生效之日起即终止， 不再履行。各方确认就《股权收购协议》签署、履行与终止不存在任何争议、纠 纷，任一方未因上述协议的签署、履行与终止 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-013 恒林家居股份有限公司 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）2023 年员工持股计划（以下简称本次 员工持股计划）第二次持有人会议于 2024 年 4 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会 议由公司董事会秘书汤鸿雁女士主持，本次会议应出席持有人 190 人，实际出席持 有人 142 人，代表 2023 年员工持股计划份额 177.73 万份，占公司 2023 年员工持股 计划总份额的 76.20%。 公司参与本次员工持股计划的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员及 其关联人共计 11 名，代表本次员工持股计划份额 49.50 万份，上述持有人承诺自愿 放弃其在持有人会议的提案权、表决权，且承诺不担任管理委员会任何职务。因此 出席本次会议的有效表决份额总数为 128.23 万份。 本次会议的召集、召开和表决程序符合本次员工持股计划的有关规定。会议以 举手表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更 2023 年员工持股计划管理委员会委员的议案》 因公司本次员工持股计划原管理委员会主任离职，本次持有人会议选举余洁女 士为员工持股计 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-012 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范 围内的子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2024 年 3 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 1 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 注：1、担保金额、担保余额等可能因币种换算（系汇率波动）存在差异，实 操 ...

关于控股股东及其一致行动人部分股份 质押及解除质押的公告 证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-011 恒林家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于近日接到公司控股股东一致行动人 安吉恒林商贸有限公司（以下简称恒林商贸）的通知，获悉其将持有的本公司 600 万股股份办理了质押手续，控股股东王江林先生将其质押给中信银行股份有限公司 杭州分行的 800 万股无限售条件流通股办理了质押解除手续，具体情况如下： 注 1：本次恒林商贸质押股份用于偿还王江林先生原定于 2024 年 3 月 26 日到期的 800 万股 1 股东名称 是否为控 股股东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否补充 质押 质押起始 日 质押到期 日 质权人 占其所 持股份 比例 （%） 占公司 总股本 比例 （%） 质押融资资金用途 恒林商贸 否 6,000,000 否 否 2024年3 月14日 2025年3 月14日 中信证券 股份有限 公司 38 ...

证券代码：603661 证券简称：恒林股份 公告编号：2024-010 本次担保事项在上述股东大会审议通过的担保额度范围之内。 1 恒林家居股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司担保审批情况 恒林家居股份有限公司（以下简称"公司""恒林股份"）于 2023 年 6 月 6 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司 2023 年度向银行等金 融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，同意公司自 2022 年年度 股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止，为合并报表范 围内的子公司提供不超过等值人民币 168,590 万元的担保额度，详见公司于 2023 年 4 月 25 日披露的《恒林股份关于公司及子公司 2023 年度向银行等金融机构申请 综合授信额度及提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-010）。 二、公司担保进展情况披露 2024 年 2 月，公司为子公司的授信业务提供了如下担保： 注：担保金额、担 ...

一、情况概述 恒林家居股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 5 月 15 日召开第六届董 事会第十三次会议，审议通过《关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的议 案》。为促进安吉县工业园区有机更新，优化功能布局需要，安吉县政府就公司 及子公司永裕家居的部分厂房、土地进行征收，预计将获得征收补偿款合计 12,381.56 万元，最终征收补偿款以结算单记载的补偿款为准，详见《恒林股份 关于公司及控股子公司签署土地征收补偿款的公告》（公告编号：2023-014）。 根据实际验收情况，公司后与安吉县人民政府递铺街道办事处签订《征收补偿安 置补充协议》，多补偿公司 2 万元征收补偿款，故公司及子公司本次预计将获得 征收补偿款合计 12,383.56 万元。 二、本次收到征收补偿款的情况 近日，子公司浙江永裕家居股份有限公司（以下简称永裕家居）收到征收补 偿款 100 万元。截至 2024 年 3 月 4 日，公司及子公司总计收到征收补偿款 9,628.52 万元，且公司及子公司已移交本次征迁所涉土地房屋的产权，相应的 不动产权证书已注销。 公司将根据《企业会计准则》等相关规定对上述征收补偿款进行相应的会计 处理 ...