证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-102 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生持有公司股份 95,895,313 股，占公司总股本的 19.09%。本次 部分股份质押、解除质押及质押展期后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为 57,000,000 股，占其所持公司股份数量的 59.44%，占公司总股本的 11.35%。 公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展 有限公司（以下简称"天马投资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本 的 11.90%。本次部分股份解除质押后，天马投资累计质押的股份数量为 20,150,000 股，占其所持公司股份数量的 33.70%，占公司总股本的 4.01%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次部分股份 质押、解除质押及质押展期后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计 质押股份 79,078,272 股，占其合计持有公司股份 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-101 福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 ● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及合 并报表范围内的全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）自 2024 年 7 月 10日至 2024年 9月 19日（以下简称"本期"）对外增加担保金额 40,750.00万元， 减少担保金额 37,400.00 万元，本期新增担保净额为 3,350.00 万元，被担保人主要 系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 ● 截至 2024 年 9 月 19 日，公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余 额为 191,469.30 万元，占公司最近一期经审计净资产比例为 86.61%。 ● 本期是否有反担保：有。 ● 对外担保逾期的累计金额：无。 ● 本期存在对资产负债率超过 70%的被担保对象提供担保，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概况 （一）新增担保进展情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 自 ...

2、统一社会信用代码：913500007821745223 3、类型：股份有限公司（上市） 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-100 福建天马科技集团股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本及修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案已经公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过。因公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已 实施完毕，公司注册资本由人民币 456,668,856 元增加至人民币 502,335,741 元。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日、2024 年 8 月 27 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司注册资本及 修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号 ...

福建天马科技集团股份有限公司 2024 年 8 月鳗鱼出池情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年 8 月鳗 鱼出池情况披露如下： 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-099 上述出池数据未经审计，与定期报告披露的数据之间可能存在差异，因此上 述数据仅作为阶段性数据供投资者参考。 | | 月份 | | 出池量（吨） | 外销数量（吨） | 自用数量（吨） | 销售价格区间 （万元/吨） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 4 | 月 | 1,011.42 | 642.68 | 368.74 | 5.2~8.7 | | 2024 | 年 5 | 月 | 1,890.87 | 1,435.41 | 455.46 | 5.5~8.8 | | 2024 | 年 6 | 月 | 2,417.35 | 2,069.55 | 347.80 | 5.8~9 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 福建天马科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-005 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------|-------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | 投资者 | √ | 机构策略会 □ 业绩说明会 | | | | 关系活 | □ | 媒体采访 □ 新闻发布会 | | | | 动类别 | □ | 路演活动 □ | | 现场参观 | | | □ | 其他 | | | | | | 序号 | | 公司 | | 参与单 | | 1 | | 圆信永丰基金管理有限公司 | | 位名称 | | 2 | | 同泰基金管理有限公司 | | 及人员 姓 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-098 福建天马科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份质押展期及补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际 控制人陈庆堂先生之一致行动人福建天马投资发展有限公司（以下简称"天马投 资"）持有公司股份 59,788,328 股，占公司总股本的 11.90%。本次股份质押展 期及补充质押后，天马投资累计质押的股份数量为 21,450,000 股，占其所持公司 股份数量的 35.88%，占公司总股本的 4.27%。 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行 动人合计持有公司股份 160,973,964 股，占公司总股本的 32.05%。本次股份质押 展期及补充质押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份 71,228,272 股，占其合计持有公司股份数量的 44.25%，占公司总股本的 14.18%。 一、本次 ...

致: 福建天马科技集团股份有限公司 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第二次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")采取现场投票与网络投票相结合的方式,现 场会议于 2024年8月26日在福建省福清市上泾镇工业区公司一楼大会堂召开。北 京市天元（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任,指派本所律师 参加本次股东大会现场会议,并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》 (以下简称"《股东大会规则》"）、《福建天马科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及《福建天马科技集团股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定,就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 北京市天元（深圳）律师事务所 关于福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 481 号 为出具本法律意见,本所律师审查了《福建天马科技集团股份有限公司第四届 董事会第三十八次会议决议公告》、《福建 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-096 福建天马科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表和审计中心负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"天马科技"）于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董 事会成员和第五届监事会股东代表监事，与公司 2024 年 8 月 9 日召开的职工代 表大会选举产生的 1 名职工代表监事，共同组成公司第五届董事会、监事会， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议等，选举产生了公司董事长、 副董事长、董事会各专门委员会委员及其主任、独立董事专门会议召集人、监 事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表和审计中心负责人。现 将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-093 福建天马科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 8 月 26 日 (二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 118 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 188,421,404 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 37.5090 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总裁陈庆堂先生主持，会议以现 场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式 ...

证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2024-095 福建天马科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午在福清市上迳镇工业区公司三楼会议室召开，会议 通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席何修明先 生主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，董事会秘书列席了 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 同意选举何修明先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第五届监事会届满之日止。 特此公告。 福建天马科技集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十七日 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《 ...