浙江五洲新春集团股份有限公司： 本人于 2024 年 12 月 18 日收到贵司发来的《关于五洲新春股票交易异常波 动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 张峰先生作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"或"公 司"）的控股股东，张峰先生、俞越蕾女士作为公司的实际控制人，截至目前， 除五洲新春在指定媒体已披露信息之外，公司控股股东、实控人及一致行动人均 不存在影响五洲新春股票价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战略投资者等重大事项。 本人及一致行动人在本次股票异常波动期间未买卖五洲新春股票。 五洲新春控股股东、实际控制人 关于公司股票交易异常波动问询函的回复 本人及一致行动人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，依法履行信息披露义务。 特此回复。 五洲新春控股股东、实际控制人：张 峰 、俞越蕾 2024 年 12 月 18 日 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-098 浙江五洲新春集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 12 月 16 日、12 月 17 日、12 月 18 日连续三个交易日内 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营正常，国内业务稳定，受墨西哥政策及经营 环境变化影响，公司的墨西哥工厂今年业绩不及预期，前三季度亏损近两千万， 内外部环境未发生重大变化，也不存在预计将要发生重大变化的情形，公司不存 在其他应披露而未披露的重大信息。 (二)重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人书面函询核实，截至本公告披 露日，公司、公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票异常波动的重大事 －1－ 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-095 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-096 号公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日 以书面或电子邮件等方式向全体监事发出第四届监事会第二十七次会议通知，会 议按通知时间于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王明舟先生主持。 公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-096 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计已经公司第四届董事会独立董事专门会议、第四 届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东 大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易是在平等、互利的基础 上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和中 小股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对 关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、 0 票弃权、4 票回避审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、 林国强已回避表决。同日，公司第四届 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-097 召开的日期时间：2025 年 1 月 2 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省绍兴市新昌县泰坦大道 199 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 2 日 至 2025 年 1 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 8 日 以电子邮件和电话方式向全体董事发出第四届董事会第三十次会议临时通知，会 议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长张峰主持，公 司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-094 浙江五洲新春集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 与会董事以现场和通讯表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 关联交易议案涉及的关联董事张峰先生、王学勇先生、俞越蕾女士和林国强 先生回避表决。 详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 2024-096 号 ...

舆情管理制度 浙江五洲新春集团股份有限公司 舆情管理制度 （2024 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了提高浙江五洲新春集团股份有限公司(以下简称"公司")应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时妥善处理各类舆情对公司 股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，特制订本制 度。 第二条 本制度所称舆情包括： (二)社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息； (三)其他涉及公司信息披露且可能或者已经影响社会公众投资者投资取向， 造成股价异常波动的信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类與情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导组(以下简称"舆情工作组")，由公司董事 长任组长、董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，舆情工作组的主要工作职 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新春 集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）2022 年度非公开发 行 A 股股票的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关文件的要求，对五洲新春 2025 年度日常关联交易预计情况进行了核查， 核查具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 12 月 16 日，公司第四届董事会第三十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票 弃权、4 票回避审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025 年度日常关联交易预计事项，关联董事张峰、俞越蕾、王学勇、林国强已回避 ...

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2024-093 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： －1－ 股价累计涨幅较大的风险。浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股票于 2024 年 12 月 11 日、12 月 12 日、12 月 13 日连续三 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。2024 年 11 月 29 日至 12 月 13 日累计涨幅达到 113.17%，同期证监会行业分类"C34 通用设 备制造业"行业平均涨幅 8.01%，同期上证指数涨幅 2.92%，公司股票 短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数涨幅，存在市场情绪过热的 情形。 股价严重偏离合理估值的风险。截至 2024 年 12 月 13 日，公司最新的 TTM 市盈率为 114.27 倍，根据万得金融终端数据显示，公司所属的证 监会行业分类"C34 通用设备制造业"，最新的 TTM 市盈率为 4 ...

五洲新春控股股东、实际控制人 关于公司股票交易异常波动问询函的回复 五洲新春控股股东、实际控制人：张 峰 、俞越蕾 2024 年 12 月 13 日 张峰先生作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"或"公 司"）的控股股东，张峰先生、俞越蕾女士作为公司的实际控制人，截至目前， 除五洲新春在指定媒体已披露信息之外，公司控股股东、实控人及一致行动人均 不存在影响五洲新春股票价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露 的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重 组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、引进战略投资者等重大事项。 本人及一致行动人在本次股票异常波动期间未买卖五洲新春股票。 本人及一致行动人亦将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，依法履行信息披露义务。 特此回复。 浙江五洲新春集团股份有限公司： 本人于 2024 年 12 月 13 日收到贵司发来的《关于五洲新春股票交易异常 波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： ...