证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2025-025 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归 属于母公司股东的净利润为 91,370,150.18 元；母公司净利润为 171,361,311.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新春集团 股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的要求，对五洲新春 2024 年度募 集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江五洲新春集团股份有限公司非公开发 行 A 股股票的批复》（证监许可〔2022〕2136 号），本公司由主承销商中信证券股份有 限公司（以下简称中信证券）采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,029.8507 万股，发行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资金 539,999,993.80 元，坐扣承销和保荐费用及相应增值税 ...

关于 浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况 之 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 MT25-28 楼 邮编:200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China T. +86 21 52341668 F. +86 21 52341670 E. grandallsh@grandall.com.cn W. www.grandall.com.cn 国浩律师（上海）事务所 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：浙江五洲新春集团股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受浙江五洲新春集团股份有 限公司（以下简称"五洲新春"或"公司"）的委托担任公司实施 2021 年限制性股 票激励计划（以下亦称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕8735 号 浙江五洲新春集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称五洲新春公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，五洲新春公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江五洲新春集团股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意 见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为浙江五洲新春 集团股份有限公司（以下简称"五洲新春"、"公司"或"发行人"）的持续督导工作的 保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相 关文件的要求，对五洲新春部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2136 号文核准，浙江五洲新春集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月非公开发行 A 股股票 40,298,507 股，发 行价为每股人民币 13.40 元，共计募集资金总额 539,999,993.80 元，扣除发行费用后 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人严毛新，作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2024年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 严毛新：男，汉族，1975 年 5 月生；中国国籍，无境外永久居留权；硕士 学位，教授职称、博士生导师。2001 年 9 月至 2019 年 2 月，担任浙江工商大学 杭州商学院教师、教授、党委书记、副院长职务。2019 年 2 月至 2020 年 2 月， 任浙江工商大学研究生院副院长、教授，2020 年 3 月至 2021 年 2 月，任浙江工 商大学公共管理学院党委书记、副院长、教授，20 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人屈哲锋，作为浙江五洲新春集团股份有限公司独立董事，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《公司章程》、 《公司独立董事制度》等相关规定，在2024年度勤勉、忠实、尽责地履行独立董 事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发 挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 屈哲锋：男，1978 年 7 月出生；中国国籍，无境外永久居留权；本科学历， 正高级会计师、注册税务师、国际注册内审师、财政部全国会计高端人才、浙江 省 151 人才、浙江省国际化会计高端人才（跨境并购类）、杭州市会计领军人才、 浙江省管理会计咨询专家委员会委员、浙江省正高级会计师职称评审委员。2002 年至 2007 年，曾在浙江万马药业有限公司、杭州电信工程有限 ...

章 程 二〇二四年四月修订 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | 第七章 | 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 | 34 | | 第二节 | 监事会 | 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 | 财务会计制度 | 36 | | 第二节 ...

浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李大开，作为浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于 在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股东权益保护 的若干规定》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关规定，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事职责，包括全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产 经营信息，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表 独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东 的利益。现将2024年度报告期内本人履职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事个人履历情况： 李大开，男，汉族，1953 年 1 月出生；中国国籍，无境外永久居留权;中共 党员：本科学历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴 专家、中国汽车产业功勋人物等荣誉。1980 年至 2001 年历任陕西汽车齿轮总厂 设计室主任、经营计划处处长、厂长；2001 年 9 月至 2016 年 2 月历任陕西法士 特汽车传动集团总 ...

1 / 224 浙江五洲新春集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603667 公司简称：五洲新春 浙江五洲新春集团股份有限公司 2024 年年度报告 浙江五洲新春集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张峰、主管会计工作负责人宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2024年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本的数量为基数，向全体股东每10 股派发现金股利1.20元（含税）。截止2024年12月31日，公司总股本366,340,500股，以此计算合 计拟派发现金红利43,960,860.00元（含税）。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股 ...